Đồng Nai vừa bắt giữ nhóm đối tượng dụ dỗ hàng trăm người đầu tư tiền ảo đa cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

200 người ở nhiều tỉnh thành đã sập bẫy đầu tư tiền ảo đa cấp với số tiền 4 tỉ đồng.

Ngày 4-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, cho hay vừa triệt phá bắt giữ 4 đối tượng gồm: Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi, cả 3 đều ngụ TP Biên Hòa) và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.

Đối tượng Trần Minh Quang
Đối tượng Trần Minh Quang

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng do Trần Minh Quang cầm đầu thực hiện việc lừa đảo huy động vốn bằng việc đầu tư tiền ảo đa cấp.

Cụ thể, nhóm đối tượng trên đã lập trang Website đặt tên là “Bitminer”, tiền ảo là: “Bincoin”.

Đồng thời, các đối tượng lập trang Website lên mạng internet (địa chỉ: https://bitminer.lol), đăng ký tên miền tại Singapore; viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại Dubai (các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.

Với các chiêu trò để tạo lòng tin cho các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng phân nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường và chia sẻ lợi nhuận “khủng” để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín “Đào Kim Cương”; “Tài liệu Bitminer”; “Tiêu dùng thông minh”; chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.

Đối tượng Toàn
Đối tượng Toàn

Quang cùng đồng bọn kêu gọi người chơi mua tiền ảo “USDT” chuyển qua ví của Quang cùng đồng bọn để kích hoạt các “Gói Đào Kim Cương” với tốc độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp để lôi kéo người chơi ở TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai như: “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI"; "offline chia sẻ cơ hội"...

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đồng loạt phá án bắt 4 đối tượng trên và thu giữ nhiều tài liệu. Bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của hơn 200 nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị ai là bị hại trong các vụ lừa đảo trên nhanh chóng đến đơn vị để trình báo giúp lực lượng công an nhanh chóng điều tra, truy tố xử lý các đối tượng.

Theo Nguyễn Tuấn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt các đoàn đi nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho rằng, 2 chuyến đi Nhật Bản và Dubai năm 2024 nhằm nghiên cứu sản phẩm mới và đã mang lại kết quả kinh doanh đáng kể.

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

null