Đồng Nai vừa bắt giữ nhóm đối tượng dụ dỗ hàng trăm người đầu tư tiền ảo đa cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

200 người ở nhiều tỉnh thành đã sập bẫy đầu tư tiền ảo đa cấp với số tiền 4 tỉ đồng.

Ngày 4-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, cho hay vừa triệt phá bắt giữ 4 đối tượng gồm: Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi, cả 3 đều ngụ TP Biên Hòa) và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.

Đối tượng Trần Minh Quang
Đối tượng Trần Minh Quang

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng do Trần Minh Quang cầm đầu thực hiện việc lừa đảo huy động vốn bằng việc đầu tư tiền ảo đa cấp.

Cụ thể, nhóm đối tượng trên đã lập trang Website đặt tên là “Bitminer”, tiền ảo là: “Bincoin”.

Đồng thời, các đối tượng lập trang Website lên mạng internet (địa chỉ: https://bitminer.lol), đăng ký tên miền tại Singapore; viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại Dubai (các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.

Với các chiêu trò để tạo lòng tin cho các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng phân nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường và chia sẻ lợi nhuận “khủng” để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín “Đào Kim Cương”; “Tài liệu Bitminer”; “Tiêu dùng thông minh”; chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.

Đối tượng Toàn
Đối tượng Toàn

Quang cùng đồng bọn kêu gọi người chơi mua tiền ảo “USDT” chuyển qua ví của Quang cùng đồng bọn để kích hoạt các “Gói Đào Kim Cương” với tốc độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp để lôi kéo người chơi ở TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai như: “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI"; "offline chia sẻ cơ hội"...

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đồng loạt phá án bắt 4 đối tượng trên và thu giữ nhiều tài liệu. Bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của hơn 200 nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị ai là bị hại trong các vụ lừa đảo trên nhanh chóng đến đơn vị để trình báo giúp lực lượng công an nhanh chóng điều tra, truy tố xử lý các đối tượng.

Theo Nguyễn Tuấn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trong mùa thi tốt nghiệp THPT.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo dịp mùa thi

(GLO)- Ngày 12-4, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền người dân cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo trong mùa thi sắp tới.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

(GLO)- Từ ngày 30-3 đến ngày 30-4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai cao điểm tổng rà soát xe tải, xe đầu kéo có tải trọng từ 15 tấn trở lên nhằm làm sạch dữ liệu, kiểm soát chặt phương tiện ngay từ cơ sở.

null