Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân thao túng chứng khoán, kiếm lời trăm tỉ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings Đỗ Thành Nhân cấu kết với lãnh đạo Công ty CP Chứng khoán Trí Việt thực hiện thao túng 2 mã chứng khoán BII và TGG, qua đó kiếm lời hơn 154 tỉ đồng.

Sáng nay 8.5, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử 8 bị cáo về tội thao túng thị trường chứng khoán, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Louis Holdings và Công ty CP Chứng khoán Trí Việt.

Cách đây hơn 1 tháng, vụ án dự kiến được đưa ra xét xử nhưng đã phải hoãn.

Các bị cáo Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam. Ảnh CACC

Các bị cáo Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam. Ảnh CACC

Vụ án này, 8 bị cáo cùng bị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán. Trong đó, Công ty CP Louis Holdings có 4 người: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT; Ngô Thục Vũ, Phó tổng giám đốc; Vũ Ngọc Long, cựu Phó tổng giám đốc; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính.

Công ty CP Chứng khoán Trí Việt có 4 người: Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc; Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên. Riêng bị cáo Tùng còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, xuất phát từ động cơ thu lợi bất chính, các bị cáo Ðỗ Thành Nhân và Ðỗ Ðức Nam lên kế hoạch thao túng thị trường chứng khoán. Ông Nhân nhờ người thân, nhân viên mở hàng loạt tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt; còn ông Nam đề xuất và được ông Phạm Thanh Tùng đồng ý để Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm bị cáo Nhân vay hơn 748 tỉ đồng.

Có tiền, ông Nhân và ông Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung - cầu giả. Hai bị cáo thống nhất với nhau về số lượng, khối lượng, thời gian khớp lệnh, dòng tiền luân chuyển vào các tài khoản, nhằm mua bán theo từng giai đoạn diễn biến giá cổ phiếu.

Ðể thu hút nhà đầu tư tham gia mua 2 mã cổ phiếu, ông Đỗ Thành Nhân còn lập nhóm Facebook "Louis Family" với hơn 10.000 thành viên, thường xuyên hô hào và đăng tải các nội dung như "từ đây đến cuối năm BII không được 3X, TGG không được 4X - 5X…, mọi người cứ chửi thoải mái".

Chuỗi hành vi trên đẩy giá 2 mã cổ phiếu liên tục tăng trần, khối lượng giao dịch mua bán lớn, thanh khoản cao. Trong đó, cổ phiếu BII khi nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1.2021 chỉ có giá từ 1.000 - 6.500 đồng/cổ phiếu, đến ngày 18.9.2021 lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu mã TGG khi mua vào hồi tháng 2.2021 có giá từ 1.800 - 5.000 đồng/cổ phiếu, đến ngày 22.9.2021 lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.

Ngày 6.10.2021, nhóm Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings kết thúc thao túng thị trường chứng khoán bằng việc bán cả 2 mã cổ phiếu, qua đó thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng. Ông Nhân dùng hơn 14 tỉ đồng từ nguồn tiền này để trả lãi cho Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, chi lãi ngoài 500 triệu đồng cho ông Nam…

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất ưu đãi thuế cho tổ chức, cá nhân đóng tàu thuyền không người lái

Đề xuất ưu đãi thuế cho tổ chức, cá nhân đóng tàu thuyền không người lái

(GLO)- Chính phủ đề xuất ưu đãi một số loại thuế đối với tổ chức, cá nhân đầu tư đóng mới, hoán cải tàu thuyền không người lái. Chính sách này nhằm thúc đẩy hiện đại hóa đội tàu, phát triển công nghiệp hàng hải và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực vận tải biển, đường thủy.

Hoa hồng đại lý xổ số được tính thế nào, mức trần 15% áp dụng ra sao?

Hoa hồng đại lý xổ số được tính thế nào, mức trần 15% áp dụng ra sao?

(GLO)- Mức trần hoa hồng đại lý xổ số hiện được quy định tối đa 15% doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số. Tuy nhiên, đây không phải tỷ lệ hoa hồng bắt buộc mà mọi đại lý đều được hưởng. Doanh nghiệp xổ số quyết định mức chi cụ thể và phải ghi rõ trong hợp đồng đại lý.

Thiên Long về tay tập đoàn Nhật Bản, nhà sáng lập rời Hội đồng quản trị

Thiên Long về tay tập đoàn Nhật Bản, nhà sáng lập rời Hội đồng quản trị

(GLO)- Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) đã hoàn tất nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT) - cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG). Qua giao dịch này, Kokuyo gián tiếp nắm giữ 46,82% vốn điều lệ Thiên Long.

Các dự án đầu tư ngoài ngân sách: Tháo gỡ vướng mắc, xử lý nhà đầu tư chây ì

Các dự án đầu tư ngoài ngân sách: Tháo gỡ vướng mắc, xử lý nhà đầu tư chây ì

(GLO)- Vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý và thiếu vốn khiến nhiều dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, đình trệ. Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm, tháo gỡ vướng mắc và kiên quyết thu hồi dự án nếu nhà đầu tư không thực hiện cam kết.

Doanh nghiệp giải thể: Cách xử lý tiền thuế đã nộp thừa

Doanh nghiệp giải thể: Cách xử lý tiền thuế đã nộp thừa

(GLO)- Khi thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế và xử lý cả những khoản tiền đã nộp thừa. Theo quy định hiện hành, khoản thuế nộp thừa được ưu tiên bù trừ với nghĩa vụ còn nợ; phần còn lại có thể được đề nghị hoàn trả nếu doanh nghiệp không còn nợ thuế.

Gia Lai khẩn trương di dời doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung

Gia Lai khẩn trương di dời doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung

(GLO)- Gia Lai đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và di dời doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp (CCN) Nhơn Bình, Quang Trung. Cùng với bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng, tỉnh yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất tại địa điểm mới.

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam cao nhất từ năm 2009

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam cao nhất từ năm 2009

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 55 tỷ USD sau 10 tháng, tăng 74% so với cùng kỳ và cao nhất kể từ năm 2009. Đáng chú ý, dòng vốn mới tiếp tục tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, trong khi vốn FDI giải ngân cũng đạt mức cao nhất 5 năm qua.

ECCO Việt Nam dừng sản xuất: 1.600 công nhân được kết nối tìm việc mới

ECCO Việt Nam dừng sản xuất: 1.600 công nhân được kết nối tìm việc mới

(GLO)- Công ty TNHH ECCO Việt Nam dừng sản xuất tại Khu công nghiệp Bàu Bàng (TP. Hồ Chí Minh) từ chiều 2-11, ảnh hưởng đến hơn 1.600 lao động. Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA) đang phối hợp kết nối tuyển dụng, hỗ trợ người lao động tìm việc mới.

Vietlott SMS cán mốc 5 triệu tài khoản, tăng trưởng mạnh trên nền tảng số

Vietlott SMS cán mốc 5 triệu tài khoản, tăng trưởng mạnh trên nền tảng số

(GLO)- Sau gần 6 năm ra mắt, kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott đã đạt mốc 5 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng vào cuối tháng 10-2026. Chỉ trong hơn 6 tháng, số tài khoản tăng thêm 1 triệu, cho thấy xu hướng mở rộng của hình thức phân phối xổ số điện toán trên nền tảng số.

null