Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân thao túng chứng khoán, kiếm lời trăm tỉ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings Đỗ Thành Nhân cấu kết với lãnh đạo Công ty CP Chứng khoán Trí Việt thực hiện thao túng 2 mã chứng khoán BII và TGG, qua đó kiếm lời hơn 154 tỉ đồng.

Sáng nay 8.5, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử 8 bị cáo về tội thao túng thị trường chứng khoán, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Louis Holdings và Công ty CP Chứng khoán Trí Việt.

Cách đây hơn 1 tháng, vụ án dự kiến được đưa ra xét xử nhưng đã phải hoãn.

Các bị cáo Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam. Ảnh CACC

Các bị cáo Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam. Ảnh CACC

Vụ án này, 8 bị cáo cùng bị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán. Trong đó, Công ty CP Louis Holdings có 4 người: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT; Ngô Thục Vũ, Phó tổng giám đốc; Vũ Ngọc Long, cựu Phó tổng giám đốc; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính.

Công ty CP Chứng khoán Trí Việt có 4 người: Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc; Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên. Riêng bị cáo Tùng còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, xuất phát từ động cơ thu lợi bất chính, các bị cáo Ðỗ Thành Nhân và Ðỗ Ðức Nam lên kế hoạch thao túng thị trường chứng khoán. Ông Nhân nhờ người thân, nhân viên mở hàng loạt tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt; còn ông Nam đề xuất và được ông Phạm Thanh Tùng đồng ý để Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm bị cáo Nhân vay hơn 748 tỉ đồng.

Có tiền, ông Nhân và ông Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung - cầu giả. Hai bị cáo thống nhất với nhau về số lượng, khối lượng, thời gian khớp lệnh, dòng tiền luân chuyển vào các tài khoản, nhằm mua bán theo từng giai đoạn diễn biến giá cổ phiếu.

Ðể thu hút nhà đầu tư tham gia mua 2 mã cổ phiếu, ông Đỗ Thành Nhân còn lập nhóm Facebook "Louis Family" với hơn 10.000 thành viên, thường xuyên hô hào và đăng tải các nội dung như "từ đây đến cuối năm BII không được 3X, TGG không được 4X - 5X…, mọi người cứ chửi thoải mái".

Chuỗi hành vi trên đẩy giá 2 mã cổ phiếu liên tục tăng trần, khối lượng giao dịch mua bán lớn, thanh khoản cao. Trong đó, cổ phiếu BII khi nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1.2021 chỉ có giá từ 1.000 - 6.500 đồng/cổ phiếu, đến ngày 18.9.2021 lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu mã TGG khi mua vào hồi tháng 2.2021 có giá từ 1.800 - 5.000 đồng/cổ phiếu, đến ngày 22.9.2021 lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.

Ngày 6.10.2021, nhóm Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings kết thúc thao túng thị trường chứng khoán bằng việc bán cả 2 mã cổ phiếu, qua đó thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng. Ông Nhân dùng hơn 14 tỉ đồng từ nguồn tiền này để trả lãi cho Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, chi lãi ngoài 500 triệu đồng cho ông Nam…

Có thể bạn quan tâm

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương: Nhóm nào được nhận tiền sau 2 ngày?

(GLO)- Từ ngày 30-9-2026, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, mua lại sản phẩm. Một số nhóm vàng được rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 2 hoặc 7 ngày, kim cương và trang sức kim cương vẫn thanh toán theo lộ trình tối đa 120 ngày.

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

(GLO)- Từ năm 2026, hàng hóa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về phát thải carbon, chống phá rừng, bao bì và tính bền vững của sản phẩm. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

Thép điện Việt Nam vào EU từ 25-9: Lợi thế từ việc được miễn biện pháp tự vệ

Thép điện Việt Nam vào EU từ 25-9: Lợi thế từ việc được miễn biện pháp tự vệ

(GLO)- Từ ngày 25-9, EU áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với một số sản phẩm thép điện định hướng dạng hạt (GOES). Tuy nhiên, Việt Nam được loại trừ khỏi biện pháp này do lượng nhập khẩu vào EU không đáng kể, tạo lợi thế nhất định cho hàng Việt khi tiếp cận thị trường.

null