Truy tìm lãnh đạo 2 công ty bị tố chiếm đoạt 134 tỉ đồng của ngân hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP.HCM truy tìm lãnh đạo Công ty TNHH Long Hưng Phát, Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực để làm rõ vụ việc Ngân hàng Agribank TP.HCM tố cáo 2 công ty trên chiếm đoạt tài sản 134 tỉ đồng.
 

 



Ngày 9.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra đơn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (viết tắt Agribank TP.HCM) tố giác Ban giám đốc Công ty TNHH Long Hưng Phát, Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực và các cá nhân liên quan có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản 134 tỉ đồng liên quan khoản vay tại Agribank TP.HCM.

Theo hồ sơ đơn tố giác của ngân hàng Agribank gửi đến PC03, ngày 17.12.2010 và ngày 20.12.2010, Công ty TNHH Long Hưng Phát do ông Nguyễn Tạ Phúc (giám đốc) và Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực do ông Triệu Đức (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc) là người đại diện ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp để vay vốn tổng số tiền 144 tỉ đồng tại Agribank TP.HCM. Theo đó, mỗi công ty vay 72 tỉ đồng để thực hiện thanh toán, nhận chuyển nhượng dự án cao ốc TTTM và căn hộ cao cấp Luxury Tower (nay là dự án Bảy Hiền Tower, ở P.11, Q.Tân Bình) từ doanh nghiệp Thăng Long. Tài sản đảm bảo khoản vay là quyền sử dụng đất và hệ thống cọc móng dự án Bảy Hiền Tower.

Sau khi nhận được 144 tỉ đồng từ Agribank TP.HCM, đến nay 2 công ty Long Hưng Phát và Hưng Hợp Lực chỉ mới trả nợ cho ngân hàng khoảng 10 tỉ đồng, như vậy theo ngân hàng, hiện nay 2 công ty còn nợ 134 tỉ đồng tiền gốc và nợ lãi gần 166 tỉ đồng. Tài sản đảm bảo khoản vay hiện nay vẫn thuộc quyền sử dụng, sở hữu của doanh nghiệp Thăng Long do việc chuyển nhượng dự án giữa doanh nghiệp Thăng Long và công ty Long Hưng Phát không đảm bảo điều kiện chuyển nhượng. Vì vậy khoản vay 144 tỉ đồng đến nay không có tài sản thế chấp, ngân hàng Agribank TP.HCM không thể xử lý được tài sản đảm bảo để thu hồi vốn.

Quá trình điều tra, PC03 đã tiến hành xác minh, triệu tập người đại diện pháp luật của công ty Long Hưng Phát và công ty Hưng Hợp Lực để làm việc, tuy nhiên đến nay không có kết quả. Hiện người đại diện pháp luật qua các thời kỳ của 2 công ty này không có mặt tại địa phương, nơi đăng ký cư trú, không rõ đi đâu làm gì.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ông Triệu Đức Sinh (40 tuổi, ngụ P.Nguyễn Thái Bình, Q.1; nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực), Diệc Nghệ Hùng (44 tuổi, ngụ ở H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Hưng Hợp Lực), Nguyễn Tạ Phúc (65 tuổi, ngụ Q.12, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Long Hưng Phát), Trần Thanh Dũng (51 tuổi, ngụ P.6, Q.Tân Bình; Giám đốc Công ty TNHH Long Hưng Phát) liên hệ với Cơ quan CSĐT ở địa chỉ: 674 đường 3/2, P.14, Q.10; điều tra viên Nguyễn Nam Hào (Đội 8 - PC03), số điện thoại: 0693.187.783 để làm rõ các nội dung có liên quan đến vụ việc đang điều tra.

Theo CQĐT, trong thời gian 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu đương sự bị Agribank TP.HCM tố cáo chiếm đoạt tài sản 134 tỉ đồng, không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP sẽ xác định đương sự bỏ trốn và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Ngọc Lê (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

(GLO)- Sau bão lũ, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh rà soát, xem xét cơ cấu lại nợ và giãn thời gian thanh toán cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai nhiều gói tín dụng lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Tích cực thu hồi nợ thuế

Gia Lai tích cực thu hồi nợ thuế

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, 9 tháng năm 2025, cơ quan thuế tỉnh Gia Lai đã truy thu được 6.634 tỷ đồng nợ thuế, kịp thời bổ sung vào ngân sách nhà nước, phục vụ đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11-2025

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 211/CĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

(GLO)- Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã giúp 219.244 hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách, giúp họ thêm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

null