Theo cáo trạng, tổng số tiền ngân sách Nhà nước bị thiệt hại trong vụ án là hơn 742 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng là 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp 680 tỷ đồng).
Đối tượng nhiều lần thay tên đổi họ để lẩn trốn qua nhiều địa phương khác nhau vừa bị Công an huyện Di Linh, phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.
Sau khi vay tiền của nhiều người dân trên địa bàn, Nguyễn Thị Hoa đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã. Dù đã thay tên đổi họ, người phụ nữ này vẫn bị bắt sau 27 năm lẩn trốn
Ngày 14/6, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lưu Văn Hùng (tên giả Hoàng Trọng Tuấn, SN 1973; trú xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Ngày 11/6, Công an TP Đà Lạt cho biết đơn vị vừa tiến hành bắt truy nã đối với K’ Véo (SN 1990, thường trú tại thôn 7, xã Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng) về tội gây rối trật tự công cộng.
Sáng 4/9, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Phi Sơn (20 tuổi, ngụ tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc). Nguyễn Phi Sơn là đối tượng bị Công an TP Bảo Lộc truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.
Ngoài khởi tố 2 người đang bị truy nã là Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà (Phó Tổng Giám đốc AIC), cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với 7 bị can khác.
Sáng 12.4, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thưởng nóng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã phát hiện, bắt giữ một người Trung Quốc trốn truy nã ở biển Đà Nẵng.
Bị công an phát lệnh truy nã, đối tượng Đinh Văn Hiệp (17 tuổi) từ tỉnh Đắk Nông bỏ về huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi lẩn trốn. Tuy nhiên, đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ.
Chiều 9/12, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt giữ Trương Quang Đại (sinh năm 1982, trú thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, là đối tượng truy nã của Công an thành phố Kon Tum) khi đối tượng này đang tìm cách vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam.
Ngày 6/12, Công an huyện Đắk Glong cho biết, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa bắt giữ đối tượng truy nã Dương Chí Hướng (SN 1988) thường trú tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Giúp 2 người quốc tịch Trung Quốc trốn truy nã làm chứng minh thư giả quốc tịch Việt Nam, Tạ Văn Thuấn, nguyên công an xã Trầm Lộng (Hà Nội), cùng vợ lĩnh án tù.