Triệt phá nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản liên tỉnh

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Bình (SN 1988, trú tại Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983, trú tại phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) cùng nhiều đồng phạm.

Thành lập công ty để cưỡng đoạt tài sản

Sau thời gian dài triển khai hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, ngày 11-1 vừa qua, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an huyện Chư Sê, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh đồng loạt khám xét tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư khai thác, quản lý tài sản Việt (viết tắt là là VFIN) ở Quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) và trụ sở Công ty TNHH Kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF) tại phường Hiệp Bình Chánh (TP. Thủ Đức) cùng 4 chi nhánh của 2 công ty này ở thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê), TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng).

Qua quá trình thu giữ vật chứng và lấy lời khai của các đối tượng liên quan, bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định: Vào khoảng tháng 10-2021, Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt góp vốn thành lập Công ty VFIN.

Đến khoảng tháng 10-2024, các đối tượng tiếp tục góp vốn thành lập Công ty VIF, do Bình làm Tổng Giám đốc, Việt làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Sau đó, 2 đối tượng phát triển các chi nhánh, thuê người làm giám đốc và các bộ phận điều hành khác, tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động.

Với vỏ bọc đầu tư khai thác, quản lý tài sản và kết nối tài chính nhưng thực chất, hoạt động của 2 công ty là mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay. Các đối tượng ký hợp đồng mua, bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính, sau đó giao thông tin của người nợ cho bộ phận pháp lý, bộ phận IT và bộ phận xử lý để đưa thông tin lên hệ thống của công ty. Mỗi nhân viên được trang bị 1 máy tính kết nối mạng internet, có các phần mềm để vào hệ thống thông tin người vay thực hiện hành vi, phương thức, thủ đoạn đòi nợ.

Thượng tá Ngô Gia Cường-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự-cho biết: “Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt, bên cạnh hoạt động thu hồi nợ, chúng còn thông qua các chi nhánh của công ty lợi dụng việc thu hồi nợ để cưỡng đoạt tài sản của những cá nhân còn nợ các tổ chức tín dụng khác một cách có tổ chức với nhiều phương thức, thủ đoạn.

Điển hình như: Sau khi mua được nợ xấu từ các công ty tài chính, đối tượng Bình chỉ đạo cho cấp dưới tiến hành gọi điện, nhắn tin đòi nợ có tính chất khủng bố tinh thần người vay và cả người thân, bạn bè của họ qua số điện thoại tham chiếu mà khách hàng đã cung cấp trong hồ sơ vay.

Theo trích xuất dữ liệu ban đầu, tổng số lượt người vay nợ của hệ thống là hơn 932 ngàn lượt. Hình thức hoạt động đòi nợ của hệ thống các công ty này đã vi phạm pháp luật, gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự”.

Thủ đoạn uy hiếp tinh thần

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng đã thu thập được nhiều bằng chứng về hành vi phạm tội của các đối tượng. Cụ thể, đối tượng Bình đã soạn thảo một quy trình đòi nợ với thủ đoạn rất gian ác là “tìm điểm yếu” của người nợ và người thân của họ để giao cho các nhân viên xoáy vào đó đe dọa, khống chế.

Để đào tạo, nâng cao kỹ năng đòi nợ cho nhân viên, Bình còn soạn sẵn các mẫu tin nhắn, Email, văn bản đòi nợ, nhân viên chỉ việc copy rồi gửi cho người nợ. Nhân viên công ty sử dụng “sim rác”, sim đăng ký thuê bao không chính chủ để gọi điện, nhắn tin, chuyển những hình ảnh cắt ghép nhằm khủng bố tinh thần hoặc bôi nhọ, gây áp lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm những “con nợ” và cả người thân, bạn bè của họ.

Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều hình ảnh do các đối tượng cắt ghép ảnh của người nợ vào hình đám tang, đăng hình bôi nhọ… trên các trang mạng xã hội.

Điển hình như đối tượng Nguyễn Tiến Thành (SN 1998, trú tại quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) là tổ trưởng kiêm nhân viên chăm sóc khách hàng của Chi nhánh Công ty VIF ở Đà Nẵng đã có hành vi gọi điện, nhắn tin đe dọa gây sức ép đối với anh L.A.C. (SN 1984, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và người thân trong gia đình anh C. để cưỡng đoạt số tiền 55 triệu đồng.

Một trường hợp khác là chị N.T.H.V. (SN 1999, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bị đối tượng Đỗ Trần Xuân Thảo (SN 2000, trú tại TP. Quy Nhơn), là nhân viên chăm sóc khách hàng của Chi nhánh Công ty VIF ở Bình Định gọi điện đe dọa đăng thông tin cá nhân “Tìm đối tượng nợ tiền không trả” lên các trang mạng xã hội. Sau một thời gian gọi điện, nhắn tin hù dọa, khủng bố tinh thần, đối tượng Thảo đã cưỡng đoạt của chị V. 5,5 triệu đồng.

Các công ty này đặt ra chỉ tiêu cho từng nhân viên phải đòi nợ, thu hồi nợ tối thiểu là 15 triệu đồng/tháng. Nếu nhân viên đòi nợ vượt mức sẽ được hưởng hoa hồng; nếu trong 2 tháng liên tiếp không đạt chỉ tiêu thì bị đuổi việc.

Bình và Việt chuẩn bị phương án đối phó với cơ quan chức năng như: đề ra nội quy, quy trình hoạt động thu hồi nợ không có lời nói, tin nhắn đe dọa, không gửi hình ảnh và các hành vi khác uy hiếp ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của khách hàng… Nhưng thực chất, đây là các đối tượng tạo “vách ngăn” để khi bị phát hiện thì đổ lỗi cho nhân viên vi phạm nội quy, quy định của công ty hòng thoát tội.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục đối tượng khác, đồng thời, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương có trụ sở, chi nhánh của 2 công ty nói trên và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tập trung điều tra, mở rộng vụ án, thu thập chứng cứ một cách thận trọng, khách quan, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.