Kết luận điều tra xác định, các đối tượng Nguyễn Phi Long, Nguyễn Hoàng Phú và Đoàn Nguyễn Minh Hoàng có trách nhiệm tìm 'khách hàng' cho ông Trần Quí Thanh, sau mỗi lần môi giới vay tiền thành công, cả ba người được hưởng 'hoa hồng' lên tới hàng chục tỷ đồng.
Ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo, bị can nhiều lần dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn.
Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát đã có thông cáo báo chí thông tin về vụ việc liên quan tới ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương và khẳng định hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường.
Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.
Chiều 10-4, rất đông lực lượng công an xuất hiện trước trụ sở Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát nằm trên Quốc lộ 13, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan đơn tố cáo gia đình ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát (tỉnh Bình Dương)
Một nghịch lý cho thấy, dù có doanh thu tương đồng với Pepsico và Tân Hiệp Phát, nhưng Coca Cola lại đóng thuế thấp hơn rất nhiều. Cụ thể, năm 2018 - 2019, Pepsico lần lượt đứng vị trí số 61, 57; Tân Hiệp Phát đứng thứ 83, 75; Coca Cola lần lượt là 113, 89.