Phát hiện dấu hiệu tội phạm khi kiểm toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiến hành kiểm toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Kiểm toán nhà nước phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của 2 doanh nghiệp và một số tổ chức, cá nhân liên quan quan trong việc vay vốn, bảo lãnh vay vốn, sử dụng vốn vay trái quy định nên chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan CSĐT, Bộ Công an điều tra…
Đây là một nội dung được Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đề cập trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2019 gửi tới các đại biểu để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 của Quốc hội sắp bắt đầu.
Kiểm toán dự án Thủ Thiêm, Ethanol Bình Phước, đạm Ninh Bình
Báo cáo cho biết, theo kế hoạch tính đến ngày 30/9/2019, Kiểm toán nhà nước thực hiện 209 cuộc kiểm toán, được tổ chức thành 227 đoàn kiểm toán, đã triển khai 214 đoàn kiểm toán, trong đó 147 đoàn kiểm toán đã kết thúc.
Tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của các cuộc kiểm toán đến ngày 30/9/2019 là 61.732 tỷ đồng (trong đó tăng thu 6.197 tỷ đồng, giảm chi 12.842 tỷ đồng). Qua kết quả kiểm toán, đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ 36 văn bản (4 thông tư, 4 nghị quyết, 10 quyết định, 18 văn bản khác) nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, về tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước nhằm tránh thất thoát, lãng phí.
Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán...
Đặc biệt, thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Kiểm toán nhà nước đang tiến hành kiểm toán dự án Nhà máy sản xuất Ethanol Bình Phước và dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình theo kế hoạch kiểm toán năm 2019. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Kiểm toá nhà nước kiểm toán các nội dung theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM), Kiểm toán nhà nước đã có văn bản gửi UB Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính để phối hợp cung cấp thông tin xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức kiểm toán, đồng thời tránh sự chồng chéo, trùng lắp nội dung trong kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.
Về kết quả kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cập nhật đến 30/9/2019, số kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện của các đơn vị được kiểm toán (kiểm toán năm 2018 đối với niên độ ngân sách 2017) là 56.010 tỷ đồng, đạt 60,6% tổng số kiến nghị; cao hơn cùng kỳ năm trước (số kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện đến 30/9/2018 là 50.020 tỷ đồng, đạt 55,1% tổng số kiến nghị).
2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm
 
Kiếm toán tại Ngân hàng phát triển Việt Nam, Kiểm toán nhà nước phát hiện sai phạm, chuyển hồ sơ để điều tra 2 vụ việc liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh vay vốn, sử dụng vốn vay trái quy định.
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cũng cho biết, thông qua kết quả kiểm toán 9 tháng đầu năm 2019, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý trách nhiệm của nhiều tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm được phát hiện tại các báo cáo kiểm toán.
 Kiểm toán nhà nước cũng đã chuyển hồ sơ 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
 Gồm công văn số 681ngày  3/6/2019 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị điều tra, xử lý sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng Phúc Hưng và một số tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc vay vốn, bảo lãnh vay vốn, sử dụng vốn vay trái quy định được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Đối với 2 vụ chuyển hồ sơ nêu trên, ngày 12/9/2019 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có Văn bản số 1298/ANĐT-P4  đã có văn bản số 1298/ANĐT-P4 thông báo việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.
Cơ quan kiểm toán còn cung cấp 41 bộ hồ sơ báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho Cơ quan của Quốc hội, UB kiểm tra Trung ương, Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.
P.Thảo (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Khơi thông nguồn lực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

Gia Lai khơi thông nguồn lực khu vực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Gia Lai xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Đề án phát triển kinh tế tư nhân cùng Kế hoạch số 228/KH-UBND của UBND tỉnh được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển cho DN, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

Gia Lai đã thu hút 161 dự án đầu tư

Gia Lai thu hút 161 dự án đầu tư

(GLO)- Theo báo cáo của Tổ Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (Sở Tài chính tỉnh Gia Lai), từ ngày 11 đến 17-6, toàn tỉnh thu hút 14 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 13.658 tỷ đồng.

Đưa ứng dụng ngân hàng số vào hoạt động tín dụng chính sách: Nhiều lợi ích cho ngân hàng, khách hàng

Nhiều lợi ích cho ngân hàng, khách hàng

(GLO)- Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh Gia Lai đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động tín dụng chính sách, tăng chất lượng phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Xây dựng danh tiếng doanh nghiệp từ sự minh bạch

Xây dựng danh tiếng doanh nghiệp từ sự minh bạch

(GLO)- Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Quản trị danh tiếng - Góc nhìn từ tài chính và thuế”. Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn mang đến nhiều bài học thực tiễn về xây dựng uy tín và nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Thương mại điện tử xuyên biên giới mở lối cho doanh nghiệp xuất khẩu

Thương mại điện tử xuyên biên giới mở lối cho doanh nghiệp xuất khẩu

(GLO)- Thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển mạnh mẽ mở ra cơ hội để doanh nghiệp Gia Lai đưa sản phẩm địa phương tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp cận các mô hình xuất khẩu hiện đại, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thuế tỉnh Gia Lai và 4 chi nhánh Vietcombank ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Thuế tỉnh Gia Lai và 4 chi nhánh Vietcombank ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 3-6, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế.

Giải phóng nguồn lực

Giải phóng nguồn lực

Cắt bỏ điều kiện kinh doanh không chỉ khôi phục ngành sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ mà còn đưa VN tới trước cơ hội trở thành trung tâm chế tác của khu vực, đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này ra thế giới.

null