Phát hiện dấu hiệu tội phạm khi kiểm toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiến hành kiểm toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Kiểm toán nhà nước phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của 2 doanh nghiệp và một số tổ chức, cá nhân liên quan quan trong việc vay vốn, bảo lãnh vay vốn, sử dụng vốn vay trái quy định nên chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan CSĐT, Bộ Công an điều tra…
Đây là một nội dung được Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đề cập trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2019 gửi tới các đại biểu để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 của Quốc hội sắp bắt đầu.
Kiểm toán dự án Thủ Thiêm, Ethanol Bình Phước, đạm Ninh Bình
Báo cáo cho biết, theo kế hoạch tính đến ngày 30/9/2019, Kiểm toán nhà nước thực hiện 209 cuộc kiểm toán, được tổ chức thành 227 đoàn kiểm toán, đã triển khai 214 đoàn kiểm toán, trong đó 147 đoàn kiểm toán đã kết thúc.
Tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của các cuộc kiểm toán đến ngày 30/9/2019 là 61.732 tỷ đồng (trong đó tăng thu 6.197 tỷ đồng, giảm chi 12.842 tỷ đồng). Qua kết quả kiểm toán, đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ 36 văn bản (4 thông tư, 4 nghị quyết, 10 quyết định, 18 văn bản khác) nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, về tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước nhằm tránh thất thoát, lãng phí.
Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán...
Đặc biệt, thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Kiểm toán nhà nước đang tiến hành kiểm toán dự án Nhà máy sản xuất Ethanol Bình Phước và dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình theo kế hoạch kiểm toán năm 2019. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Kiểm toá nhà nước kiểm toán các nội dung theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM), Kiểm toán nhà nước đã có văn bản gửi UB Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính để phối hợp cung cấp thông tin xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức kiểm toán, đồng thời tránh sự chồng chéo, trùng lắp nội dung trong kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.
Về kết quả kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cập nhật đến 30/9/2019, số kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện của các đơn vị được kiểm toán (kiểm toán năm 2018 đối với niên độ ngân sách 2017) là 56.010 tỷ đồng, đạt 60,6% tổng số kiến nghị; cao hơn cùng kỳ năm trước (số kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện đến 30/9/2018 là 50.020 tỷ đồng, đạt 55,1% tổng số kiến nghị).
2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm
 
Kiếm toán tại Ngân hàng phát triển Việt Nam, Kiểm toán nhà nước phát hiện sai phạm, chuyển hồ sơ để điều tra 2 vụ việc liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh vay vốn, sử dụng vốn vay trái quy định.
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cũng cho biết, thông qua kết quả kiểm toán 9 tháng đầu năm 2019, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý trách nhiệm của nhiều tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm được phát hiện tại các báo cáo kiểm toán.
 Kiểm toán nhà nước cũng đã chuyển hồ sơ 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
 Gồm công văn số 681ngày  3/6/2019 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị điều tra, xử lý sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng Phúc Hưng và một số tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc vay vốn, bảo lãnh vay vốn, sử dụng vốn vay trái quy định được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Đối với 2 vụ chuyển hồ sơ nêu trên, ngày 12/9/2019 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có Văn bản số 1298/ANĐT-P4  đã có văn bản số 1298/ANĐT-P4 thông báo việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.
Cơ quan kiểm toán còn cung cấp 41 bộ hồ sơ báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho Cơ quan của Quốc hội, UB kiểm tra Trung ương, Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.
P.Thảo (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Hoài Ân bàn giao mốc ranh giới dự án nhà máy sản xuất thiết bị PCCC.

Hoài Ân bàn giao mốc ranh giới dự án nhà máy sản xuất thiết bị PCCC

(GLO)- Ngày 11-9, lãnh đạo xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND xã đã tổ chức bàn giao mốc ranh giới quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi cho chủ đầu tư triển khai Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị báo cháy tự động và thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Vì sao WinMart, Bách Hóa Xanh, AEON cùng mở rộng ra ngoài các đô thị lớn?

Vì sao WinMart, Bách Hóa Xanh, AEON cùng mở rộng ra ngoài các đô thị lớn?

(GLO)- Các chuỗi bán lẻ lớn đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới ra ngoài những trung tâm đô thị truyền thống. Với WinMart và Bách Hóa Xanh, khu vực nông thôn, ven đô trở thành một trong những dư địa tăng trưởng quan trọng; trong khi AEON tập trung phát triển tại các tỉnh, thành và khu đô thị mới.

TikTok Shop có thể trở thành “cửa khẩu số” cho hàng Việt?

TikTok Shop có thể trở thành “cửa khẩu số” cho hàng Việt?

(GLO)- Ngày 3-9, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương phối hợp TikTok Shop công bố sáng kiến “Beyond Vietnam-Hàng Việt Cất Cánh”, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực xuất khẩu trực tuyến và tiếp cận người tiêu dùng quốc tế thông qua thương mại điện tử khám phá.

Phú Tài tham gia góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Hoa Kỳ

Phú Tài tham gia góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Hoa Kỳ

(GLO)- Công ty Cổ phần Phú Tài (mã Hose: PTB) vừa công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua chủ trương đầu tư ra nước ngoài, dự kiến góp 950.000 USD để thành lập công ty tại bang Texas (Hoa Kỳ), hoạt động trong lĩnh vực thương mại, phân phối đá và đồ gỗ nội - ngoại thất.

null