Bắt 44 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi hơn 500 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp hoạt động tại nhiều tỉnh thành với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỉ đồng.

Ngày 12-7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết công an tỉnh này vừa triệt phá thành công một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỉ đồng.

Trước đó, sau nhiều ngày điều tra, ngày 11-7, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an các huyện Diễn Châu, Yên Thành, thị xã Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương… đồng loạt khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ, bắt giữ 44 đối tượng.

 

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Công an nhân dân
Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Công an nhân dân


Theo điều tra ban đầu đã xác định các nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Nhóm đối tượng do Nguyễn Thái Học (SN 1970, trú tại 45, An Dương Vương, TP Vinh) cầm đầu; nhóm đối tượng do Bùi Văn Kiên (SN 1989, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) cầm đầu; nhóm đối tượng của Công ty TNHH Đức Trí do Vũ Khắc Thành (SN 1991, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) cầm đầu; nhóm đối tượng của công ty TNHH Nhất Tín do Phan Trọng Hưng (SN 1978, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh), Lê Hồng Trung (SN 1987, trú tại Trương Hán Siêu, TP Vinh), Vũ Thành Công (SN 1995, trú tại 175 Phạm Hồng Thái, TP Vinh) và Nguyễn Thế Đức (SN 1988, trú tại Cát Văn, huyện Thanh Chương) cầm đầu.

Được biết, các nhóm này có nhiều cơ sở, chi nhánh tại các tỉnh như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum, Quảng Bình, Nha Trang…

Theo cơ quan công an, các nhóm đối tượng này hoạt động dưới 2 hình thức gồm yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp để vay tiền với lãi suất từ 3.000 - 8.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ôtô, bìa đất…) với lãi suất 2.000 - 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.

Bước đầu, xác định có hàng ngàn người ở nhiều địa phương trong cả nước thực hiện việc vay tiền của các nhóm đối tượng trên. Tổng số tiền mà các đối tượng trong đường dây cho khách vay lên tới hơn 500 tỉ đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Hải Vũ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất đề án khắc phục toàn bộ hậu quả

Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất đề án khắc phục toàn bộ hậu quả

Từ trại giam, bị án Trương Mỹ Lan gửi đơn kiến nghị về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với mong muốn đưa giải pháp tốt nhất khắc phục toàn bộ hậu quả trong vụ án, đồng thời tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

(GLO)- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Tấn Đạt (SN 1992, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

(GLO)- Chiều 17-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ma Đình Hiệp (SN 1986, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1994, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

null