Vợ chồng doanh nhân bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng của đối tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trương Thanh Nam (41 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn ô tô Hoàng Gia) và Hoàng Thị Việt Hằng (39 tuổi, thủ quỹ) vay tiền, ký hợp đồng mua bán ô tô rồi chiếm đoạt, bỏ trốn.

Các bị hại ký hợp đồng mua ô tô song bị vợ chồng Nam chiếm đoạt. Ảnh: nhân vật cung cấp.
Các bị hại ký hợp đồng mua ô tô song bị vợ chồng Nam chiếm đoạt. Ảnh: nhân vật cung cấp.


Ngày 15.10, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trương Thanh Nam và vợ là Hoàng Thị Việt Hằng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2015, ông Nam được giao quản lý hoạt động kinh doanh công ty. Do cần tiền kinh doanh, vợ chồng Nam hỏi vay tiền bà Nguyễn Thị Thu N. Bà N. nhiều lần đưa tiền mặt và chuyển khoản.

Đến ngày 18.12.2015, hai bên đối chiếu công nợ, vợ chồng Nam còn nợ 1,8 tỉ đồng. Để đảm bảo cho khoản vay trên, hai bên ký hợp đồng mua bán xe ô tô giá trị bằng số nợ 1,8 tỉ đồng.

Các bên cũng thỏa thuận, sau 1 tháng vợ chồng Nam sẽ trả tiền tiền. Tuy nhiên, đến hết thời hạn cam kết, vợ chồng Nam mới trả được 234 triệu đồng.

Cùng trong thời gian này, Hằng tiếp tục hỏi vay bà N. số tiền 140 triệu đồng. Cầm tiền nhưng cả hai bỏ trốn. Ngoài ra vợ chồng Nam còn vay tiền của 5 người khác.

Theo cáo buộc, tổng số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt là 13,3 tỉ đồng. Người bị thiệt hại nhiều nhất là bà H., vợ chồng Nam đã chiếm đoạt của nạn nhân này là hơn 7 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, công an còn nhận được đơn thư của một số cá nhân tố giác ông Trương Công Huấn (bố đẻ của Nam, là Giám đốc Công ty trên) có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Xác minh thể hiện, ông Huấn ký hợp đồng mua bán xe và thu tiền đặt cọc mua xe của nhiều người là có thật. Tuy nhiên từ cuối năm 2016, Công ty không đủ tiền vốn để nhập xe từ Công ty Chu Lai Trường Hải nên không có xe để bàn giao cho khách.

Đến nay, hai công ty cũng chưa đối chiếu công nợ nên chưa có đủ căn cứ xác định ông Huấn có hành vi gian dối. Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ liên quan đến đơn thư trên để xử lý sau.

Tại phiên toà, bà H. cho hay, đã giao dịch mua bán ô tô nhiều lần với vợ chồng Nam. Bà cũng cho Nam vay tiền nhiều lần. Tin tưởng vào mối làm ăn có lời này, bà H. đã huy động các khoản tiền tích cóp, bán nhà để đầu tư. Đến nay, bà bị Nam chiếm đoạt và chưa được khắc phục.

Cũng trong phần xét hỏi, một số bị hại khác cho biết, họ ký hợp đồng mua ô tô với công ty, nộp tiền song không được nhận xe. Một số khác cho Nam vay tiền, rồi bị chiếm đoạt.

Tuy nhiên, trong phần thẩm vấn, toà thấy có việc Nam trả tiền một phần cho các đối tác. Song Hội đồng xét xử cho rằng không rõ đây là khoản tiền trả gốc hay lãi nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

https://laodong.vn/phap-luat/vo-chong-doanh-nhan-bi-cao-buoc-chiem-doat-hon-13-ti-dong-cua-doi-tac-845390.ldo

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Các dự án đầu tư ngoài ngân sách: Tháo gỡ vướng mắc, xử lý nhà đầu tư chây ì

Các dự án đầu tư ngoài ngân sách: Tháo gỡ vướng mắc, xử lý nhà đầu tư chây ì

(GLO)- Vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý và thiếu vốn khiến nhiều dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, đình trệ. Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm, tháo gỡ vướng mắc và kiên quyết thu hồi dự án nếu nhà đầu tư không thực hiện cam kết.

Doanh nghiệp giải thể: Cách xử lý tiền thuế đã nộp thừa

Doanh nghiệp giải thể: Cách xử lý tiền thuế đã nộp thừa

(GLO)- Khi thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế và xử lý cả những khoản tiền đã nộp thừa. Theo quy định hiện hành, khoản thuế nộp thừa được ưu tiên bù trừ với nghĩa vụ còn nợ; phần còn lại có thể được đề nghị hoàn trả nếu doanh nghiệp không còn nợ thuế.

Gia Lai khẩn trương di dời doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung

Gia Lai khẩn trương di dời doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung

(GLO)- Gia Lai đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và di dời doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp (CCN) Nhơn Bình, Quang Trung. Cùng với bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng, tỉnh yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất tại địa điểm mới.

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam cao nhất từ năm 2009

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam cao nhất từ năm 2009

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 55 tỷ USD sau 10 tháng, tăng 74% so với cùng kỳ và cao nhất kể từ năm 2009. Đáng chú ý, dòng vốn mới tiếp tục tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, trong khi vốn FDI giải ngân cũng đạt mức cao nhất 5 năm qua.

null