Trưởng phòng giao dịch câu kết chiếm đoạt sổ tiết kiệm của khách hàng

Cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội đang tạm giữ ba đối tượng có hành vi làm giả sổ tiết kiệm để chiếm đoạt 13 tỷ đồng của khách hàng. Đáng chú, trong số các đối tượng này có một Trưởng phòng giao dịch thuộc Ngân hàng M. đóng trên địa bàn Hà Nội.

Đối tượng Đỗ Đăng Trung
Đối tượng Đỗ Đăng Trung


Theo thông tin ban đầu, ngày 20/12/2018, anh Đ.V.L, là khách hàng gửi tiền tại Ngân hàng M. bất ngờ nhận được tin nhắn SMS Banking, thông tin mình vừa giao dịch rút số tiền 13 tỷ đồng trong 2 sổ tiết kiệm cá nhân.

Tá hoả với tin nhắn trên, anh L. lập tức liên hệ với ngân hàng để “phanh” giao dịch nhưng được thông báo giao dịch đã hoàn tất. Ngay sau đó, anh L và đại diện ngân hàng đã trình báo cơ quan công quan đề nghị điều tra làm rõ.

Sau một thời gian ngắn điều tra, Phòng CSHS – Công an Hà Nội đã làm rõ ba đối tượng gây ra phi vụ nêu trên, trong đó có Trưởng phòng giao dịch của chính Ngân hàng M. Các đối tượng gồm Đỗ Đăng Trung (SN 1986); Nguyễn Bá Anh (SN 1985) cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; Chu Thị Thu Hường (SN 1981, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) – Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng M.

Cụ thể, do có mối quan hệ từ trước, Đỗ Đăng Trung đã đề nghị với Chu Thị Thu Hường tìm kiếm thông tin khách hàng có số dư tiền tiết kiệm lớn để chuyển cho Trung. Hường đã đồng ý và sử dụng tên tài khoản của mình đăng nhập vào hệ thống ngân hàng kiểm tra, sau đó cung cấp dữ liệu thông tin của anh L. cho Trung.

Từ thông tin Hường cung cấp, Trung đã làm giả thẻ tiết kiệm của anh L, rồi đến ngân hàng rút số tiền 13 tỷ đồng mà không bị nghi ngờ. Có được số tiền trên, Trung chia cho Hường 4,5 tỷ đồng, chia cho Bá Anh là đối tượng hợp tác với Trung 500 triệu đồng.

Cách đây ít ngày, cơ quan An ninh điều tra - Công an Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Việt Á và một số ngân hàng tại Hà Nội. Vụ án được khám phá xuất phát từ đơn tố giác tội phạm của ông Đặng Nghĩa Toàn (ở Hà Nội) và Ngân hàng Việt Á. Đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hà Thành và một nhân viên ngân hàng.


Theo tố cáo của ông Toàn, Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với nhân viên ngân hàng để làm giả các giấy tờ liên quan, chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng của vợ chồng ông gửi tiết kiệm tại các ngân hàng khác nhau.

Dương Lê (TPO)

 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.