Đà Nẵng: Khởi tố nhân viên tín dụng làm giả giấy tờ, tiếp tay khách vay tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hậu là nhân viên tín dụng một công ty tài chính, làm giả giấy tờ, tiếp tay cho khách vay gần 100 triệu đồng để hưởng phí dịch vụ 5%.

 

 Lê Thị Hậu bị Công an Q.Thanh Khê khởi tố-Ảnh: Nguyễn Tú
Lê Thị Hậu bị Công an Q.Thanh Khê khởi tố-Ảnh: Nguyễn Tú


Ngày 6.3, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố nhân viên tín dụng Lê Thị Hậu (34 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, tháng 6.2019, Trần Thị Bích Huệ (32 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) cần tiền, được bạn giới thiệu đến Lê Thị Kim Loan (39 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), chuyên dịch vụ tài chính để làm hồ sơ vay ngân hàng.

Loan kiểm tra, biết Huệ không thuộc diện nợ xấu, có kinh doanh quần áo trong kiệt 123 Cù Chính Lan (P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) nhưng không đăng ký kinh doanh.

Làm giả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong 2 ngày

Để hợp thức hoá hồ sơ vay tiền, Loan nói sẽ giúp Huệ làm giấy tờ đảm bảo được giải ngân mức tiền cao hơn với lãi suất thấp hơn, nhưng Huệ phải trả phí dịch vụ 5% (vay dưới 100 triệu đồng) hoặc 8% (vay trên 100 triệu đồng).

Huệ đồng ý, gửi thông tin cá nhân cho Loan, Loan chuyển và nhờ đồng nghiệp cũ ở công ty tài chính là Lê Thị Hậu giải quyết theo diện vay vốn kinh doanh, Hậu kiểm tra và xác định đủ điều kiện vay.

Hậu thuê Phạm Thị Thủy (45 tuổi, ngụ P.Nam Dương, Q.Hải Châu) làm giả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ trong 2 ngày với giá 1 triệu đồng.


Loan đưa cho Huệ giấy tờ giả đăng ký kinh doanh hộ cá thể số 3288019746, do UBND Q.Thanh Khê chứng nhận lần đầu ngày 15.2.2017, tức lùi hơn 2 năm so với thời điểm làm giả.

Hậu đến cơ sở kinh doanh quần áo của Huệ thẩm định và dùng giấy tờ giả này làm hồ sơ cho Huệ vay 92,75 triệu đồng, trong đó, vay của Công ty tài chính F. 52,75 triệu đồng, vay Công ty tài chính M. (cùng ở P.Nam Dương) 40 triệu đồng.

Huệ trả Loan 5 triệu đồng phí dịch vụ, Loan chia Hậu 3,5 triệu đồng. Ngày 7.10.2019, Huệ dùng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giả đến UBND P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê) chứng thực bản sao để mua ô tô trả góp thì bị phát hiện, điện báo Công an Q.Thanh Khê.

Tại Công an Q.Thanh Khê, Hậu khai nhận là nhân viên tín dụng Công ty tài chính F., sau khi làm giả giấy tờ, Hậu đã yêu cầu Loan thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giả nhưng Loan nói Huệ không trả.

Theo Nguyễn Tú (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất

(GLO)- Theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm được nâng lên tối đa 200 triệu đồng/người. Chính sách mới đang tạo thêm nguồn lực quan trọng, giúp nông dân Gia Lai mạnh dạn cải tạo vườn cây, đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Tập trung xử lý hàng xâm phạm nhãn hiệu

Tập trung xử lý hàng xâm phạm nhãn hiệu

(GLO)- Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra thị trường, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

BIDV Bình Định xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Ảnh: ĐVCC

BIDV Bình Định tự hào nửa thế kỷ tỏa sáng, vươn xa

(GLO)- Ngày 19-5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định tròn 50 năm thành lập (1976-2026). Đây là dấu mốc quan trọng của Chi nhánh, đồng thời mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn lên hòa nhập vào xu thế phát triển nhanh và bền vững.

Phối cảnh dự án điểm dừng chân ngắm cảnh tại đèo Vĩnh Hội. Ảnh: Tiến Sỹ

Tìm nhà đầu tư cho Dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội diện tích hơn 9.641 m2 tại địa bàn xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất là 25 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia

(GLO)- Sáng 11-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe các doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thời gian qua.

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

(GLO)- Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa chính quyền xã Phù Mỹ Đông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cộng với sự đồng thuận của người dân, 239,43/436,83 ha đất của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được giải phóng mặt bằng.

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác trồng 5.000 ha cà phê

(GLO)- Chiều 10-5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

(GLO)-Ngày 5-5 vừa qua, Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai chính thức khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ia Lâu tại thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Agribank trong việc mở rộng mạng lưới để phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

null