Đà Nẵng: Khởi tố nhân viên tín dụng làm giả giấy tờ, tiếp tay khách vay tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Hậu là nhân viên tín dụng một công ty tài chính, làm giả giấy tờ, tiếp tay cho khách vay gần 100 triệu đồng để hưởng phí dịch vụ 5%.

 

 Lê Thị Hậu bị Công an Q.Thanh Khê khởi tố-Ảnh: Nguyễn Tú
Lê Thị Hậu bị Công an Q.Thanh Khê khởi tố-Ảnh: Nguyễn Tú


Ngày 6.3, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố nhân viên tín dụng Lê Thị Hậu (34 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, tháng 6.2019, Trần Thị Bích Huệ (32 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) cần tiền, được bạn giới thiệu đến Lê Thị Kim Loan (39 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), chuyên dịch vụ tài chính để làm hồ sơ vay ngân hàng.

Loan kiểm tra, biết Huệ không thuộc diện nợ xấu, có kinh doanh quần áo trong kiệt 123 Cù Chính Lan (P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) nhưng không đăng ký kinh doanh.

Làm giả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong 2 ngày

Để hợp thức hoá hồ sơ vay tiền, Loan nói sẽ giúp Huệ làm giấy tờ đảm bảo được giải ngân mức tiền cao hơn với lãi suất thấp hơn, nhưng Huệ phải trả phí dịch vụ 5% (vay dưới 100 triệu đồng) hoặc 8% (vay trên 100 triệu đồng).

Huệ đồng ý, gửi thông tin cá nhân cho Loan, Loan chuyển và nhờ đồng nghiệp cũ ở công ty tài chính là Lê Thị Hậu giải quyết theo diện vay vốn kinh doanh, Hậu kiểm tra và xác định đủ điều kiện vay.

Hậu thuê Phạm Thị Thủy (45 tuổi, ngụ P.Nam Dương, Q.Hải Châu) làm giả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ trong 2 ngày với giá 1 triệu đồng.


Loan đưa cho Huệ giấy tờ giả đăng ký kinh doanh hộ cá thể số 3288019746, do UBND Q.Thanh Khê chứng nhận lần đầu ngày 15.2.2017, tức lùi hơn 2 năm so với thời điểm làm giả.

Hậu đến cơ sở kinh doanh quần áo của Huệ thẩm định và dùng giấy tờ giả này làm hồ sơ cho Huệ vay 92,75 triệu đồng, trong đó, vay của Công ty tài chính F. 52,75 triệu đồng, vay Công ty tài chính M. (cùng ở P.Nam Dương) 40 triệu đồng.

Huệ trả Loan 5 triệu đồng phí dịch vụ, Loan chia Hậu 3,5 triệu đồng. Ngày 7.10.2019, Huệ dùng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giả đến UBND P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê) chứng thực bản sao để mua ô tô trả góp thì bị phát hiện, điện báo Công an Q.Thanh Khê.

Tại Công an Q.Thanh Khê, Hậu khai nhận là nhân viên tín dụng Công ty tài chính F., sau khi làm giả giấy tờ, Hậu đã yêu cầu Loan thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giả nhưng Loan nói Huệ không trả.

Theo Nguyễn Tú (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh

Giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh

Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục vào thứ Năm và đang hướng đến tháng tốt nhất trong bảy tháng do nhu cầu trú ẩn an toàn trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lạm phát của Mỹ để biết manh mối về lộ trình lãi suất.

Chi tiêu đúng chỗ là đầu tư cho tương lai

Chi tiêu đúng chỗ là đầu tư cho tương lai

Một vấn đề bao trùm được các đại biểu Quốc hội quan tâm, trước hết là chúng ta nên triển khai quyết liệt, hiệu quả công cuộc cải cách thể chế - một trong 3 đột phá chiến lược nhằm giải quyết các thách thức phát triển, mở ra tiềm năng lớn hơn nữa.

Ia Grai thu ngân sách vượt cao

Ia Grai thu ngân sách vượt cao

(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên trong 9 tháng năm 2024, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) thu ngân sách theo phân cấp ước tính 117 tỷ đồng, đạt hơn 142% dự toán tỉnh giao, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Gia Lai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2024

Gia Lai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2024

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành các quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chư Pưh tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng

Chư Pưh tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng

(GLO)- Bên cạnh gặp khó trong bồi thường, giải phóng mặt bằng thì hầu hết các dự án đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất của tỉnh và huyện chưa được bố trí khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn Chư Pưh đạt thấp.