Đà Nẵng: Khởi tố nhân viên tín dụng làm giả giấy tờ, tiếp tay khách vay tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hậu là nhân viên tín dụng một công ty tài chính, làm giả giấy tờ, tiếp tay cho khách vay gần 100 triệu đồng để hưởng phí dịch vụ 5%.

 

 Lê Thị Hậu bị Công an Q.Thanh Khê khởi tố-Ảnh: Nguyễn Tú
Lê Thị Hậu bị Công an Q.Thanh Khê khởi tố-Ảnh: Nguyễn Tú


Ngày 6.3, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố nhân viên tín dụng Lê Thị Hậu (34 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, tháng 6.2019, Trần Thị Bích Huệ (32 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) cần tiền, được bạn giới thiệu đến Lê Thị Kim Loan (39 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), chuyên dịch vụ tài chính để làm hồ sơ vay ngân hàng.

Loan kiểm tra, biết Huệ không thuộc diện nợ xấu, có kinh doanh quần áo trong kiệt 123 Cù Chính Lan (P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) nhưng không đăng ký kinh doanh.

Làm giả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong 2 ngày

Để hợp thức hoá hồ sơ vay tiền, Loan nói sẽ giúp Huệ làm giấy tờ đảm bảo được giải ngân mức tiền cao hơn với lãi suất thấp hơn, nhưng Huệ phải trả phí dịch vụ 5% (vay dưới 100 triệu đồng) hoặc 8% (vay trên 100 triệu đồng).

Huệ đồng ý, gửi thông tin cá nhân cho Loan, Loan chuyển và nhờ đồng nghiệp cũ ở công ty tài chính là Lê Thị Hậu giải quyết theo diện vay vốn kinh doanh, Hậu kiểm tra và xác định đủ điều kiện vay.

Hậu thuê Phạm Thị Thủy (45 tuổi, ngụ P.Nam Dương, Q.Hải Châu) làm giả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ trong 2 ngày với giá 1 triệu đồng.


Loan đưa cho Huệ giấy tờ giả đăng ký kinh doanh hộ cá thể số 3288019746, do UBND Q.Thanh Khê chứng nhận lần đầu ngày 15.2.2017, tức lùi hơn 2 năm so với thời điểm làm giả.

Hậu đến cơ sở kinh doanh quần áo của Huệ thẩm định và dùng giấy tờ giả này làm hồ sơ cho Huệ vay 92,75 triệu đồng, trong đó, vay của Công ty tài chính F. 52,75 triệu đồng, vay Công ty tài chính M. (cùng ở P.Nam Dương) 40 triệu đồng.

Huệ trả Loan 5 triệu đồng phí dịch vụ, Loan chia Hậu 3,5 triệu đồng. Ngày 7.10.2019, Huệ dùng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giả đến UBND P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê) chứng thực bản sao để mua ô tô trả góp thì bị phát hiện, điện báo Công an Q.Thanh Khê.

Tại Công an Q.Thanh Khê, Hậu khai nhận là nhân viên tín dụng Công ty tài chính F., sau khi làm giả giấy tờ, Hậu đã yêu cầu Loan thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giả nhưng Loan nói Huệ không trả.

Theo Nguyễn Tú (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

(GLO)- Ngày 12-5, tại trụ sở UBND thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Pưh đã tiến hành giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho 15 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, với tổng số tiền 710 triệu đồng.

null