Đà Nẵng: Khởi tố nhân viên tín dụng làm giả giấy tờ, tiếp tay khách vay tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hậu là nhân viên tín dụng một công ty tài chính, làm giả giấy tờ, tiếp tay cho khách vay gần 100 triệu đồng để hưởng phí dịch vụ 5%.

 

 Lê Thị Hậu bị Công an Q.Thanh Khê khởi tố-Ảnh: Nguyễn Tú
Lê Thị Hậu bị Công an Q.Thanh Khê khởi tố-Ảnh: Nguyễn Tú


Ngày 6.3, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố nhân viên tín dụng Lê Thị Hậu (34 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, tháng 6.2019, Trần Thị Bích Huệ (32 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) cần tiền, được bạn giới thiệu đến Lê Thị Kim Loan (39 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), chuyên dịch vụ tài chính để làm hồ sơ vay ngân hàng.

Loan kiểm tra, biết Huệ không thuộc diện nợ xấu, có kinh doanh quần áo trong kiệt 123 Cù Chính Lan (P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) nhưng không đăng ký kinh doanh.

Làm giả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong 2 ngày

Để hợp thức hoá hồ sơ vay tiền, Loan nói sẽ giúp Huệ làm giấy tờ đảm bảo được giải ngân mức tiền cao hơn với lãi suất thấp hơn, nhưng Huệ phải trả phí dịch vụ 5% (vay dưới 100 triệu đồng) hoặc 8% (vay trên 100 triệu đồng).

Huệ đồng ý, gửi thông tin cá nhân cho Loan, Loan chuyển và nhờ đồng nghiệp cũ ở công ty tài chính là Lê Thị Hậu giải quyết theo diện vay vốn kinh doanh, Hậu kiểm tra và xác định đủ điều kiện vay.

Hậu thuê Phạm Thị Thủy (45 tuổi, ngụ P.Nam Dương, Q.Hải Châu) làm giả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ trong 2 ngày với giá 1 triệu đồng.


Loan đưa cho Huệ giấy tờ giả đăng ký kinh doanh hộ cá thể số 3288019746, do UBND Q.Thanh Khê chứng nhận lần đầu ngày 15.2.2017, tức lùi hơn 2 năm so với thời điểm làm giả.

Hậu đến cơ sở kinh doanh quần áo của Huệ thẩm định và dùng giấy tờ giả này làm hồ sơ cho Huệ vay 92,75 triệu đồng, trong đó, vay của Công ty tài chính F. 52,75 triệu đồng, vay Công ty tài chính M. (cùng ở P.Nam Dương) 40 triệu đồng.

Huệ trả Loan 5 triệu đồng phí dịch vụ, Loan chia Hậu 3,5 triệu đồng. Ngày 7.10.2019, Huệ dùng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giả đến UBND P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê) chứng thực bản sao để mua ô tô trả góp thì bị phát hiện, điện báo Công an Q.Thanh Khê.

Tại Công an Q.Thanh Khê, Hậu khai nhận là nhân viên tín dụng Công ty tài chính F., sau khi làm giả giấy tờ, Hậu đã yêu cầu Loan thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giả nhưng Loan nói Huệ không trả.

Theo Nguyễn Tú (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

Thắng kiện, doanh nghiệp mỏi mòn chờ thi hành án

Thắng kiện nhưng Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai mỏi mòn chờ thi hành án

(GLO)- Gần 10 năm kể từ khi hoàn thành các công trình giao thông trên địa bàn huyện Chư Sê (cũ), Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai vẫn chưa được thanh toán hơn 2,2 tỷ đồng từ các cơ quan nhà nước, dù bản án có hiệu lực pháp luật và cơ quan thi hành án đã ban hành quyết định thi hành án.

Siết quản lý hoạt động kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng

Siết quản lý hoạt động kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng

(GLO)- Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương Gia Lai) đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan quản lý, các cơ sở kinh doanh cũng nâng cao ý thức, hướng đến xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và bền vững.

Hiện trạng khu vực ngã 5 Đống Đa. Ảnh: Tiến Sỹ

Cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư: 33 hộ dân và 4 tổ chức bị ảnh hưởng

(GLO)- Ông Lưu Nhất Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Có 33 hộ dân và 4 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư (phường Quy Nhơn). Diện tích đất bị thu hồi hơn 8.360,6m².

Hơn 200 hộ kinh doanh tham gia hội nghị phát triển thành doanh nghiệp

Hơn 200 hộ kinh doanh tham gia hội nghị phát triển thành doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 29-6, Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp nhằm phổ biến Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Gia Lai mở rộng đầu tư sang các tỉnh Ðông Bắc Campuchia

Gia Lai mở rộng đầu tư sang các tỉnh Ðông Bắc Campuchia

(GLO)- Với lợi thế về quỹ đất, tài nguyên thiên nhiên và dư địa phát triển lớn, các tỉnh Ðông Bắc Campuchia đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư Gia Lai. Chính quyền tỉnh Gia Lai luôn đồng hành, hỗ trợ để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trên đất nước bạn.

null