Bắt khẩn cấp thanh niên Hải Phòng mua CMND giả, mở tài khoản ngân hàng

Tối 6.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Lê Chân vừa bắt khẩn cấp đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) giả để mở tài khoản.

Đối tượng Ngọc tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Đối tượng Ngọc tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an TP.Hải Phòng



Ngày 2.7, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế Công an quận Lê Chân tiến hành tiếp nhận, xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn về việc có 1 nam giới sử dụng CMND số 253811028 cấp ngày 8.12.2018 tại Công an tỉnh Lâm Đồng mang tên Hoàng Tiến Phát đến ngân hàng mở tài khoản, mở dịch vụ Mobile banking để mở thẻ rút tiền. Sau khi tiếp nhận thông tin mở tài khoản cho khách hàng, Ngân hàng có nhận được thông báo của Hội sở cảnh báo thông tin về đối tượng sử dụng CMND giả để mở tài khoản.

Qua đối chiếu thông tin với ảnh đối tượng, nhân viên ngân hàng nhận thấy ảnh của đối tượng trên thông tin cảnh báo trùng với ảnh người mang tên Hoàng Tiến Phát đã yêu cầu mở tài khoản tại ngân hàng nên nghi vấn đối tượng sử dụng CMND giả. Ngay sau đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn đã trình báo cơ quan công an.


 

Thẻ ngân hàng Phạm Văn Ngọc sử dụng. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Thẻ ngân hàng Phạm Văn Ngọc sử dụng. Ảnh Công an TP.Hải Phòng


Cơ quan công an xác định nam giới đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn mở tài khoản tên là Phạm Văn Ngọc (sinh năm 1991, ở Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng). Kiểm tra người đối tượng Ngọc, cơ quan công an còn phát hiện thêm 1 CMND số 074881926 mang tên Lê Văn Quây do Công an tỉnh Hà Giang cấp (dán ảnh và vân tay của đối tượng Ngọc trên CMND) và 1 số thẻ ngân hàng khác.

Qua đấu tranh bước đầu, Phạm Văn Ngọc khai nhận trước đó có liên hệ qua mạng xã hội Facebook mua 2 CMND giả nêu trên để mở các tài khoản ngân hàng nhằm mục đích để lấy tiền chuyển khuyến mại của ứng dụng ví Momo trên mạng xã hội hoặc bán thẻ ngân hàng cho đối tượng khác để lấy tiền.

Căn cứ tài liệu điều tra và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Ngọc để điều tra làm rõ sự việc và tiếp tục đấu tranh mở rộng án.

 

https://laodong.vn/phap-luat/bat-khan-cap-thanh-nien-hai-phong-mua-cmnd-gia-mo-tai-khoan-ngan-hang-927796.ldo

Theo Mai Dung (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử lý nghiêm ngân hàng “ép” khách hàng mua bảo hiểm

Xử lý nghiêm ngân hàng “ép” khách hàng mua bảo hiểm

(GLO)- Ngân hàng Nhà nước (NHNN)-Chi nhánh tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại nghiêm túc chấn chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, không để nhân viên “ép” khách hàng mua bảo hiểm dưới mọi hình thức, đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định nội bộ, vi phạm pháp luật liên quan đến bảo hiểm.
Giá vàng hôm nay 8-3: “Bốc hơi” dữ dội

Giá vàng hôm nay 8-3: “Bốc hơi” dữ dội

Giá vàng hôm nay, 8-3, bị bán tháo trong bối cảnh Mỹ có thể tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn, đồng USD đảo chiều tăng giá trên diện rộng, giới đầu cơ lo ngại việc nắm giữ vàng là vô cùng rủi ro.
Buổi diễn đàn thu hút 100 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Pa tham gia diễn đàn tín dụng an toàn

(GLO)- Ngày 6-3, tại Trung tâm Chính trị huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai), Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức diễn đàn tín dụng an toàn cho 100 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Tham dự có lãnh đạo Công an huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách-Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn

(GLO)- Ngày 4-3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Công điện số 95/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Gia Lai giải tỏa áp lực giải ngân vốn đầu tư công

Gia Lai giải tỏa áp lực giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- Ngay từ đầu năm nay, UBND tỉnh Gia Lai quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là một trong các tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan.
Gỡ rào cản để doanh nghiệp được hưởng gói hỗ trợ lãi suất 2%

Gỡ rào cản để doanh nghiệp được hưởng gói hỗ trợ lãi suất 2%

(GLO)- Để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, thúc đẩy giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp qua hệ thống các ngân hàng thương mại, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 31/2022/NĐ-CP trong tháng 2-2023.

Xử lý nghiêm những trường hợp “ép” khách mua bảo hiểm

Xử lý nghiêm những trường hợp “ép” khách mua bảo hiểm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Công văn số 506/NHNN-TTGSNH về hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến bảo hiểm. Theo đó, NHNN khẳng định có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp nhân viên/đơn vị kinh doanh “ép” khách hàng mua bảo hiểm và tổ chức tín dụng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư công vừa là nguồn lực, vừa là động lực cho sự phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư công vừa là nguồn lực, vừa là động lực cho sự phát triển

Sáng 21/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng chủ trì hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà.
Ngân hàng tự động: Thêm trải nghiệm, tăng tiện ích

Ngân hàng tự động: Thêm trải nghiệm, tăng tiện ích

(GLO)- Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế dịch chuyển từ mô hình ngân hàng truyền thống sang ngân hàng tự động, Agribank Đông Gia Lai đang từng bước thay thế hệ thống ATM bằng máy CDM nhằm gia tăng tiện ích dịch vụ cho khách hàng.