Bắt khẩn cấp thanh niên Hải Phòng mua CMND giả, mở tài khoản ngân hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 6.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Lê Chân vừa bắt khẩn cấp đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) giả để mở tài khoản.

Đối tượng Ngọc tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Đối tượng Ngọc tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an TP.Hải Phòng



Ngày 2.7, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế Công an quận Lê Chân tiến hành tiếp nhận, xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn về việc có 1 nam giới sử dụng CMND số 253811028 cấp ngày 8.12.2018 tại Công an tỉnh Lâm Đồng mang tên Hoàng Tiến Phát đến ngân hàng mở tài khoản, mở dịch vụ Mobile banking để mở thẻ rút tiền. Sau khi tiếp nhận thông tin mở tài khoản cho khách hàng, Ngân hàng có nhận được thông báo của Hội sở cảnh báo thông tin về đối tượng sử dụng CMND giả để mở tài khoản.

Qua đối chiếu thông tin với ảnh đối tượng, nhân viên ngân hàng nhận thấy ảnh của đối tượng trên thông tin cảnh báo trùng với ảnh người mang tên Hoàng Tiến Phát đã yêu cầu mở tài khoản tại ngân hàng nên nghi vấn đối tượng sử dụng CMND giả. Ngay sau đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn đã trình báo cơ quan công an.


 

Thẻ ngân hàng Phạm Văn Ngọc sử dụng. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Thẻ ngân hàng Phạm Văn Ngọc sử dụng. Ảnh Công an TP.Hải Phòng


Cơ quan công an xác định nam giới đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB Trần Nguyên Hãn mở tài khoản tên là Phạm Văn Ngọc (sinh năm 1991, ở Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng). Kiểm tra người đối tượng Ngọc, cơ quan công an còn phát hiện thêm 1 CMND số 074881926 mang tên Lê Văn Quây do Công an tỉnh Hà Giang cấp (dán ảnh và vân tay của đối tượng Ngọc trên CMND) và 1 số thẻ ngân hàng khác.

Qua đấu tranh bước đầu, Phạm Văn Ngọc khai nhận trước đó có liên hệ qua mạng xã hội Facebook mua 2 CMND giả nêu trên để mở các tài khoản ngân hàng nhằm mục đích để lấy tiền chuyển khuyến mại của ứng dụng ví Momo trên mạng xã hội hoặc bán thẻ ngân hàng cho đối tượng khác để lấy tiền.

Căn cứ tài liệu điều tra và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Ngọc để điều tra làm rõ sự việc và tiếp tục đấu tranh mở rộng án.

 

https://laodong.vn/phap-luat/bat-khan-cap-thanh-nien-hai-phong-mua-cmnd-gia-mo-tai-khoan-ngan-hang-927796.ldo

Theo Mai Dung (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Sau khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực (từ ngày 1-1-2026; một số điều được áp dụng từ ngày 1-7-2025), cùng với kế hoạch thí điểm sàn giao dịch tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tiền số Việt Nam được kỳ vọng sẽ minh bạch hơn.

Giá USD căng như dây đàn

Giá USD căng như dây đàn

Giá USD cùng các ngoại tệ khác hiện đang ở mức cao kỷ lục. Tỷ giá căng như dây đàn dù nguồn ngoại tệ dồi dào đến từ thặng dư thương mại và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Rõ hướng đi

Rõ hướng đi

Trong bối cảnh phát triển công nghệ số, tiền mã hóa đang nổi lên như một tài sản số then chốt, thu hút giới đầu tư và cả các nhà nghiên cứu...

Mỹ giữ nguyên thời hạn áp thuế đối ứng

Mỹ giữ nguyên thời hạn áp thuế đối ứng

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 30-7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không gia hạn thêm đối với những quốc gia chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ (hạn chót là ngày 1-8), đồng thời gọi đây là ngày “trọng đại” của nước Mỹ.

Đập dâng Phú Phong, xã Tây Sơn tổng mức đầu tư 738 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 3 năm 2025. Ảnh: T.SỸ

Gia Lai tiết kiệm cho ngân sách gần 4,655 tỷ đồng

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, qua công tác quyết toán vốn đầu tư công trình, dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiết kiệm gần 4,655 tỷ đồng qua quyết toán công trình, giảm chi phí không hợp lệ.

null