(GLO)- Đại án Vạn Thịnh Phát và nhiều vụ án kinh tế liên tiếp được khởi tố trong thời gian gần đây đã kéo hàng loạt cán bộ lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương ngã ngựa cho thấy sự nguy hiểm của những chiếc vòi bạch tuộc mà các doanh nghiệp làm ăn bất chính đã vươn ra.
Về cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của SCB, Viện Kiểm sát nhận định, bản chất Lan coi SCB như một công cụ tài chính để phục vụ mục đích của mình.
Trong bài bào chữa, luật sư Phan Trung Hoài cũng đề nghị xem xét lại tội danh “Tham ô tài sản” đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đề nghị Viện Kiểm sát xem xét nhiều nội dung quan trọng khác.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định, bị cáo không gây thiệt hại cho SCB nhưng sẵn sàng dùng tài sản của mình để giúp SCB; đồng thời đề nghị các tài sản của bị cáo phải được định giá đúng giá thị trường.
Trong phần thẩm vấn của luật sư, các bị cáo là cựu lãnh đạo của SCB một lần nữa vẫn khẳng định các khoản vay chính tại SCB đều là của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, do bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo.
Trả lời HĐXX, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (Cựu Cục trưởng Cục II – Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng nhà nước) khai đã nhận thức được hành vi của mình và xin nhận tội, bị cáo chỉ xin trình bày bổ sung thêm.
Theo hồ sơ vụ án, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc dù không nắm chức vụ gì tại SCB, song với việc nắm giữ 91,5% cổ phần đã chi phối, lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động ngân hàng này.
Bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cựu lãnh đạo SCB chi cho Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước 5,2 triệu USD; 16 cựu cán bộ, lãnh đạo thanh tra, giám sát ngân hàng nhận tiền, và lợi ích vật chất khác.
Với nhiều phương thức phạm tội, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã khuấy đảo, “làm mưa, làm gió” tại SCB, nhằm thâu tóm và điều khiển toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, đã có sai phạm giúp sức cho vợ ký khống các thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ rút tiền của SCB, gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng.
Quá trình thanh tra, bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Trưởng đoàn thanh tra) nhiều lần gặp riêng bà Trương Mỹ Lan, lãnh đạo SCB và nhận số tiền đặc biệt lớn.
Liên tục các vụ lùm xùm tố cáo việc bảo hiểm nhân thọ “bẫy” khách hàng, đặc biệt là sự việc trở nên “bùng phát” khi bảo hiểm và ngân hàng liên kết – bancassurance. Từ đây góc khuất về bán chéo bảo hiểm qua ngân hàng lộ ra khi hàng nghìn nạn nhân lên tiếng tố cáo. Cơ quan chức năng vào cuộc: Thanh tra, chấn chỉnh, xây dựng lại quy chế hoạt động…
Mua 10,3 triệu cổ phiếu ACB mà không công bố, Công đoàn Ngân hàng Á Châu (ACB) đã bị cơ quan chức năng xử phạt 3 tỉ đồng và buộc đình chỉ giao dịch 4 tháng.
