Bà Đỗ Thị Nhàn khai về việc nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trả lời HĐXX, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (Cựu Cục trưởng Cục II – Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng nhà nước) khai đã nhận thức được hành vi của mình và xin nhận tội, bị cáo chỉ xin trình bày bổ sung thêm.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (Cựu Cục trưởng Cục II – Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng nhà nước) tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (Cựu Cục trưởng Cục II – Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng nhà nước) tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Cụ thể, về hành vi nhận hối lộ 5,2 triệu USD, bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận bản thân đã nhận của Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) 4 lần, tổng số tiền là 5,2 triệu USD. Theo bị cáo Nhàn, hành vi vi phạm trong cáo trạng tương ứng phù hợp với lời khai báo tại Cơ quan điều tra.

Bị cáo Nhàn bổ sung "đã nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nhưng vẫn giữ nguyên chưa sử dụng. Đã nhiều lần liên hệ bị cáo Văn để trả lại. Bị cáo không bàn bạc với ai để nói về chuyện tiền nong".

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục II – Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng nhà nước) tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục II – Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng nhà nước) tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Bị cáo Nhàn nói thêm, bị cáo thấy nhận tiền là sai và bị cáo đã từ chối, nhưng Văn đã nói với bị cáo là “Đừng làm khó Văn và làm khó chính mình”. Sau đó, bị cáo thấy sợ và đã gọi cho Văn nhiều lần đến lấy lại tiền nhưng Văn không đến lấy.

Theo cáo trạng, sau khi nhận tiền hối lộ, bị cáo Nhàn đã chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB; cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.

Trong đợt thanh tra thứ 1, bị cáo Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỷ đồng; trích lập dự phòng rủi ro là hơn 18.700 tỷ đồng và thoái dự thu hơn 3.000 tỷ đồng đối với 3 dự án gồm: Mũi Đèn Đỏ, 6A và Royal Garden; làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của Ngân hàng SCB theo hướng có lợi cho Ngân hàng SCB.

Trong đợt thanh tra thứ 2, bị cáo Nhàn chủ động đề xuất Nguyễn Văn Hưng thay đổi Kế hoạch thanh tra nhằm thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra đối với 71 khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai để không phải thanh tra các khoản vay của nhóm 71 khách hàng phát sinh sau ngày 30-6-2017 còn dư nợ đến 31-3-2018. Bên cạnh đó, không thanh tra đối với 13 khách hàng mới có cùng địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai phát sinh dư nợ sau ngày 30-6-2017.

Tương tự, trả lời xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Hưng (Cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) thừa nhận nhiều lần nhận tiền của SCB trong các ngày lễ tết. Tổng số tiền là 390.000 USD và bị cáo đã thực hiện các hành vi sai phạm, không đúng quy định pháp luật.

Bị cáo Hưng khai đơn vị thanh tra SCB là thanh tra theo kỳ, không phải thanh tra đột xuất. Tình hình của SCB trước khi thanh tra, theo các kênh báo cáo thì hoạt động bình thường, do đó cuộc thanh tra được xác định là thanh tra bình thường.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước khi Ngân hàng Nhà nước có cuộc thanh tra thì Thủ tướng Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ (TTCP) thanh tra SCB, nhưng sau đó có cuộc làm việc giữa lãnh đạo TTCP cùng NHNN và đã thống nhất giao cho một đầu mối thanh tra. Sau đó, TTCP báo cáo Thủ tướng và Thủ tướng giao NHNN trực tiếp thanh tra SCB và thành lập Đoàn thanh tra liên ngành với sự có mặt của các đơn vị khác, gồm: TTCP, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, kiểm toán nhà nước và NHNN.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Chiều 18-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở của Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành trực thuộc Trung ương triển khai hiệu quả các nghị định về phân cấp, phân quyền; không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hoạt động từ ngày 1-7

Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hoạt động từ ngày 1-7

(GLO)-Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12-6-2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Nghị quyết này được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 9. Cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bắt đầu hoạt động từ 1-7-2025

null