Phá ổ nhóm làm giả thẻ ngành công an, quân đội để lừa tiền ngân hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm làm giả thẻ ngành công an, quân đội với mục đích lừa đảo vay tiền nhằm chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng.

Tang vật thu giữ. Ảnh L.N
Tang vật thu giữ. Ảnh L.N

Các bị can gồm Đàm Đình Phú (SN 1993, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Đoàn Duy Thái (SN 1997, trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), Nguyễn Ngọc Lân (SN 1989, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đỗ Văn Hoàng (SN 1998, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Hữu Nam (SN 1994, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) và Phạm Văn Quý (SN 1993, trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Theo điều tra, vào tháng 7/2024, Phú quen biết một đối tượng qua nhóm “Hỗ trợ vay vốn nợ xấu” trên Facebook có thể làm giả các giấy tờ trong ngành công an và quân đội (Giấy chứng minh Công an nhân dân, Thẻ sĩ quan quân đội, Giấy xác nhận đơn vị công tác và Quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm...) để vay tiền tại các ngân hàng.

Sau đó, Phú đăng tải các bài viết với nội dung nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu lên mạng xã hội và sau khi vay tiền có thể "bùng" số tiền này. Khách đặt làm thẻ giả chỉ cần cung cấp hình ảnh chụp chân dung. Thẻ giả này sẽ được các đối tượng dùng để làm thủ tục vay tiền ngân hàng.

Đến tháng 8/2024, Phú thuê căn nhà và mở văn phòng tư vấn cho vay và làm cùng Thái.

Thái có nhiệm vụ soạn thảo giấy xác nhận đơn vị công tác, sửa Quyết định nâng lương, thăng cấp bậc hàm, đặt làm các biển tên trong ngành Công an và Quân đội và tìm khách hàng cần vay tiền để làm giả hồ sơ. Sau khi làm xong các đối tượng thay nhau giả chữ ký để ký lên các giấy tờ này.

Cơ quan chức năng xác định nhóm của Phú đã làm giả và sử dụng 7 bộ hồ sơ để vay tiền tại ngân hàng. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng.

Theo Thanh Hà (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Bắt 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)-Chiều 6-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Ja Min (SN 2004, trú tại làng Chuet 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) và Truyền (SN 1997, trú tại làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

(GLO)- Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 31-5, tại khu vực Mốc 28 Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh quản lý, thuộc địa bàn xã la Dom, huyện Đức Cơ, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng, đi từ Campuchia về Việt Nam, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phát hiện 62 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Phát hiện 62 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(GLO)- Sau 2 tuần triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các ngành chức năng của tỉnh đã phát hiện 62 vụ/62 đối tượng vi phạm; khởi tố 2 vụ/4 bị can, xử phạt 52 vụ, thu nộp ngân sách hơn 1,66 tỷ đồng.