Bắt giữ siêu lừa qua mạng, 'rửa tiền' qua tiệm vàng, tiệm cầm đồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 25.11, Công an Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng di lý siêu lừa Đỗ Tân Thanh Nhã (21 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú H.Bàu Bàng, Bình Dương) về Đà Nẵng để mở rộng điều tra.

Nhã bị di lý về Đà Nẵng - ẢNH: NGUYỄN TÚ
Nhã bị di lý về Đà Nẵng - ẢNH: NGUYỄN TÚ


Đồng bọn siêu lừa là Trần Quốc Đạt (22 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) và Hồ Văn Hải (24 tuổi, ngụ TT.Lấp Vò, Đồng Tháp) được tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, tháng 8.2020, Nhã giao Đạt tìm Hải và Trương Văn Đức (ngụ Q.12, TP.HCM) mở 2 tài khoản ngân hàng và giao quyền sử dụng internet banking cho Nhã.

Ngày 18.10, Nhã thấy chị Lê Thị H. (44 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đăng bán ô tô Ford Explorer trên mạng nên lập tài khoản Zalo Master Việt, giả vờ mua xe để lừa đảo.

Nhã nói đang ở Ý nên gửi đường link hướng dẫn chị H. điền số CMND, số tài khoản ngân hàng để nhận cọc 100 triệu đồng. "Siêu lừa" cũng nhắn tin giả mạo ngân hàng thông báo chị H. về thủ tục thanh toán. Chị H. tin tưởng nhập số tài khoản và mã OTP vào đường link thì bị Nhã đánh cắp thông tin, chuyển 301 triệu đồng qua tài khoản đứng tên Hải.

Để 'rửa tiền', Nhã dùng internet banking chuyển 96,5 triệu đồng nạp tiền tài khoản game online, Nhã nói Hải ra ngân hàng rút 184,1 triệu đồng rồi nộp vào tài khoản của Đức. Tiếp đó, Nhã dùng internet banking chuyển tiền từ tài khoản của Đức cho chủ tiệm vàng để mua trang sức và nhận từ Thông 100 triệu đồng.

Thủ đoạn "rửa tiền" và xóa dấu vết của siêu lừa là nhờ nhiều người ở nhiều tỉnh thành mở tài khoản, dùng internet banking rút tiền, chuyển tiền cho người trung gian ở tiệm vàng, tiệm cầm đồ và đổi tiền theo tỷ lệ, nhằm tạo đường đi vòng vèo của dòng tiền.

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê đã lập chuyên án VX290H, cử 2 tổ công tác vào miền Tây và TP.HCM lần theo dấu vết trong 1 tháng. Tuy nhiên Nhã rất tinh vi, liên tục thay đổi nhân thân, chỗ ở. Ngày 23.11, Đội Cảnh sát hình sự công an quận bắt được Nhã ở Q.12 (TP.HCM), thu giữ 4 điện thoai, 1 laptop, 27 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine, thu giữ của Hải và Đạt 2 điện thoại.

Hiện Công an Q.Thanh Khê đang củng cố hồ sơ khởi tố 'siêu lừa' Đỗ Tân Thanh Nhã tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Theo NGUYỄN TÚ (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công an đề xuất các trường hợp bị khóa tạm thời và vĩnh viễn tài khoản cá nhân, nhóm cộng đồng

Bộ Công an đề xuất các trường hợp bị khóa tạm thời và vĩnh viễn tài khoản cá nhân, nhóm cộng đồng

(GLO)- Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó, Bộ đề xuất một số trường hợp khóa tạm thời tài khoản cá nhân; trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung nhằm bảo vệ an ninh thông tin mạng.

Gắn kết, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

Gắn kết, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Thông qua việc kết nghĩa với các thôn, làng, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường gắn kết với người dân, phát huy sức mạnh cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức pháp luật

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức pháp luật

(GLO)- Với nhiều cách làm linh hoạt, thiết thực, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng bào DTTS và miền núi, từng bước nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngay tại cơ sở.

Tết ấm Xuân yên cho mọi nhà

Tết ấm Xuân yên cho mọi nhà

(GLO)- Xuân về, khi người người, nhà nhà sum vầy cùng gia đình, lực lượng Công an vẫn những công việc thường nhật, từ tuần tra địa bàn, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đến xử lý các tình huống phát sinh… Tất cả đều hướng về một mục tiêu giữ Tết ấm Xuân yên cho mỗi người, mỗi nhà.

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

null