Bắt giữ siêu lừa qua mạng, 'rửa tiền' qua tiệm vàng, tiệm cầm đồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 25.11, Công an Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng di lý siêu lừa Đỗ Tân Thanh Nhã (21 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú H.Bàu Bàng, Bình Dương) về Đà Nẵng để mở rộng điều tra.

Nhã bị di lý về Đà Nẵng - ẢNH: NGUYỄN TÚ
Nhã bị di lý về Đà Nẵng - ẢNH: NGUYỄN TÚ


Đồng bọn siêu lừa là Trần Quốc Đạt (22 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) và Hồ Văn Hải (24 tuổi, ngụ TT.Lấp Vò, Đồng Tháp) được tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, tháng 8.2020, Nhã giao Đạt tìm Hải và Trương Văn Đức (ngụ Q.12, TP.HCM) mở 2 tài khoản ngân hàng và giao quyền sử dụng internet banking cho Nhã.

Ngày 18.10, Nhã thấy chị Lê Thị H. (44 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đăng bán ô tô Ford Explorer trên mạng nên lập tài khoản Zalo Master Việt, giả vờ mua xe để lừa đảo.

Nhã nói đang ở Ý nên gửi đường link hướng dẫn chị H. điền số CMND, số tài khoản ngân hàng để nhận cọc 100 triệu đồng. "Siêu lừa" cũng nhắn tin giả mạo ngân hàng thông báo chị H. về thủ tục thanh toán. Chị H. tin tưởng nhập số tài khoản và mã OTP vào đường link thì bị Nhã đánh cắp thông tin, chuyển 301 triệu đồng qua tài khoản đứng tên Hải.

Để 'rửa tiền', Nhã dùng internet banking chuyển 96,5 triệu đồng nạp tiền tài khoản game online, Nhã nói Hải ra ngân hàng rút 184,1 triệu đồng rồi nộp vào tài khoản của Đức. Tiếp đó, Nhã dùng internet banking chuyển tiền từ tài khoản của Đức cho chủ tiệm vàng để mua trang sức và nhận từ Thông 100 triệu đồng.

Thủ đoạn "rửa tiền" và xóa dấu vết của siêu lừa là nhờ nhiều người ở nhiều tỉnh thành mở tài khoản, dùng internet banking rút tiền, chuyển tiền cho người trung gian ở tiệm vàng, tiệm cầm đồ và đổi tiền theo tỷ lệ, nhằm tạo đường đi vòng vèo của dòng tiền.

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê đã lập chuyên án VX290H, cử 2 tổ công tác vào miền Tây và TP.HCM lần theo dấu vết trong 1 tháng. Tuy nhiên Nhã rất tinh vi, liên tục thay đổi nhân thân, chỗ ở. Ngày 23.11, Đội Cảnh sát hình sự công an quận bắt được Nhã ở Q.12 (TP.HCM), thu giữ 4 điện thoai, 1 laptop, 27 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine, thu giữ của Hải và Đạt 2 điện thoại.

Hiện Công an Q.Thanh Khê đang củng cố hồ sơ khởi tố 'siêu lừa' Đỗ Tân Thanh Nhã tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Theo NGUYỄN TÚ (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

Bắt đối tượng dùng bả để trộm chó

Bắt đối tượng dùng bả để trộm chó

(GLO)- Chiều 12-6, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Tân (SN 1980, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan về tội danh "Nhận hối lộ".

Vận chuyển 270 kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tù chung thân

Vận chuyển 270 kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tù chung thân

Sáng 10/6, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử phiên tòa sơ thẩm đối với các bị cáo: Vy Văn Hẻn (SN 1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Hà Thị Nga (SN 1986, trú tại phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội vận chuyển, buôn bán các chất ma túy.

Mạnh tay xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

Mạnh tay xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Từ ngày 15-5, các ngành chức năng đồng loạt triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua kiểm tra, ngành chức năng đã xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm.

36 cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2025

36 cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2025

(GLO)- Ngày 6-6, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2025 có quyết định về việc công nhận kết quả tham gia dự thi và 36 cá nhân đạt các giải thưởng 4 cuộc thi thành phần của Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2025.

null