Bắt giữ siêu lừa qua mạng, 'rửa tiền' qua tiệm vàng, tiệm cầm đồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 25.11, Công an Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng di lý siêu lừa Đỗ Tân Thanh Nhã (21 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú H.Bàu Bàng, Bình Dương) về Đà Nẵng để mở rộng điều tra.

Nhã bị di lý về Đà Nẵng - ẢNH: NGUYỄN TÚ
Nhã bị di lý về Đà Nẵng - ẢNH: NGUYỄN TÚ


Đồng bọn siêu lừa là Trần Quốc Đạt (22 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) và Hồ Văn Hải (24 tuổi, ngụ TT.Lấp Vò, Đồng Tháp) được tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, tháng 8.2020, Nhã giao Đạt tìm Hải và Trương Văn Đức (ngụ Q.12, TP.HCM) mở 2 tài khoản ngân hàng và giao quyền sử dụng internet banking cho Nhã.

Ngày 18.10, Nhã thấy chị Lê Thị H. (44 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đăng bán ô tô Ford Explorer trên mạng nên lập tài khoản Zalo Master Việt, giả vờ mua xe để lừa đảo.

Nhã nói đang ở Ý nên gửi đường link hướng dẫn chị H. điền số CMND, số tài khoản ngân hàng để nhận cọc 100 triệu đồng. "Siêu lừa" cũng nhắn tin giả mạo ngân hàng thông báo chị H. về thủ tục thanh toán. Chị H. tin tưởng nhập số tài khoản và mã OTP vào đường link thì bị Nhã đánh cắp thông tin, chuyển 301 triệu đồng qua tài khoản đứng tên Hải.

Để 'rửa tiền', Nhã dùng internet banking chuyển 96,5 triệu đồng nạp tiền tài khoản game online, Nhã nói Hải ra ngân hàng rút 184,1 triệu đồng rồi nộp vào tài khoản của Đức. Tiếp đó, Nhã dùng internet banking chuyển tiền từ tài khoản của Đức cho chủ tiệm vàng để mua trang sức và nhận từ Thông 100 triệu đồng.

Thủ đoạn "rửa tiền" và xóa dấu vết của siêu lừa là nhờ nhiều người ở nhiều tỉnh thành mở tài khoản, dùng internet banking rút tiền, chuyển tiền cho người trung gian ở tiệm vàng, tiệm cầm đồ và đổi tiền theo tỷ lệ, nhằm tạo đường đi vòng vèo của dòng tiền.

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê đã lập chuyên án VX290H, cử 2 tổ công tác vào miền Tây và TP.HCM lần theo dấu vết trong 1 tháng. Tuy nhiên Nhã rất tinh vi, liên tục thay đổi nhân thân, chỗ ở. Ngày 23.11, Đội Cảnh sát hình sự công an quận bắt được Nhã ở Q.12 (TP.HCM), thu giữ 4 điện thoai, 1 laptop, 27 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine, thu giữ của Hải và Đạt 2 điện thoại.

Hiện Công an Q.Thanh Khê đang củng cố hồ sơ khởi tố 'siêu lừa' Đỗ Tân Thanh Nhã tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Theo NGUYỄN TÚ (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Người dân viết thư cảm ơn Công an xã Mang Yang

Người dân viết thư cảm ơn Công an xã Mang Yang

(GLO)- Chiều 9-9, chị Nguyễn Thị Kim Thoa (trú thôn Kon Dơng 1, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mang Yang sau khi lực lượng nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp và thu hồi tài sản trả lại cho gia đình.

Truy tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá

Truy tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá

Ngày 9-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 56 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, Hoàng Tạ Minh Cường (Ninh Bình), người được xác định cầm đầu đường dây, khai nhận đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng.

Sau vụ 5 học sinh bị thương, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát khu vực khuất trong trường

Sau vụ 5 học sinh bị thương, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát khu vực khuất trong trường

(GLO)- Sau vụ việc xảy ra tại Trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, TP. Hồ Chí Minh) khiến 5 học sinh bị thương, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát phương án bảo đảm an ninh, an toàn trường học, tăng cường giám sát tại những khu vực khuất tầm quan sát.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

null