Băng tội phạm quốc tế giả công an để lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng vụ án giả danh công an gọi điện lừa đảo do Hồng Trà (người Đài Loan, không rõ lai lịch) cầm đầu. 
Theo cáo trạng, tháng 11.2017, Trà điều Chen Kun Chin (quốc tịch Đài Loan) qua VN tham gia đường dây lừa đảo nói trên. Thông qua một số người từng đi lao động tại Đài Loan giới thiệu, Chen Kun Chin thuê 5 bị can là: Phan Văn Trọng, Hoàng Vũ Trung, Phan Thanh Nhân, Trần Minh Khanh và Nguyễn Thanh Phú đứng tên mở khoảng 10 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội.
Nhiều nhóm tội phạm Đài Loan đã dùng chiêu trò giả công an gọi điện thoại để lừa tiền người dân
Nhiều nhóm tội phạm Đài Loan đã dùng chiêu trò giả công an gọi điện thoại để lừa tiền người dân
Sáng 27.11.2017, ông N.Đ.Kh (83 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nhận được điện thoại (ĐT) của một người tự xưng tên là trung úy Hoàng Tấn Phát, cán bộ Công an TP.Hà Nội, thông báo đang nợ tiền ĐT gần 17 triệu đồng. Sau đó, người này chuyển máy cho một người tự xưng là trung tá Đặng Văn Cơ, cán bộ Tổng cục Cảnh sát. “Trung tá Cơ” thông báo ông Kh. liên quan một đường dây tội phạm rửa tiền rất lớn mà công an đang điều tra, đồng thời yêu cầu ông Kh. khai báo thông tin về tài sản và nhân thân.
Khi biết ông Kh. có 123 triệu đồng đang gửi tại ngân hàng, bọn chúng yêu cầu ông rút toàn bộ số tiền chuyển vào một tài khoản đứng tên Nguyễn Thanh Phú để “phục vụ công tác điều tra”, nếu kiểm tra số tiền không phạm pháp sẽ chuyển trả lại. Nghe theo, ông Kh. đã chuyển tiền theo yêu cầu. Hai ngày sau, dò la thông tin từ nhiều bạn bè, nhận thấy mình bị lừa nên ông đến công an trình báo.
Với thủ đoạn trên, các bị can đã lừa đảo thêm 5 nạn nhân khác, gồm: bà N.K.Th (66 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) 1,3 tỉ đồng; hơn 600 triệu đồng của ông V.A.T (80 tuổi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), hơn 156 triệu đồng của bà P.T.Th (63 tuổi, Q.2, TP.HCM), 200 triệu đồng của bà N.T.K.L (59 tuổi, Q.Gò Vấp, TP.HCM) và 100 triệu đồng của bà V.T.N.M (62 tuổi, tỉnh Gia Lai). Tổng số tiền các nạn nhân bị lừa gần 2,5 tỉ đồng. Các bị can đăng ký mở tài khoản ngân hàng cung cấp cho Chen Kun Chin, khai được Chen hứa trả 1,5% trên tổng số tiền lừa được.
Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát chưa thống nhất
Quá trình điều tra, Chen Kun Chin khai được Nung Min Chun và Tu Tsan Chang hứa trả công 1% trên số tiền rút được. Tháng 3.2018, Cơ quan Điều tra (CQĐT) triệu tập Nung Min Chun lên làm việc và Chun thừa nhận được Tu Tsan Chang giao nhiệm vụ trực tiếp nhận tiền lừa đảo do Chen Kun Chin và nhóm người VN thực hiện, giao lại cho Tu Tsan Chang để chuyển về cho tổ chức lừa đảo do Hồng Trà cầm đầu tại Đài Loan. Nung Min Chun cũng thừa nhận đã nhận 579 triệu đồng từ Chen Kun Chin.
Sau đó, CQĐT cho Chen Kun Chin, Nguyễn Thanh Phú nhận dạng Nung Min Chun và ngược lại. Kết quả những người này đều nhận dạng được nhau. 
Nhận thấy Nung Min Chun có liên quan đến vụ án và không có nơi cư ngụ ổn định, có dấu hiệu bỏ trốn nên CQĐT ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, nhưng Viện kiểm sát không phê chuẩn và yêu cầu CQĐT trả tự do cho Nung Min Chun.
Sau khi củng cố thêm chứng cứ, tháng 5.2018, CQĐT có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Nung Min Chun và đề nghị Viện KSND TP.HCM phê chuẩn; đồng thời CQĐT cũng ra quyết định hoãn xuất cảnh đối với Nung Min Chun. Tuy nhiên, VKS tiếp tục ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và quyết định không phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nung Min Chun.
Theo CQĐT, hiện tại họ đã sử dụng hết các biện pháp điều tra cần thiết và hiện Nung Min Chun không còn cư ngụ tại nơi đăng ký với CQĐT, nhưng khi xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thì đối tượng này chưa xuất cảnh. Còn Tu Tsan Chang thì CQĐT không xác định được lai lịch và không có thông tin người này đã nhập cảnh vào VN.
Phan Thương (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.