Xét xử 4 bị cáo nhận hơn 10 tỉ đồng lãi ngoài từ OceanBank

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 21/1, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Các bị cáo trước tòa
Các bị cáo trước tòa



Các bị cáo được đưa ra xét xử nguyên là lãnh đạo, nhân viên BSR gồm: Nguyễn Hoài Giang (51 tuổi, trú P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nguyên Chủ tịch HĐTV; Đinh Văn Ngọc (46 tuổi, trú khu đô thị mới Trung Văn, Hà Nội, nguyên tổng giám đốc); Vũ Mạnh Tùng (45 tuổi, trú tại TP.Quảng Ngãi), nguyên phó tổng giám đốc; Phạm Xuân Quang (39 tuổi, trú tại P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi), nguyên kế toán trưởng.

Theo cáo trạng, BSR được thành lập năm 2008. Đến năm 2014, theo công văn chỉ đạo của PVN về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank, PVN có 20% cổ phần), Nguyễn Hoài Giang đã ký 19 hợp đồng, tổng trị giá 11.582 tỉ đồng; 2 hợp đồng gửi ngoại tệ tổng trị giá hơn 23 triệu USD của BSR vào ngân hàng này. Đinh Văn Ngọc đã ký 6 tờ trình phê duyệt gửi 1.840 tỉ đồng và 12 tờ trình đề xuất gửi 12.000 tỉ đồng; Vũ Mạnh Tùng đã ký giấy tờ gửi 7.830 tỉ đồng; Phạm Xuân Quang ký đề xuất 56 hợp đồng tiền gửi tại OceanBank trị giá 19.412 tỉ đồng và một số ngoại tệ.

Theo lời khai của Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc OceanBank; đang thi hành bản án 22 năm tù; có mặt tại tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án), Thu “chi lãi ngoài” cho các bị cáo theo chỉ đạo và phân công của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank; đang thi hành án chung thân) và bàn giao của Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc OceanBank; đã bị tuyên án tử hình), tùy theo ảnh hưởng của từng cá nhân; mức chi do Hà Văn Thắm quyết định.
Cũng theo cáo trạng, các bị cáo nhận 4 lần tiền chi lãi ngoài, trong đó Giang nhận 2,9 tỉ đồng và 40.000 USD; Tùng nhận 2,9 tỉ đồng và 40.000 USD (tương đương khoảng 3,7 tỉ đồng); Quang nhận 1,8 tỉ đồng vào 20.000 USD (tương đương khoảng 2,2 tỉ đồng); Ngọc nhận 1,5 tỉ đồng.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm; riêng Đinh Văn Ngọc khai “rất mơ hồ” về việc đã nhận bao nhiêu tiền; chỉ nhớ đã nhận 350 triệu đồng.

Cũng tại phiên tòa này, xuất hiện với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, bị án Nguyễn Xuân Sơn giữ nguyên lời khai tại phiên tòa trước đây và khai trong thời gian là Tổng giám đốc OceanBank có chi 7 tỉ đồng cho 3 bị cáo (chi cho Tùng 3 tỉ đồng, Giang và Quang mỗi bị cáo 2 tỉ đồng; không chi cho bị cáo Ngọc). Tuy vậy, cả 3 bị cáo đều phủ nhận lời khai của Nguyễn Xuân Sơn.

Chủ tọa phiên tòa hỏi Hà Văn Thắm (được triệu tập tới tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) về việc Nguyễn Xuân Sơn có lấy 7 tỉ đồng từ OceanBank chi cho các lãnh đạo BSR không. Hà Văn Thắm cho biết bị án Sơn lấy số tiền “nhiều hơn rất nhiều”, nhưng chỉ nói là chi cho khách hàng, không nói cụ thể chi cho lãnh đạo BSR.

Đang thụ án chung thân và phải chịu trách nhiệm dân sự cho toàn bộ số tiền thất thoát của OceanBank (790 tỉ đồng), Hà Văn Thắm vẫn mong HĐXX xem xét việc các bị cáo không hề chủ động đòi hỏi phải có lãi ngoài, mà việc gửi tiền đã diễn ra, sau đó OceanBank mới “chăm sóc khách hàng” số tiền trên.

Buổi chiều của phiên xét xử, luật sư của bị cáo Đinh Văn Ngọc đưa ra được bằng chứng cho thấy bị cáo vắng mặt (đi nước ngoài) trong một lần Nguyễn Minh Thu vào Quảng Ngãi để “chi lãi ngoài” cho bị cáo. Do đây là tình tiết quan trọng, ảnh hưởng đến khung hình phạt của bị cáo Ngọc, nên lúc 15 giờ 40 ngày 21.1, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên tòa để xác minh. HĐXX chấp nhận đề nghị này. Phiên tòa sẽ được xét xử trở lại vào 9 giờ hôm nay 22.1.

Vũ Hân (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn với tổng vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 18-10, tại xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát tổ chức khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

(GLO)- Chính phủ đề xuất cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập hoặc theo tỷ lệ nhân với doanh thu tính thuế. Chính sách hướng đến đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

(GLO)- Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA) tại Hà Nội. Sự kiện kỳ vọng mở rộng cơ hội xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

(GLO)- Với tổng dư nợ gần 18.250 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm, tín dụng chính sách tại Gia Lai tiếp tục tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo, tạo việc làm và phát triển sản xuất. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng vốn.

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

(GLO)- Việc Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Thuế tỉnh Gia Lai triển khai công tác hoàn thuế trên môi trường điện tử không chỉ rút ngắn quy trình, đảm bảo tính minh bạch mà còn giúp doanh nghiệp nhanh chóng khơi thông nguồn vốn, phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

null