Xét xử 4 bị cáo nhận hơn 10 tỉ đồng lãi ngoài từ OceanBank

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 21/1, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Các bị cáo trước tòa
Các bị cáo trước tòa



Các bị cáo được đưa ra xét xử nguyên là lãnh đạo, nhân viên BSR gồm: Nguyễn Hoài Giang (51 tuổi, trú P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nguyên Chủ tịch HĐTV; Đinh Văn Ngọc (46 tuổi, trú khu đô thị mới Trung Văn, Hà Nội, nguyên tổng giám đốc); Vũ Mạnh Tùng (45 tuổi, trú tại TP.Quảng Ngãi), nguyên phó tổng giám đốc; Phạm Xuân Quang (39 tuổi, trú tại P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi), nguyên kế toán trưởng.

Theo cáo trạng, BSR được thành lập năm 2008. Đến năm 2014, theo công văn chỉ đạo của PVN về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank, PVN có 20% cổ phần), Nguyễn Hoài Giang đã ký 19 hợp đồng, tổng trị giá 11.582 tỉ đồng; 2 hợp đồng gửi ngoại tệ tổng trị giá hơn 23 triệu USD của BSR vào ngân hàng này. Đinh Văn Ngọc đã ký 6 tờ trình phê duyệt gửi 1.840 tỉ đồng và 12 tờ trình đề xuất gửi 12.000 tỉ đồng; Vũ Mạnh Tùng đã ký giấy tờ gửi 7.830 tỉ đồng; Phạm Xuân Quang ký đề xuất 56 hợp đồng tiền gửi tại OceanBank trị giá 19.412 tỉ đồng và một số ngoại tệ.

Theo lời khai của Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc OceanBank; đang thi hành bản án 22 năm tù; có mặt tại tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án), Thu “chi lãi ngoài” cho các bị cáo theo chỉ đạo và phân công của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank; đang thi hành án chung thân) và bàn giao của Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc OceanBank; đã bị tuyên án tử hình), tùy theo ảnh hưởng của từng cá nhân; mức chi do Hà Văn Thắm quyết định.
Cũng theo cáo trạng, các bị cáo nhận 4 lần tiền chi lãi ngoài, trong đó Giang nhận 2,9 tỉ đồng và 40.000 USD; Tùng nhận 2,9 tỉ đồng và 40.000 USD (tương đương khoảng 3,7 tỉ đồng); Quang nhận 1,8 tỉ đồng vào 20.000 USD (tương đương khoảng 2,2 tỉ đồng); Ngọc nhận 1,5 tỉ đồng.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm; riêng Đinh Văn Ngọc khai “rất mơ hồ” về việc đã nhận bao nhiêu tiền; chỉ nhớ đã nhận 350 triệu đồng.

Cũng tại phiên tòa này, xuất hiện với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, bị án Nguyễn Xuân Sơn giữ nguyên lời khai tại phiên tòa trước đây và khai trong thời gian là Tổng giám đốc OceanBank có chi 7 tỉ đồng cho 3 bị cáo (chi cho Tùng 3 tỉ đồng, Giang và Quang mỗi bị cáo 2 tỉ đồng; không chi cho bị cáo Ngọc). Tuy vậy, cả 3 bị cáo đều phủ nhận lời khai của Nguyễn Xuân Sơn.

Chủ tọa phiên tòa hỏi Hà Văn Thắm (được triệu tập tới tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) về việc Nguyễn Xuân Sơn có lấy 7 tỉ đồng từ OceanBank chi cho các lãnh đạo BSR không. Hà Văn Thắm cho biết bị án Sơn lấy số tiền “nhiều hơn rất nhiều”, nhưng chỉ nói là chi cho khách hàng, không nói cụ thể chi cho lãnh đạo BSR.

Đang thụ án chung thân và phải chịu trách nhiệm dân sự cho toàn bộ số tiền thất thoát của OceanBank (790 tỉ đồng), Hà Văn Thắm vẫn mong HĐXX xem xét việc các bị cáo không hề chủ động đòi hỏi phải có lãi ngoài, mà việc gửi tiền đã diễn ra, sau đó OceanBank mới “chăm sóc khách hàng” số tiền trên.

Buổi chiều của phiên xét xử, luật sư của bị cáo Đinh Văn Ngọc đưa ra được bằng chứng cho thấy bị cáo vắng mặt (đi nước ngoài) trong một lần Nguyễn Minh Thu vào Quảng Ngãi để “chi lãi ngoài” cho bị cáo. Do đây là tình tiết quan trọng, ảnh hưởng đến khung hình phạt của bị cáo Ngọc, nên lúc 15 giờ 40 ngày 21.1, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên tòa để xác minh. HĐXX chấp nhận đề nghị này. Phiên tòa sẽ được xét xử trở lại vào 9 giờ hôm nay 22.1.

Vũ Hân (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Tài sản mã hoá mở ra cơ hội lớn cho thị trường Việt Nam.

Thị trường thí điểm tài sản mã hóa tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Ngày 9-9-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, chính thức khởi động thị trường thí điểm tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng, mang lại nhiều cơ hội lớn đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ cho Chính phủ, doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư.

Hoạt động tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Lộc. Ảnh: T.Sỹ

Nhiều bất cập trong cơ sở pháp lý cho hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

(GLO)- Thông tư số 29/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1-7-2024 là cơ sở pháp lý cho hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Thế nhưng, một số quy định trong Thông tư này đang trở thành rào cản, gây khó khăn cho các quỹ tín dụng, hạn chế cơ hội tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ đã phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam với nhiều nhóm nhiệm vụ - Ảnh: QUANG ĐỊNH/TTO

Chính thức phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán

(GLO)- Ngày 14-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 2014/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam với mục tiêu phát triển thị trường trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, đồng thời thúc đẩy hội nhập khu vực và quốc tế.

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

(GLO)- Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội Hoài Ân, nhiều hộ dân đã có thêm vốn đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế, thoát nghèo, hơn thế nữa còn mạnh dạn mở rộng ngành nghề, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Sau khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực (từ ngày 1-1-2026; một số điều được áp dụng từ ngày 1-7-2025), cùng với kế hoạch thí điểm sàn giao dịch tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tiền số Việt Nam được kỳ vọng sẽ minh bạch hơn.

null