Xét xử 4 bị cáo nhận hơn 10 tỉ đồng lãi ngoài từ OceanBank

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 21/1, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Các bị cáo trước tòa
Các bị cáo trước tòa



Các bị cáo được đưa ra xét xử nguyên là lãnh đạo, nhân viên BSR gồm: Nguyễn Hoài Giang (51 tuổi, trú P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nguyên Chủ tịch HĐTV; Đinh Văn Ngọc (46 tuổi, trú khu đô thị mới Trung Văn, Hà Nội, nguyên tổng giám đốc); Vũ Mạnh Tùng (45 tuổi, trú tại TP.Quảng Ngãi), nguyên phó tổng giám đốc; Phạm Xuân Quang (39 tuổi, trú tại P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi), nguyên kế toán trưởng.

Theo cáo trạng, BSR được thành lập năm 2008. Đến năm 2014, theo công văn chỉ đạo của PVN về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank, PVN có 20% cổ phần), Nguyễn Hoài Giang đã ký 19 hợp đồng, tổng trị giá 11.582 tỉ đồng; 2 hợp đồng gửi ngoại tệ tổng trị giá hơn 23 triệu USD của BSR vào ngân hàng này. Đinh Văn Ngọc đã ký 6 tờ trình phê duyệt gửi 1.840 tỉ đồng và 12 tờ trình đề xuất gửi 12.000 tỉ đồng; Vũ Mạnh Tùng đã ký giấy tờ gửi 7.830 tỉ đồng; Phạm Xuân Quang ký đề xuất 56 hợp đồng tiền gửi tại OceanBank trị giá 19.412 tỉ đồng và một số ngoại tệ.

Theo lời khai của Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc OceanBank; đang thi hành bản án 22 năm tù; có mặt tại tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án), Thu “chi lãi ngoài” cho các bị cáo theo chỉ đạo và phân công của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank; đang thi hành án chung thân) và bàn giao của Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc OceanBank; đã bị tuyên án tử hình), tùy theo ảnh hưởng của từng cá nhân; mức chi do Hà Văn Thắm quyết định.
Cũng theo cáo trạng, các bị cáo nhận 4 lần tiền chi lãi ngoài, trong đó Giang nhận 2,9 tỉ đồng và 40.000 USD; Tùng nhận 2,9 tỉ đồng và 40.000 USD (tương đương khoảng 3,7 tỉ đồng); Quang nhận 1,8 tỉ đồng vào 20.000 USD (tương đương khoảng 2,2 tỉ đồng); Ngọc nhận 1,5 tỉ đồng.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm; riêng Đinh Văn Ngọc khai “rất mơ hồ” về việc đã nhận bao nhiêu tiền; chỉ nhớ đã nhận 350 triệu đồng.

Cũng tại phiên tòa này, xuất hiện với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, bị án Nguyễn Xuân Sơn giữ nguyên lời khai tại phiên tòa trước đây và khai trong thời gian là Tổng giám đốc OceanBank có chi 7 tỉ đồng cho 3 bị cáo (chi cho Tùng 3 tỉ đồng, Giang và Quang mỗi bị cáo 2 tỉ đồng; không chi cho bị cáo Ngọc). Tuy vậy, cả 3 bị cáo đều phủ nhận lời khai của Nguyễn Xuân Sơn.

Chủ tọa phiên tòa hỏi Hà Văn Thắm (được triệu tập tới tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) về việc Nguyễn Xuân Sơn có lấy 7 tỉ đồng từ OceanBank chi cho các lãnh đạo BSR không. Hà Văn Thắm cho biết bị án Sơn lấy số tiền “nhiều hơn rất nhiều”, nhưng chỉ nói là chi cho khách hàng, không nói cụ thể chi cho lãnh đạo BSR.

Đang thụ án chung thân và phải chịu trách nhiệm dân sự cho toàn bộ số tiền thất thoát của OceanBank (790 tỉ đồng), Hà Văn Thắm vẫn mong HĐXX xem xét việc các bị cáo không hề chủ động đòi hỏi phải có lãi ngoài, mà việc gửi tiền đã diễn ra, sau đó OceanBank mới “chăm sóc khách hàng” số tiền trên.

Buổi chiều của phiên xét xử, luật sư của bị cáo Đinh Văn Ngọc đưa ra được bằng chứng cho thấy bị cáo vắng mặt (đi nước ngoài) trong một lần Nguyễn Minh Thu vào Quảng Ngãi để “chi lãi ngoài” cho bị cáo. Do đây là tình tiết quan trọng, ảnh hưởng đến khung hình phạt của bị cáo Ngọc, nên lúc 15 giờ 40 ngày 21.1, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên tòa để xác minh. HĐXX chấp nhận đề nghị này. Phiên tòa sẽ được xét xử trở lại vào 9 giờ hôm nay 22.1.

Vũ Hân (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null