Vụ Công ty Alibaba: Khởi tố thêm tội "Rửa tiền"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan đến vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba” như đã thông tin, tối 2/10, Công an TP.HCM đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Như vậy đến nay, 3 anh em là Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, là Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) bị khởi tố bắt giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Các quyết định này được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
 
Ba anh em Luyện bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Như đã thông tin, Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh (em trai) thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha.
Sau đó phần đất này các đối tượng giao cho người thân đứng tên và tự vẽ ra 43 "dự án" không có thật tại một số tỉnh phía Nam gồm: Đồng Nai: 29 "dự án"; Bà Rịa – Vũng Tàu: 13 "dự án"; Bình Thuận: 2 "dự án" chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho các khách hàng.
Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng thu được 2.500 tỷ đồng.
Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử).
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh xác định tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).
Chí Tâm-Công Quý (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

null