Từ khóa: Thuduc House

TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM).

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng (SN 1973; đang bị truy nã quốc tế) chủ mưu.

Trong lúc toà án đang xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Thuduc House và Cục Thuế TP HCM thì Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của công ty này bất ngờ xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố.

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Bộ Công an đã khởi tố 4 cán bộ, trong đó 3 người bị bắt giam.

Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo đồng phạm qua nhiều công ty trong đó có Thuduc House làm hợp đồng khống, chiếm đoạt tiền hoàn thuế đồng thời qua các công ty “ma“ vận chuyển trái phép số tiền 51 triệu USD (1.200 tỉ đồng).

Ngày 26.8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Trước khi bị bắt tạm giam, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh đã bán ra hết toàn bộ số cổ phiếu TDH mà 2 người này nắm giữ.