Từ khóa: Công ty Alibaba

Hồi cuối tháng 3 vừa qua, phiên xét xử phúc thẩm liên quan Nguyễn Thái Luyện đã được mở nhưng có nhiều luật sư bào chữa cho một số bị cáo vắng mặt.

Từ sáng sớm đã có rất đông bị hại, người được bị hại ủy quyền đại diện đến dự phiên xử phúc thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Alibaba.

Gần hàng trăm nghìn mét vuông đất trồng lúa tại các tỉnh thành được các bị cáo thu mua từ nông dân và “vẽ“ nên các dự án dân cư “đáng mơ ước“, dụ khách hàng nộp tiền vào Công ty Alibaba.

Vụ án rửa tiền, lừa đảo tài sản ở Công ty Alibaba là vụ án với hồ sơ khoảng 1 triệu bút lục, riêng cáo trạng và phụ lục được diễn giải 500 trang.

Sau khi khám xét Công ty Alibaba, Công an TP HCM thu nhiều miếng kim loại màu vàng cùng nhiều tài sản khác.

Khám xét Công ty Alibaba, Công an TP HCM đã tạm thu 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng là hơn 7,3 kg. Kết quả giám định ban đầu là toàn bộ 20 thỏi hợp kim này không phải là vàng.

Mặc dù biết số tiền 13 tỉ đồng là tiền có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vợ của CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện vẫn chỉ đạo em chồng rút rồi chuyển cho mình để tiêu xài cá nhân, trả nợ.

Với hàng loạt hành vi tiếp sức cho Nguyễn Thái Luyện lừa đảo khách hàng, các cựu phó tổng giám đốc Công ty Alibaba đã bị khởi tố, bắt giam.

Quá trình khám xét Công ty Địa ốc Alibaba, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ôtô cùng hàng trăm thùng hồ sơ.

Từ các hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với mục đích trồng cây lâu năm, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba sau đó biến thành dự án và phân phối, bán đất nền thu về hàng trăm tỉ đồng.