Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố vụ án Topgroup, HeipBank lập sàn thương mại điện tử ảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công ty Cổ phần tập đoàn Topgroup và Công ty Cổ phần HeipBank (có trụ sở ở TP.HCM) đã lập sàn giao dịch thương mại điện tử ảo, xây dựng nhiều chương trình bán hàng 'hấp dẫn' để huy động 8 tỉ đồng của nhiều nhà đầu tư rồi chiếm đoạt.
Ngày 7.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết ngày 22.4 đã khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Topgroup (gọi tắt là Công ty Topgroup) và Công ty Cổ phần HeipBank (gọi tắt là Công ty HeipBank).
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cơ quan này nhận đơn của 19 người tố giác Công ty Topgroup (do ông Nguyễn Văn Chánh làm giám đốc) và Công ty HeipBank (do bà Phạm Hoàng Bội Ngọc làm giám đốc) lập sàn thương mại điện tử ảo, xây dựng nhiều chương trình bán hàng không có thật nhằm mục đích huy động vốn nhà đầu tư rồi chiếm đoạt.
Công an TP.HCM xác định, Công ty Topgroup và Công ty HeipBank không được Bộ công thương cấp phép sử dụng ứng dụng sàn thương mại điện tử để giao dịch mua bán hàng hóa, không tiến hành hoạt động kinh doanh, không phát sinh lợi nhuận, không khai báo thuế theo quy định của pháp luật.
Thế nhưng, ông Nguyễn Văn Chánh và bà Phạm Hoàng Bội Ngọc đã dùng pháp nhân hai công ty nói trên và nhiều công ty thành viên lập các website: Helpbank.vn, Conggiatot.com,Tojo.vn để bán các sản phẩm hàng hóa giảm giá như: Đồ gia dụng, xe ô tô, bất động sản, giáo dục, dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, ẩm thực… Tuy nhiên, hàng hóa được đăng tải thông tin trên các trang mạng nêu trên không giao dịch, không mua bán được.
Bên cạnh đó, Công ty Topgroup và Công ty HeipBank lập ra nhiều chương trình bán hàng để quảng cáo gian dối, cam kết chiết khấu hoa hồng và lợi nhuận cao. Hai công ty này còn lập ra chương trình đầu tư các gói dịch vụ B5, B100, B20, sàn giao dịch cấp tỉnh và gói cổ phần của Công ty Cổ phần Quản trị chiến lược Topgroup. Với hình thức trên, hai công ty này đã nhận và chiếm đoạt 8 tỉ đồng của 19 cá nhân góp vốn đầu tư.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo đến những ai là bị hại có liên quan đến Công ty Cổ phần tập đoàn Topgroup, Công ty Cổ phần HeipBank và các công ty khác do ông Nguyễn Văn Chánh, bà Phạm Hoàng Bội Ngọc điều hành đề nghị gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ 674 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM kèm theo bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh, các chứng từ, sao kê tài khoản giao dịch chuyển, nộp tiền và các tài liệu có liên quan khác.
Theo Công Nguyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an Gia Lai tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

null