Tăng cường kiểm soát giao dịch tiền mặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, đã đưa hối lộ lên đến 132 tỷ đồng (72,5 tỷ đồng và khoảng 2,6 triệu USD).

tien-luong-6146jpeg-4800-8948.jpg

Trước đó, dư luận cũng từng rúng động về số tiền hối lộ khủng trong các vụ án lớn như: Chuyến bay giải cứu, Cục Đăng kiểm Việt Nam…Trong đó, có những bị cáo cũng nhận hàng chục tỷ đồng như: Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) 21,5 tỷ đồng; Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) hơn 42,6 tỷ đồng…

Những vụ đưa, nhận hối lộ khủng bằng tiền mặt như trên cho thấy có sự buông lỏng trong kiểm soát giao dịch tiền mặt. Việc rút số tiền lớn từ ngân hàng hay đổi ngoại tệ trên thị trường tự do vẫn chưa được kiểm soát thực sự chặt chẽ, như theo lời khai, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, có 2 lần mua 1,5 triệu USD tại tiệm vàng ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội. Hệ thống giám sát dòng tiền chưa đủ mạnh để phát hiện kịp thời những giao dịch bất thường. Trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, tiền hối lộ được chuyển dưới dạng ngoại tệ, sau đó đổi sang VND hoặc sử dụng trực tiếp, nhưng không bị phát hiện sớm, cho thấy thị trường ngoại hối phi chính thức, “chợ đen” hoạt động mạnh; tạo kẽ hở để những khoản tiền phi pháp lưu chuyển dễ dàng, làm giảm hiệu quả của các biện pháp phòng chống rửa tiền.

Bên cạnh đó là thiếu cơ chế hiệu quả trong phát hiện và ngăn chặn giao dịch đáng ngờ. Trong khi đó, theo Quyết định 20/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 10-6-2013, các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là từ 300 triệu đồng và từ 1-12-2023, theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg, mức phải báo cáo là từ 400 triệu đồng. Việt Nam đã có Trung tâm Phòng chống rửa tiền (AML) thuộc Ngân hàng Nhà nước, nhưng thực tế cho thấy các giao dịch đáng ngờ vẫn có thể lọt qua hệ thống giám sát. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cấp hệ thống giám sát, ứng dụng công nghệ hiện đại để phát hiện các giao dịch bất thường.

Để khắc phục những lỗ hổng này, cần phải xem xét, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn trong kiểm soát giao dịch tài chính và quản lý tài sản cá nhân như: siết chặt kiểm soát giao dịch tiền mặt; quản lý chặt thị trường ngoại hối phi chính thức; cải thiện hệ thống phát hiện giao dịch đáng ngờ thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data); nâng cao trách nhiệm báo cáo của các tổ chức tài chính, công ty bất động sản; xây dựng hệ thống giám sát tài sản điện tử, đối chiếu thu nhập với tài sản thực tế của cán bộ; giám sát chặt các giao dịch tài chính của cán bộ và người thân... Nếu không, nguy cơ xảy ra các vụ tham nhũng, rửa tiền với quy mô lớn có thể tiếp tục gia tăng, gây nguy cơ mất ổn định kinh tế và phá vỡ sự công bằng trong các hoạt động kinh doanh.

Theo HÀ MY (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

'Đại bàng' và 'chim sẻ'

'Đại bàng' và 'chim sẻ'

Còn nhớ, chỉ 20 ngày sau khi được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Nhà nước phục vụ

Nhà nước phục vụ

Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc cương quyết cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, trong đó có thủ tục cấp phép xây dựng, đang nhận được sự ủng hộ lớn từ dư luận.

Để bà bán phở thành chủ doanh nghiệp

Để bà bán phở thành chủ doanh nghiệp

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, nhiều người bán phở, hủ tiếu, bánh mì... đang đóng thuế khoán sẽ chuyển qua xuất hóa đơn điện tử trực tiếp khi bán hàng. Dù còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước giờ G nhưng có thể nói đây là thời điểm để hộ kinh doanh tiếp cận các cơ hội mới.

Không khoan nhượng với hàng giả

Không khoan nhượng với hàng giả

Chiến dịch chống hàng giả, hàng lậu, xâm phạm sở hữu trí tuệ trên toàn quốc, quy mô chưa từng có, đã được Chính phủ phát động từ giữa tháng 5 (từ ngày 15-5 đến ngày 15-6), thu hút sự quan tâm của dư luận.

Để “bộ tứ trụ cột” thể chế thực sự là đòn bẩy phát triển đất nước

Để “bộ tứ trụ cột” thể chế thực sự là đòn bẩy phát triển đất nước

(GLO)- Có lẽ, chưa bao giờ chúng ta có những buổi quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của người nghe như Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị diễn ra ngày 18-5 vừa qua.

Tránh 'vết xe đổ' khi xử lý trụ sở dôi dư

Tránh 'vết xe đổ' khi xử lý trụ sở dôi dư

Trụ sở dôi dư là một vấn đề được dư luận rất quan tâm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính hiện nay. Xử lý trụ sở dôi dư làm sao để tránh thất thoát, lãng phí, để những tài sản công này không rơi vào cảnh “cha chung không ai khóc”, là một yêu cầu bức thiết.