Tăng cường kiểm soát giao dịch tiền mặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, đã đưa hối lộ lên đến 132 tỷ đồng (72,5 tỷ đồng và khoảng 2,6 triệu USD).

tien-luong-6146jpeg-4800-8948.jpg

Trước đó, dư luận cũng từng rúng động về số tiền hối lộ khủng trong các vụ án lớn như: Chuyến bay giải cứu, Cục Đăng kiểm Việt Nam…Trong đó, có những bị cáo cũng nhận hàng chục tỷ đồng như: Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) 21,5 tỷ đồng; Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) hơn 42,6 tỷ đồng…

Những vụ đưa, nhận hối lộ khủng bằng tiền mặt như trên cho thấy có sự buông lỏng trong kiểm soát giao dịch tiền mặt. Việc rút số tiền lớn từ ngân hàng hay đổi ngoại tệ trên thị trường tự do vẫn chưa được kiểm soát thực sự chặt chẽ, như theo lời khai, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, có 2 lần mua 1,5 triệu USD tại tiệm vàng ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội. Hệ thống giám sát dòng tiền chưa đủ mạnh để phát hiện kịp thời những giao dịch bất thường. Trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, tiền hối lộ được chuyển dưới dạng ngoại tệ, sau đó đổi sang VND hoặc sử dụng trực tiếp, nhưng không bị phát hiện sớm, cho thấy thị trường ngoại hối phi chính thức, “chợ đen” hoạt động mạnh; tạo kẽ hở để những khoản tiền phi pháp lưu chuyển dễ dàng, làm giảm hiệu quả của các biện pháp phòng chống rửa tiền.

Bên cạnh đó là thiếu cơ chế hiệu quả trong phát hiện và ngăn chặn giao dịch đáng ngờ. Trong khi đó, theo Quyết định 20/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 10-6-2013, các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là từ 300 triệu đồng và từ 1-12-2023, theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg, mức phải báo cáo là từ 400 triệu đồng. Việt Nam đã có Trung tâm Phòng chống rửa tiền (AML) thuộc Ngân hàng Nhà nước, nhưng thực tế cho thấy các giao dịch đáng ngờ vẫn có thể lọt qua hệ thống giám sát. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cấp hệ thống giám sát, ứng dụng công nghệ hiện đại để phát hiện các giao dịch bất thường.

Để khắc phục những lỗ hổng này, cần phải xem xét, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn trong kiểm soát giao dịch tài chính và quản lý tài sản cá nhân như: siết chặt kiểm soát giao dịch tiền mặt; quản lý chặt thị trường ngoại hối phi chính thức; cải thiện hệ thống phát hiện giao dịch đáng ngờ thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data); nâng cao trách nhiệm báo cáo của các tổ chức tài chính, công ty bất động sản; xây dựng hệ thống giám sát tài sản điện tử, đối chiếu thu nhập với tài sản thực tế của cán bộ; giám sát chặt các giao dịch tài chính của cán bộ và người thân... Nếu không, nguy cơ xảy ra các vụ tham nhũng, rửa tiền với quy mô lớn có thể tiếp tục gia tăng, gây nguy cơ mất ổn định kinh tế và phá vỡ sự công bằng trong các hoạt động kinh doanh.

Theo HÀ MY (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Biến ưu thế thành thế mạnh

Biến ưu thế thành thế mạnh

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

Nâng bước em đến trường

Nâng bước em đến trường

Hàng loạt chính sách mới cho giáo dục được triển khai ngay trước thềm năm học mới trong không khí náo nức đón mừng ngày Đại lễ của cả dân tộc như tiếp thêm sức mạnh, nhân lên niềm vui và sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Sau khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực (từ ngày 1-1-2026; một số điều được áp dụng từ ngày 1-7-2025), cùng với kế hoạch thí điểm sàn giao dịch tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tiền số Việt Nam được kỳ vọng sẽ minh bạch hơn.

Từ 'trái tim' đến con người

Từ 'trái tim' đến con người

Vừa được khai trương trên khu đất rộng 20 ha, Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 do Bộ Công an xây dựng là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, đạt chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất.

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

(GLO)- Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, khi chính quyền hai cấp đang vận hành thì tư tưởng cục bộ địa phương cần được nhận diện chính xác để phòng - chống hiệu quả. Bởi lẽ, loại “ung nhọt” này phá vỡ sự thống nhất trong hệ thống chính trị, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ hội cho những đột phá

Cơ hội cho những đột phá

Như Thanh Niên vừa thông tin, người dân giờ đây được đăng ký xe tại tất cả các điểm đăng ký xe thuộc phòng CSGT và công an cấp xã trên địa bàn, chứ không phải chỉ giới hạn một số điểm cho mỗi tỉnh, thành như trước đây.

null