Chiều 5-4, tại TP Hải Phòng, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trần Thị Kim Chi, cựu giám đốc OceanBank chi nhánh Hải Phòng, về tội “Tham ô tài sản“ hơn 400 tỉ đồng.
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc đối với 4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệ gồm CBBank, OceanBank, GP Bank và DongABank.
Ngày 4-9, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã kết thúc phiên tòa xét xử 4 bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank), Chi nhánh Hải Phòng trong vụ án “Tham ô tài sản“.
Sáng 14-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank) bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (Điều 206 BLHS năm 2015).
Bị can Trần Thị Kim Chi và các đồng phạm đã nhận tiền gửi của khách nhưng không hạch toán vào hệ thống, đồng thời phát hành hàng trăm thẻ tiết kiệm khống cho khách hàng, qua đó chiếm đoạt gần 414 tỉ đồng.
Trong khi thi hành án 10 năm tù, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar Nguyễn Hoàng Long, tiếp tục bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng OceanBank.
Quá trình điều tra giai đoạn 2 đại án OceanBank, cơ quan tố tụng đã tiếp tục khởi tố bị can Hà Văn Thắm cùng hàng loạt đồng phạm về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Sáng 15/11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng“.
5.026 tỷ đồng, hơn 86 triệu USD và 2.171 EUR của PVN-Công ty mẹ, hiện gửi tại OceanBank hiện vẫn bị “đóng băng“ sau khi ngân hàng này bị mua lại với giá 0 đồng.
Bị tuyên 18 năm tù trong vụ PVN mất 800 tỉ đồng, ông Đinh La Thăng vừa kháng cáo, đề nghị xem xét lại tội danh, hình phạt, trách nhiệm dân sự mà TAND TP Hà Nội đã tuyên ở phiên sơ thẩm.
Phiên tòa xét xử vụ góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank sẽ có 20 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, trong đó bị cáo Đinh La Thăng có 5 luật sư bào chữa.
Sáng 20-9, phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) cùng đồng phạm trong “đại án“ kinh tế xảy ra tại Ngân hàng OceanBank tiếp tục phần bào chữa của các bị cáo cho bản thân.
Tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu TGĐ Oceanbank, luật sư Nguyễn Minh Tâm nêu ý kiến cho rằng Viện Kiểm sát đã bỏ qua những chi tiết quan trọng “đẩy“ Nguyễn Xuân Sơn vào con đường chết.
Liên quan đến vụ Hà Văn Thắm, có hơn 220 đối tượng sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và yêu cầu xử lý nghiêm về hành chính và liên đới bồi thường một phần thiệt hại.
Sáng nay, trong những giây phút đầu tiên đứng trước vành móng ngựa tại TAND Hà Nội, nhiều người trong gần 50 bị cáo nguyên là cựu lãnh đạo OceanBank không giữ được bình tĩnh.
Bên cạnh 34 giám đốc ngân hàng bị khởi tố còn 227 cán bộ khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì chi lãi suất ngoài hợp đồng; 51.860 khách hàng nhận tiền cao hơn lãi suất trần…
8 giờ 30 phút sáng nay, phiên xử sơ thẩm Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank, cùng 47 bị cáo khác bắt đầu, nhưng từ 7 giờ sáng, cổng TAND TP. Hà Nội đã xuất hiện rất đông người thân bị cáo.
