Khởi tố hàng loạt bị can trong giai đoạn 2 của đại án OceanBank

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quá trình điều tra giai đoạn 2 đại án OceanBank, cơ quan tố tụng đã tiếp tục khởi tố bị can Hà Văn Thắm cùng hàng loạt đồng phạm về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Hồi tháng 12.2018, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm đã bị khởi tố thêm tội danh. Ảnh Đình Trường
Viện KSND tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đối với 3 bị can: Nguyễn Hồng Mai, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương; Hoàng Văn Tuyến, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương); Đỗ Trung Hiền, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha-Beta, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại điều 221, bộ luật Hình sự năm 2015.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can cũng về tội danh nêu trên, trong đó có các bị can Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch OceanBank; Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank; Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank…
Trong số 11 bị can này, có 3 bị can: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án. Trừ Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật trong giai đoạn 1 của vụ án, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình điều hành hoạt động OceanBank, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của OceanBank, sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỉ đồng không đưa vào ngân hàng, mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi vào các mục đích khác nhau.
OceanBank phải ghi nhận và hạch toán kế toán một khoản chi phí thực tế cho các hợp đồng khống/nâng khống. Số tiền OceanBank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với 39 hợp đồng với 16 đối tác là gần 130 tỉ đồng.
Sau khi đối chiếu với kết quả giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm và các đồng phạm, bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỉ đồng.
Thái sơn (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null