Tối 23.1, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà) và các đơn vị có liên quan.
 |
| Bị can Trần Tuyết Mai. Ảnh: BCA |
Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà, về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng 2 tội này, C03 cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Huệ, Kế toán trưởng Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà.
C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phụ trách Phòng tổng hợp Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà, về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
 |
| Bị can Lê Thị Huệ. Ảnh: BCA |
Quá trình đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà, C03 đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và Hà Nội, qua đó thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu, cùng 1.288.406 lít dầu DO, 101.416 lít xăng A95 và 129.788 lít xăng A92.
Bước đầu, C03 xác định bà Mai đã chỉ đạo nhân viên không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỉ đồng.
 |
| Bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Ảnh: BCA |
Ngoài ra, bà Mai còn bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại tạm tính cho ngân sách nhà nước số tiền trên 15 tỉ đồng.
Theo Bộ Công an, các quyết định và lệnh tố tụng đối với 3 bị can đều đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.
C03 đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và những người có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.
