Từ khóa: công ty ma

(GLO)- Ngày 9-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Ngộ (SN 1981, phường Quang Trung, tỉnh Quảng Ngãi) 20 năm tù và Lê Thị Thế Vân (SN 1985, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP HCM đã mở rộng điều tra, phát hiện đường dây in, phát hành, mua bán hóa đơn khống lên đến 4.000 tỉ đồng.

Tại thời điểm lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định 2 công ty “ma“ do Lê Bá Nga lập ra không có hoạt động kinh doanh nhưng có mua bán, trao đổi hóa đơn khống gần 100 tỉ đồng

Nguyễn Văn Hào và Nguyễn Văn Hồng sử dụng pháp nhân của các công ty “ma“, mua bán hoá đơn giá trị gia tăng với số tiền hơn 775 tỉ đồng.

Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo đồng phạm qua nhiều công ty trong đó có Thuduc House làm hợp đồng khống, chiếm đoạt tiền hoàn thuế đồng thời qua các công ty “ma“ vận chuyển trái phép số tiền 51 triệu USD (1.200 tỉ đồng).

(GLO)- Đối tượng Doãn Đình Đông (trú tại phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) chỉ đạo thành lập hơn 30 công ty “ma“ để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) “khống“ với số lượng lớn ở nhiều tỉnh, thành phố.

Mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá rẻ rồi biến thành các công ty “ma“, 14 đối tượng đã hợp thức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn cho khách hàng lên đến 1.000 tỉ đồng để hưởng lợi hàng chục tỉ đồng.

Từ năm 2014 đến tháng 8-2020, Ngô Văn Phát đã chỉ đạo đồng bọn lập 22 công ty “ma“, bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT. Trừ các chi phí, Ngô Văn Phát thu lợi bất chính hơn 161,8 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Thúy Hằng được xem là “siêu giám đốc“ vì điều hành và sở hữu đến 11 công ty. Phải 2 năm điều tra mới khởi tố 5 người trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng VAT này.