Nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng với số tiền giao dịch 25.000 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng số tiền giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11-2023 đến 5-2024 là trên 1,1 tỉ USDT, tương đương trên 25.000 tỉ đồng.

Ngày 2-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Thanh Hoa (35 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, cư trú TP Hà Nội) về các tội mua bán, trao đổi, thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Hai đối tượng cầm đầu tại cơ quan công an
Hai đối tượng cầm đầu tại cơ quan công an

Qua thời gian theo dõi, mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã khám phá thành công đường dây tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia do Phạm Văn Nghĩa và Nguyễn Phú Yên cầm đầu.

Và các đối tượng: Phương, Tuấn Anh, Hoa tại cơ quan công an
Và các đối tượng: Phương, Tuấn Anh, Hoa tại cơ quan công an

Cuối năm 2022, Nghĩa và Yên cấu kết với các đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài tại Campuchia thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng ở nước ngoài.

Yên và Nghĩa đã mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Bến Cầu giao cho các đối tượng lừa đảo và rửa tiền tại Campuchia, hưởng lợi số tiền hàng tỉ đồng. Hai đối tượng này đã tiếp tay cho hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia sau khi chiếm đoạt tiền từ bị hại thực hiện rửa tiền bằng cách thuê mướn lao động người Việt Nam sang Campuchia trực tiếp thực hiện chuyển khoản nhanh qua nhiều tài khoản ngân hàng sau đó chuyển khoản mua tiền điện tử để xóa dấu vết tội phạm.

Trong đó, Ngọc Tuấn Anh, Vương Thị Thanh Hoa móc nối với nhóm đối tượng hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT) trong nước do Ngô Xuân Phương cầm đầu.

Tổng số tiền giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11-2023 đến 5-2024 là trên 1,1 tỉ USDT, tương đương trên 25.000 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã thu giữ 4 ô tô, 2 mô tô, 2 laptop, 14 máy tính để bàn, 17 điện thoại di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400 triệu đồng và hàng ngàn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng.

Có thể bạn quan tâm

Gần 1.300 học sinh Trường THPT Pleiku tham gia Chiến dịch "Không một mình"

Gần 1.300 học sinh Trường THPT Pleiku tham gia Chiến dịch "Không một mình"

(GLO)- Sáng 19-10, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở GD&ĐT tuyên truyền Chiến dịch "Không một mình" năm 2026 với chủ đề: “Phòng, chống xâm hại trực tuyến” cho gần 1.300 học sinh khối lớp 11 và 12 Trường THPT Pleiku. Đây là trường đầu tiên trên địa bàn tỉnh được lựa chọn triển khai chiến dịch.

Bỗng nhận clip nhạy cảm có mặt mình kèm lời đòi tiền, bạn cần làm gì?

Bỗng nhận clip nhạy cảm có mặt mình kèm lời đòi tiền, bạn cần làm gì?

(GLO)- Từ đầu tháng 10-2026 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm đã cắt ghép. Đáng chú ý, có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Một cuộc cãi vã trên mạng được biến thành tiền như thế nào?

Một cuộc cãi vã trên mạng được biến thành tiền như thế nào?

(GLO)- Từ một mâu thuẫn cá nhân, những cuộc tranh cãi trên mạng có thể nhanh chóng trở thành nội dung thu hút hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Khi sự chú ý được chuyển thành lượng người theo dõi và tương tác, nó có thể tiếp tục được khai thác để tạo ảnh hưởng và lợi ích kinh tế.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Phụ huynh cần cảnh giác với tài khoản lạ mang tên “nhà trường”

Phụ huynh cần cảnh giác với tài khoản lạ mang tên “nhà trường”

(GLO)- Đầu năm học mới, khi nhu cầu đóng học phí, mua sách giáo khoa, đồng phục, bảo hiểm và thực hiện các khoản thu khác tăng cao, các đối tượng lừa đảo có thể giả danh giáo viên, cán bộ nhà trường để tiếp cận phụ huynh, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

null