Từ khóa: cán bộ ngân hàng

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa khởi tố, bắt nhóm đối tượng sử dụng điện thoại có chức năng giả giọng nam, nữ để lừa đảo 70 người với số tiền 600 triệu đồng.

Lợi dụng nhiệm vụ quản lý kho quỹ, 2 cán bộ của một chi nhánh ngân hàng ở An Giang cấu kết tham ô tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng.

Bị cáo Dương Minh Phú, nguyên cán bộ Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình, vừa bị tuyên án 19 năm tù sau khi phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt 30,6 tỉ đồng của ngàn hàng với hành vi nâng khống tiền vay của khách.

Trước đó, 13 người dân ở Quảng Bình đã tố cáo một cán bộ ngân hàng về hành vi vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, rồi chiếm đoạt với số tiền hơn 19 tỉ đồng.

Nguyên nhân viên tín dụng của Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Cà Mau, bị tố lừa đảo số tiền 11,4 tỉ đồng; nguyên nhân viên MBBank - chi nhánh Cà Mau, bị tố lừa đảo 6,5 tỉ đồng.

Để có tiền đánh bạc, Bùi Văn Thịnh – cán bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao và sơ hở của đồng nghiệp để chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa tuyên phạt Bùi Văn Thịnh 24 năm tù giam.

Ngoài chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của ngân hàng, Nguyễn Thị Hà Thành còn qua môi giới nhân viên ngân hàng, vay lãi nặng số tiền 169 tỉ đồng của một giám đốc.

Bị can Nguyễn Thị Minh Quyên, cán bộ của một ngân hàng thương mại cổ phần vừa bị khởi tố vì lập khống nhiều chứng từ rút tiền từ 12 sổ tiết kiệm của 11 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng.

Bốn cán bộ ngân hàng đã nâng khống giá trị tài sản, cho vay không có tài sản đảm bảo, gây thất thoát hàng chục tỉ đồng.

Do tin tưởng ông Việt thời điểm còn giữ chức vụ Phó trưởng phòng tín dụng Agribank chi nhánh Tràng An, anh C. đưa 700 triệu đồng cho vị này làm sổ tiết kiệm. Tới giờ sổ tiết kiệm anh C. vẫn chưa nhận được, trong khi vị Phó trưởng phòng này bất ngờ nghỉ việc...

Các bị cáo Hà, Hồng và Nguyệt sai phạm trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân, qua đó “tiếp tay“ cho bị cáo Thiện chiếm đoạt của BIDV Tây Sài Gòn hàng chục tỉ đồng.

Người nhà phát hiện ông S., cán bộ một ngân ngân hàng có chi nhánh ở Thuận An – Bình Dương chết trong tư thế treo cổ.

Ngày 21-5, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố, bắt giam Hoàng Nam Đến (SN 1978, trú TT.Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền được xác định là 110 tỷ đồng.

Ngày 30-11, TAND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Quang Hiếu (SN 1989), trú thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An) 15 tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ.

Trưa 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã bắt giam tài xế Dương Đức Huy (25 tuổi) trú tại phường Phú Nhuận, TP. Huế để điều tra về hành vi gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 2 người chết vào tối 3-11.

Trưa 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đak Lak đã tiến hành bắt giữ 4 cán bộ tại Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) chi nhánh huyện Krông Bông để điều tra hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 17-8, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quang Hiếu (28 tuổi, trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.