Tạm giam 9 bị can trong đường dây tín dụng đen với hơn 7000 khách vay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giam 9 bị can trong đường dây cho vay nặng lãi lớn, hoạt động nhiều năm trên địa bàn.

 Các tài liệu bị thu giữ trong vụ án - Ảnh Diệu Linh
Các tài liệu bị thu giữ trong vụ án - Ảnh Diệu Linh



Chiều 22.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can trú trên địa bàn để làm rõ hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 3, Công an Q.Hoàng Mai phát hiện một số người có nghi vấn hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn, do một thanh niên 29 tuổi trú P.Thịnh Liệt (Q.Hoàng Mai) cầm đầu.

Quá trình điều tra, ngày 8.4, Công an Q.Hoàng Mai kiểm tra hành chính 2 thanh niên tại khu vực bờ sông Sét (P.Thịnh Liệt) và phát hiện 5 giấy tờ vay nợ. Hai thanh niên này thừa nhận đang đi thẩm định để cho khách vay tiền.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 thanh niên, Công an Q.Hoàng Mai thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Mở rộng điều tra, Công an Q.Hoàng Mai xác định 2 thanh niên này nằm trong ổ nhóm cho vay lãi nặng trên địa bàn. Ổ nhóm này hoạt động từ tháng 6.2017 đến nay dưới hình thức “bốc bát họ”. Nếu khách vay 10 triệu đồng, chỉ nhận được 8 triệu đồn, phải gánh lãi 5.000 đồng/triệu/ngày, tương dương 180%/năm.

Kẻ cầm đầu thuê một số “chân rết”, trả lương theo tháng và giao nhiệm vụ quản lý cửa hàng, nhập số liệu khách vay, xuất tiền cho khách, thẩm định khách, đáo nợ, thu hồi nợ xấu,...

Thời điểm bị phát hiện, ổ nhóm này đang cho 173 khách chủ yếu sinh sống ở Q.Hoàng Mai và các quận, huyện lân cận vay tiền.

Qua thống kê, nhóm này đã cho hơn 7.300 khách vay với tổng số tiền gần 21 tỉ đồng, thu lời bất chính gần 7 tỉ đồng.

Công an Q.Hoàng Mai đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội mở rộng vụ án, sớm đưa nhóm “tín dụng đen” này ra trước pháp luật.

Theo Trần Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Theo cáo trạng, hệ thống website thuộc các dự án 90 Phút và Cà Khịa bị cáo buộc phát lậu 1.529 trận đấu thể thao, đồng thời khai thác quảng cáo, trong đó có quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến. Ước tính sơ bộ thiệt hại tối thiểu do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra là hơn 2.207 tỷ đồng.

5.107 vụ tàu cá mất kết nối, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

5.107 vụ tàu cá mất kết nối ở Cà Mau, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

(GLO)- Thanh tra Chính phủ vừa chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra 2 nội dung có dấu hiệu vi phạm tại Cà Mau, liên quan 5.107 vụ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình (VMS) không được xác minh, xử lý đúng quy định dẫn đến hết thời hiệu xử phạt, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng.

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

(GLO)- Sau 43 năm trốn truy nã bằng cách thay đổi danh tính, bà Nguyễn Thị Tuyết (69 tuổi) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ tại Lâm Đồng. Người phụ nữ này từng bị tuyên án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản nhưng bỏ trốn khỏi trại giam trong thời gian chấp hành án.

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Ngày 18-10, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục - để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Văn Minh Nhựt mang kiếm đến nơi ở của người khác đe dọa, đập phá tài sản rồi quay video đăng lên Facebook với tài khoản “Không Cần Biết”. Đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

null