Ngày 1/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối tượng trên đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, tháng 4/2021, Đặng Sơn Hải lập Công ty Cổ phần tập đoàn bất động sản và quản lý dự án LOKI do anh vợ của Hải đứng tên. Hai tháng sau, công ty này thông báo dừng hoạt động. Tháng 8/2021, Hải thành lập Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư bất động sản và quản lý dự án INCO (Công ty INCO), lần này do chính đối tượng đứng tên.
Với động cơ đã được vạch ra, Đặng Sơn Hải liền liên hệ với chủ dự án Laba ở huyện Đơn Dương, Khu du lịch sinh thái Đạ Sar ở huyện Lạc Dương nói sẽ đầu tư tài chính cho 2 dự án này. Ba tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà cũng được đối tượng cam kết đầu tư vốn trị giá khoảng 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau lễ khởi công, tất cả các dự án đều phải dừng lại vì chủ đầu tư không giải ngân.
 |
| Đối tượng Đặng Sơn Hải đã bị Cơ quan Công an bắt tạm giam. |
Thời gian này, Công ty Kiến Hoàng Gia do ông Đặng Việt Tám, bố của Hải làm Tổng Giám đốc cũng liên tục bị các đối tác kéo tới đòi nợ. Thấy không thể bám trụ được ở đất Lâm Đồng, đầu năm 2022, Đặng Sơn Hải xuống TP Nha Trang (Khánh Hòa) thuê văn phòng thành lập Ban quản lý dự án INCO 03 để quản lý các dự án của Công ty INCO tại Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi...
Quá trình điều tra, xác minh về Đặng Sơn Hải và Công ty INCO, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn tố giác tội phạm của anh Dương Anh Đài (trú tại phường 6, TP Đà Lạt), với nội dung bị Đặng Sơn Hải lừa đảo xe ôtô chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập chuyên án đấu tranh.
Trong lúc điều tra, xác minh tố giác của nạn nhân, tháng 5/2023, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện hai vụ lừa đảo có liên quan tới Đặng Sơn Hải và Công ty INCO xảy ra ở TP Nha Trang gồm: vụ Công ty Hàng Hải bị chiếm đoạt 750 triệu đồng tại 2 dự án “OCEAN HILLS” và “Khu nhà ở cán bộ quân đội” và vụ lừa đảo, chiếm đoạt xe ôtô ký quỹ tại dự án “OCEAN HILLS” tại Công ty Đức Thuận.
Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Sơn Hải để phục vụ công tác điều tra.
Với vỏ bọc là Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư bất động sản và quản lý dự án INCO, Đặng Sơn Hải đã gặp chủ đầu tư của nhiều dự án, giới thiệu Công ty INCO là Tập đoàn INCO lớn mạnh, thuộc Trung ương Đoàn, có nguồn vốn lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Để chủ các dự án tin tưởng, đối tượng này còn làm giả giấy tờ về 147 triệu USD của Ngân hàng Thụy Sĩ chuẩn bị chuyển tiền về Việt Nam. Kẻ lừa đảo còn khẳng định đang đầu tư nhiều dự án giao thông lớn tại Lâm Đồng như, đèo Prenn, đèo Mimosa Đà Lạt, cao tốc Nha Trang-Đà Lạt sắp tới… Hải cũng thường xuyên khoe khoang có mối quan hệ rộng với lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương.
 |
| Làm giả các ủy nhiệm chi với số tiền lớn, Đặng Sơn Hải đã lừa các công ty tin tưởng ký quỹ. |
Mục đích của đối tượng này là tạo niềm tin cho các bị hại nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hình thức thực hiện là Hải đưa ra hứa hẹn cho các chủ đầu tư vay số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng, mục đích để kí hợp đồng, lấy bản vẽ cũng như hồ sơ pháp lý của các dự án. Tin tưởng Đặng Sơn Hải, một số chủ đầu tư đã đưa bản vẽ, hồ sơ pháp lý cho đối tượng này.
Mặc dù không ký kết được hợp đồng với các chủ đầu tư, Hải vẫn thông báo cho Ban quản lý dự án INCO 03 và nhân viên trong Công ty INCO là hồ sơ pháp lý dự án của Công ty INCO đã hoàn thiện và chỉ đạo Ban quản lý dự án INCO 03 tìm kiếm các nhà thầu, công ty xây dựng để kí kết hợp đồng giao thầu.
Đặng Sơn Hải trực tiếp làm giả các văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi về việc chấp thuận cho Công ty INCO là chủ đầu tư một số dự án, đã mua lại dự án để các nhà thầu, công ty xây dựng tin tưởng đóng tiền ký quỹ (từ 200-300 triệu đồng cho mỗi gói thầu) hoặc giao xe ôtô cho gã. Sau đó, những xe ôtô này đều được Hải làm giả giấy tờ, cà vẹt xe để bán. Đối tượng còn yêu cầu các nhà thầu, công ty xây dựng đóng tiền bảo hiểm cho hợp đồng, cam kết không bán hợp đồng cho nhà thầu, công ty khác.
Sau một thời gian ký hợp đồng nhưng không thấy Công ty INCO hoàn trả tiền ký quỹ và thanh toán tiền tạm ứng theo hợp đồng, không triển khai thi công, các nhà thầu, công ty xây dựng đã đề nghị đối tượng này thực hiện. Tuy nhiên, Hải lại đưa ra nhiều lý do để bắt lỗi các nhà thầu, công ty xây dựng, như chậm làm bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng; vẽ ra các hợp đồng bảo hiểm nhân công, hợp đồng sai, mẫu hợp đồng không đúng; các phó tổng giám đốc giữ con dấu đi công tác chưa về, kế toán đi vắng… Kẻ lừa đảo còn làm giả các ủy nhiệm chi thể hiện đã chuyển tiền của ngân hàng.
Riêng về việc thuê, mượn, mua xe ôtô không rõ nguồn gốc, Hải lên mạng đặt làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức, như: cà vẹt xe, hợp đồng mua bán, con dấu của Ngân hàng Sacombank, BIDV, thông báo tài khoản của ngân hàng rồi rao bán. Ngoài ra, đối tượng còn thuê, mượn xe rồi mang đi bán hoặc cầm đồ chiếm đoạt tài sản.
Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
