Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ có hay không hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, dàn siêu xe...
Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang là hai “đại gia“ lan đột biến điều hành Công ty Đông Bắc Hải Dương được xác định trốn thuế khoảng 24,6 tỉ đồng. Đáng chú ý, người đại diện pháp luật của một số công ty cung cấp hàng hóa cho Công ty Đông Bắc Hải Dương là người lao động (công nhân, thủ kho...) làm việc tại Công ty Đông Bắc Hải Dương.
Trong số 12 bị can trong đường dây khai thác hàng triệu tấn than lậu, có anh em sinh đôi từng nổi tiếng trên mạng với vụ giao dịch lan đột biến 250 tỉ đồng.
