Tuyên phạt nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín 7 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 3 ngày xét xử vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín - tiền thân của Ngân hàng Xây dựng VNCB, chiều 4-5, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên án đối với các bị cáo. 
Cựu Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Toàn (trái) và Tổng giám đốc TrustBank Trần Sơn Nam tại tòa
Cựu Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Toàn (trái) và Tổng giám đốc TrustBank Trần Sơn Nam tại tòa
Bản án xác định, Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín gồm Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc), Lâm Hồng Trinh (nguyên Phó Tổng Giám đốc), Hồ Trọng Thắng (nguyên Trưởng phòng Quản lý tín dụng), Ngô Trí Đức (nguyên Phó Tổng Giám đốc), Trần Thị Hồng Phương (nguyên Giám đốc khối kế toán) và Phạm Thị Quỳnh Ngân (nguyên Trưởng phòng Pháp chế) đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng với lãi suất 15% trong thời hạn 12 tháng vay tiền để mua lại lô đất hơn 5.000m2 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng).
Khi phê duyệt cấp tín dụng cho hai công ty này vay vốn, các thành viên Hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định như: hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro… 
Trên thực tế, các doanh nghiệp này đều được Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) lập ra nhưng không hoạt động kinh doanh, hồ sơ vay vốn đều lập khống. Khi thông qua việc cấp tín dụng, các bị cáo đã căn cứ vào chứng thư thẩm định tài sản hình thành trong tương lai với giá trị được đẩy lên nhiều lần. Thực tế lô đất tại Sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận và cũng không có bất cứ hoạt động đầu tư nào. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 470 tỷ đồng. 
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án 7 năm tù đối với Hoàng Văn Toàn, 6 năm tù đối với Trần Sơn Nam. 5 bị cáo còn lại, có 3 bị cáo bị tuyên phạt 3 năm tù giam, 2 bị cáo nhận 3 năm tù treo.
Ái Chân (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Tạm giữ hình sự 2 người rút súng đe dọa người khác ở đèo Đá Trắng

Tạm giữ hình sự 2 người rút súng đe dọa người khác ở đèo Đá Trắng

Chiều 6-7, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Bùi Mạnh Hùng (sinh 1978, trú tại phường Đằng Lâm, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1980, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Gia Lai: Đối tượng có 2 tiền án tiếp tục trộm cắp

Gia Lai: Đối tượng có 2 tiền án tiếp tục trộm cắp

(GLO)- Chiều 3-7, Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin báo của ông Trần Văn L. (SN 1990, trú phường Quy Nhơn Đông, nhân viên Bưu điện Chợ Dinh) về việc phát hiện kẻ gian đột nhập vào bên trong Bưu điện lục tìm tài sản và lấy 1 thang rút nhôm dài 4,2 m.

Thanh tra Chính phủ hướng dẫn giải quyết khiếu nại tại cấp xã từ ngày 1-7

Thanh tra Chính phủ hướng dẫn giải quyết khiếu nại tại cấp xã từ ngày 1-7

(GLO)- Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 02/2025/TT-TTCP (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025) hướng dẫn thực hiện một số quy định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp trong đó có hướng dẫn giải quyết khiếu nại tại cấp xã.

null