Đề nghị truy tố 8 bị can chiếm đoạt hơn 168 tỉ đồng của ngân hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can chiếm đoạt hơn 168 tỉ đồng của ngân hàng.

Ngày 1.4, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can chiếm đoạt hơn 168 tỉ đồng của ngân hàng (NH).

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Ngô Triều Vân (56 tuổi, quê Đồng Nai, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất (XDTMDVSX) Đại Thành - viết tắt Công ty Đại Thành), Phan Thị Thanh Tuyền (39 tuổi, quê Tiền Giang, kế toán Công ty Đại Thành), Phan Hồng Vân (27 tuổi, quê Tiền Giang, nguyên Giám đốc Công ty TNHH XDTMDVSX Thành Đạt - viết tắt Công ty Thành Đạt), Huỳnh Minh Thảo (43 tuổi, ngụ TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư SXXDTMDV Huỳnh Thiện Lợi - viết tắt Công ty Huỳnh Thiện Lợi).

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động NH, hoạt động khác liên quan hoạt động NH”, gồm: Phạm Hoàng Khôi (40 tuổi, ngụ TP.HCM, cán bộ quan hệ khách hàng), Hoàng Thái Hà (48 tuổi, ngụ TP.HCM, nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng), Nguyễn Xuân Bưởi (57 tuổi, quê Phú Yên, nguyên Trưởng phòng quản lý rủi ro), Đỗ Cao Đài (69 tuổi, quê Ninh Bình, nguyên Phó giám đốc NH).

Theo KLĐT, thông qua việc thực hiện dự án chung cư cao tầng Đại Thành ở đường Trịnh Đình Trọng, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM, từ năm 2007 - 2009, bị can Ngô Triều Vân và Hoàng Thái Hà đã sử dụng pháp nhân Công ty Kiến Mỹ Hưng, Công ty Cát Khánh, Công ty Thành Đạt, Công ty Huỳnh Thiện Lợi do Vân lập cho người thân hoặc nhân viên đứng tên để ký nhiều hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán căn hộ khống tại dự án này, mục đích lập phương án khống để vay vốn và tạo tài sản khống để thế chấp, chiếm đoạt hơn 168 tỉ đồng của một NH thương mại cổ phần tại TP.HCM.

Theo BÍCH NGÂN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

Người dân viết thư cảm ơn Công an xã Mang Yang

Người dân viết thư cảm ơn Công an xã Mang Yang

(GLO)- Chiều 9-9, chị Nguyễn Thị Kim Thoa (trú thôn Kon Dơng 1, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mang Yang sau khi lực lượng nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp và thu hồi tài sản trả lại cho gia đình.

Truy tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá

Truy tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá

Ngày 9-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 56 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, Hoàng Tạ Minh Cường (Ninh Bình), người được xác định cầm đầu đường dây, khai nhận đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng.

Sau vụ 5 học sinh bị thương, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát khu vực khuất trong trường

Sau vụ 5 học sinh bị thương, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát khu vực khuất trong trường

(GLO)- Sau vụ việc xảy ra tại Trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, TP. Hồ Chí Minh) khiến 5 học sinh bị thương, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát phương án bảo đảm an ninh, an toàn trường học, tăng cường giám sát tại những khu vực khuất tầm quan sát.

null