Thủ đoạn của đối tượng lừa đảo chiếm hơn 19 tỉ đồng

19/05/2020 10:41

Với mác "đại gia" giàu có, quen biết nhiều quan chức, lãnh đạo tập đoàn lớn, đối tượng lừa đảo 12 người mua chung cư giá rẻ ở Hải Phòng với tổng số tiền hơn 19,4 tỉ đồng.

Đối tượng Long tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an TP Hải Phòng

Chiều 18.5, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Phạm Phi Long (sinh năm 1974, ở TP.Hồ Chí Minh).

Trước đó, Công an quận Lê Chân tiếp nhận đơn tố giác của chị L.T.H (sinh năm 1993, ở quận Lê Chân) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chung cư Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.

Theo đơn tố giác, khoảng tháng 6.2019, qua giới thiệu, chị H. có đưa cho Phạm Phi Long 70 triệu đồng tiền mặt để Long làm thủ tục mua nhà trả góp cho chị tại chung cư Đồng Quốc Bình đang xây dựng; Long hẹn đầu tháng 4.2020 sẽ giao nhà và chị thanh toán nốt tiền.

Để làm tin, Long đưa cho chị H. ký một hợp đồng thuê nhà có chữ ký, con dấu của Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng. Tuy nhiên sau đó Long không mua nhà cho chị H. như đã hứa và cắt luôn liên lạc với chị. Chị H. mang hợp đồng mà Long cho chị ký trước đó đến Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng và được biết không phải hợp đồng do Công ty phát hành. Sau đó, chị H. đến Công an quận Lê Chân trình báo sự việc.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ, ngày 21.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân kết hợp Công an quận 2 – TP.Hồ Chí Minh bắt Long tại Chung cư Sarimi, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh khi đối tượng đang chuẩn bị bỏ trốn sang nước ngoài.

Qua điều tra mở rộng vụ án, lực lượng chức năng làm rõ khoảng tháng 3.2019, Phạm Phi Long quen biết với một phụ nữ người Hải Phòng tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh. Quá trình tìm hiểu, Long tự giới thiệu có bố mẹ đang định cư tại Mỹ, thường xuyên làm việc với các quan chức Việt Nam, gia đình sở hữu một tập đoàn kinh tế lớn có nhiều hoạt động kinh doanh và có vốn đầu tư trong các tập đoàn kinh tế lớn ở Việt Nam.

Thực tế, Cơ quan công an làm rõ Phạm Phi Long, sinh năm 1980, ở Ninh Thuận, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bố mẹ Long không nghề nghiệp, do vỡ nợ nên chuyển đi nơi khác, không rõ địa chỉ, nhiều năm nay Long không gặp bố mẹ. Tháng 9.2019, Long thuê toàn bộ một êkip từ TP.Hồ Chí Minh ra Hải Phòng để làm đám cưới và đám hỏi giả, trong khi gia đình "vợ" không hề hay biết (chưa đăng ký kết hôn).

Sau khi đã chiếm được lòng tin gia đình nhà "vợ", Long đã thu thập các thông tin về mô hình nhà cho thuê tại chung cư Đồng Quốc Bình do tập đoàn Hoàng Huy đang xây dựng tại quận Ngô Quyền và biết được tập đoàn ECoba là chuyên về thiết kế, xây dựng chung cư này. Long đã chủ động đưa thông tin cho người thân trong gia đình vợ là nhà Long có cổ phần lớn trong ECoba và có thể mua các căn hộ trong đó với giá nội bộ.

Để tăng độ tin cậy, Long đã lấy mẫu hợp đồng cho thuê nhà theo mẫu của Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, làm con dấu giả và nghiên cứu chữ ký của giám đốc doanh nghiệp này, soạn thảo sẵn các hợp đồng giả. Theo đó, Long chủ động đưa thông tin cho chị H. và một số người khác trong gia đình, đồng thời muốn chị H. lấy một căn với giá nội bộ là 550 triệu đồng, đặt cọc 70 triệu đồng.

Với thủ đoạn như trên, Long lừa đảo chiếm đoạt tiền 12 bị hại với tổng số tiền là 19 tỉ 411 triệu đồng.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.