Bị cáo buộc tham gia lừa đảo với nữ giám đốc Công ty Angel Lina Phạm Thị Tuyết Nhung, nhưng bà Trần Thị Mỹ Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên đang được đưa đi chữa trị bắt buộc.
Trần Văn Hội là giám đốc một công ty bất động sản có trụ sở ở TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu). Hội lập hàng loạt dự án 'ma' lừa bán cho khách hàng, chiếm đoạt gần 45 tỉ đồng.
Bạch Thị Thu Hường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Cổng Vàng đã cấu kết với đồng phạm lập dự án 'ma' Khu dân cư Golden Lake bán cho người dân, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia, đã đến lúc cần giải pháp căn cơ cũng như xem xét trách nhiệm quản lý đối với lãnh đạo các địa phương để tồn tại tràn lan dự án “ma,“ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng.
Dù không được Nhà nước cấp phép, nhưng Đỗ Sơn Tùng - Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai và các trợ lý đã vẽ ra 4 “dự án ma“, sau đó ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khoảng 400 khách hàng để bán khoảng 600 lô thu về hơn 120 tỉ đồng.
Ngày 28.11, Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã Lê Xuân Định Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Khương Điền về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 27.11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt thêm giám đốc công ty trong vụ lừa bất động sản hàng chục tỉ đồng. Bị can vốn là nhân viên vệ sinh của một khách sạn.
Hàng chục khách hàng, đa số là công nhân, đã căng băng rôn 'cầu cứu Bí thư tỉnh ủy và cơ quan chức năng Bình Dương' vì cho rằng họ là nạn nhân của 'dự án ma' Thành Phát City 1.
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP đầu tư bất động sản Phát An Gia.
Khu đất có diện tích rộng khoảng 60ha có mục đích sử dụng là đất nuôi trồng thuỷ sản nhưng đã được chủ đầu tư “vẽ“ thành dự án Hồ Tràm Riverside rồi sau đó phân lô, bán nền trên giấy.