Điều tra việc trùm buôn lậu 5.000 tấn thuốc bắc khai hối lộ gần 2 tỉ đồng

01/04/2021 13:31

Quá trình điều tra, trùm buôn lậu 5.000 tấn thuốc bắc - Lâm Đình Hưng khai có đưa gần 2 tỉ đồng hối lộ lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Đường dây buôn lậu của bị can Lâm Đình Hưng, giấu hàng trong các xe chở nông sản. Ảnh: CACC.

Phủ nhận việc nhận hối lộ

Như Lao Động đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Buôn lậu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh thành.

C03 đã đề nghị truy tố 19 người tội danh "Buôn lậu", trong đó có Lâm Đình Hưng (Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc); Chu Bá Toàn (Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cửa khẩu Chi Ma) và Hoàng Thanh Sơn (công chức đội nghiệp vụ Hải quan) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài số hàng bị thu giữ trong quá trình bắt quả tang và khám xét khẩn cấp là gần 145.000 kg thuốc bắc, có tổng giá trị định giá là 12 tỉ đồng, C03 xác định, từ tháng 5-12.2019, các bị can cũng đã vận chuyển 45 chuyến hàng với số lượng gần 5.000 tấn thuốc bắc buôn lậu từ Trung Quốc cho gần 300 khách hàng trên cả nước với tổng tiền cước vận chuyển là hơn 59 tỉ đồng.

Hưng thuê Trần Văn Quang làm thủ tục khai báo hải quan cho các lô hàng. Ngoài ra Hưng còn đưa tiền cho Quang để chi phí khi làm thủ tục hải quan và chi tiền cho một số cán bộ thuộc các lực lượng chức năng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa lưu thông trên đường.

Hưng cũng khai đã trực tiếp và chỉ đạo Quang chi tiền cho các cán bộ tại các cơ quan chức năng có liên quan ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội.

Kết quả trích xuất dữ liệu máy tính của Hưng và điện thoại của Quang thể hiện từ ngày 25.3-30.11.2019, hai bị can này đã đưa cho ông Chu Bá Toàn tổng số tiền 1,5 tỉ đồng.

Ngày 30.7.2019 Hưng đưa cho Toàn và ông Hoàng Văn Quân, khi đó là chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma 300 triệu đồng. Những ngày bị can nhận tiền đều trùng khớp với ngày phát sinh cuộc gọi giữa bị can với Hưng và Quang.

Tuy nhiên bị can không thừa nhận và không có chứng cứ khác để chứng minh nội dung trên nên chưa đủ căn cứ xác định Chu Bá Toàn đã nhận hối lộ của “ông trùm” đường dây buôn lậu.

Bị can Toàn chỉ thừa nhận nhiều lần liên lạc với Hưng và Quang với mục đích trao đổi vướng mắc thủ tục.

"Do thời hạn điều tra đã hết và để tránh bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ việc về hành vi có dấu hiệu tội nhận hối lộ của Chu Bá Toàn để điều tra, xử lý sau", kết luận của C03 nêu.

Nhận tiền hối lộ để mua nhà đất?

Tài liệu thu thập được từ máy tính xách tay của Hưng thể hiện từ ngày 24.1-8.11.2019 thể hiện “trùm” đường dây buôn lậu này đã đưa cho ông Hoàng Văn Quân, khi đó là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Trong đó 500 triệu được ghi nội dung “đưa sếp quân chung nhau mua đất Lạng Sơn” và số tiền 300 triệu ghi nội dung “chi anh Toàn + anh Quân tháng 7 dương”.

Ông Quân khai có nhận 500 triệu từ Hưng để chung nhau mua đất tại Lạng Sơn, ngoài ra còn nhận 1 tỉ do Hưng gửi vào tài khoản của vợ ông. Số tiền trên ông Quân đã dùng 1,25 tỉ đồng để mua đất của 5 hộ dân tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Toàn bộ giấy đặt cọc đều ghi tên người mua là vợ ông Quân. Số tiền còn lại 250 triệu đồng ông Quân vẫn đang quản lý.

Đối với những số tiền khác theo ghi chép tại máy tính của trùm buôn lậu thì ông Quân không thừa nhận.

Hiện nay ông Hoàng Văn Quân có đơn nộp lại số tiền đã nhận của bị can Lâm Đình Hưng để chung nhau mua đất.

Ngoài lời khai đưa tiền cho ông Quân như trên, Hưng và Quang còn khai đưa tiền cho hàng loạt công chức hải quan từ 1 - 2 triệu trong quá trình làm thủ tục đăng ký nhập cảnh, mở tờ khai hải quan.

Về việc đưa tiền này, C03 cũng đã tách tài liệu có dấu hiệu tội đưa, nhận hối lộ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, C03 đã có văn bản gửi Cục Hải quan Lạng Sơn và Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma có biện pháp xử lý nghiêm để kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm khác.

VIỆT DŨNG (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/dieu-tra-viec-trum-buon-lau-5000-tan-thuoc-bac-khai-hoi-lo-gan-2-ti-dong-894747.ldo