Công an TP HCM vạch trần "tập đoàn" cờ bạc online trá hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông trùm Chiu Hao Cheng qua Việt Nam du lịch sau đó tìm hiểu, thành lập công ty quảng cáo trá hình để hoạt động cờ bạc online trên các trang web có máy chủ ở nước ngoài.
Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Chiu Hao Cheng (SN 1971, Quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) cùng 75 bị can khác về tội "Đánh bạc"
Qua công tác nắm tình hình, các phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng internet thông các trang web Fun88.com, M88.com, 12bet.com, 11bet.com, 188bet.com....
Nhóm này thực hiện cá cược ở TP HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước với quy mô lớn, có rất nhiều đối tượng tham gia. Số tiền sử dụng cá cược thông qua giao dịch tại các tài khoản cá nhân của các đối tượng tại các ngân hàng là đặc biệt lớn nên đã lập chuyên án điều tra.
 
Ông trùm Chiu Hao Cheng lúc bị bắt
Ông trùm Chiu Hao Cheng lúc bị bắt
Các trang web đánh bạc trực tuyến của nhóm này có máy chủ đặt tại nước ngoài, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước trên thế giới và Châu Á trong đó có Việt Nam. 
Để tổ chức, lôi kéo người Việt Nam đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với người Việt Nam đứng ra lập tài khoản đại lý để quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng trang web này để đánh bạc. 
Đồng thời tuyển chọn các đối tượng khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản nhận tiền cá cược, chuyển và trả tiền thắng cho người thắng cược, trả tiền hưởng lợi cho các đại lý và trung chuyển đến các tài khoản đại diện khác.
Chiu Hao Cheng khai nhập cảnh vào Việt Nam cuối năm 2016 với mục đích du lịch. Sau khi về Đài Loan, Chiu Hao Cheng tìm hiểu trang web fun88.com là trang web đánh bạc và cho lập tài khoản đại lý để nhận tiền hưởng lợi. 
Từ đó, ông trùm này bàn bạc với Stan, William (không rõ lai lịch) sang Việt Nam lập tài khoản đại lý trên trang web fun88.com để lôi kéo, hướng dẫn người Việt Nam lập tài khoản đánh bạc. 
 
Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ
Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ
Bốn tháng sau, Chiu Hao Cheng sang Việt Nam lập Công ty Quảng cáo Allwin (không có giấy phép kinh doanh, trụ sở tại TP Hà Nội).
Sau đó, những đối tượng này lập web quảng cáo, lôi kéo khách lập tài khoản đánh bạc trên mạng. Chiu Hao Cheng thỏa thuận với fun88 trả tiền hưởng lợi từ 30% đến 50% trên tổng số tiền các tài khoản đánh bạc bị thua. 
Chiu Hao Cheng trực tiếp trả công cho nhân viên với số tiền từ 300 USD đến 550 USD. Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2017 đến đầu năm 2019, Chiu Hao Cheng đã lôi kéo, hướng dẫn được trên 2000 tài khoản đánh bạc trên fun88.com và được trang web fun88.com trả tiền hưởng lợi với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.
PHẠM DŨNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền với số tiền liên quan gần 320 tỷ đồng, đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù.

Điều tra làm rõ thông tin khai thác cát trái phép ở Tuy Phước Bắc

Điều tra làm rõ thông tin khai thác cát trái phép ở Tuy Phước Bắc

(GLO)- Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc “bảo kê” khai thác cát trái phép đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy có hành vi khai thác cát trái phép, song chưa có cơ sở xác định việc lãnh đạo địa phương có hành vi như phản ánh.

Nâng hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Nâng hiệu quả phòng, chống tham nhũng

(GLO)- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ với nhiều kết quả trong phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm.

null