Đề nghị truy tố trưởng kho quỹ chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 10-7, Cảnh sát Điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP. Hồ Chí Minh truy tố Hồ Thị Cẩm Loan (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
 

Phòng giao dịch Cộng Hòa - Ngân hàng HSBC, nơi xảy ra vụ án
Phòng giao dịch Cộng Hòa - Ngân hàng HSBC, nơi xảy ra vụ án



Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (viết tắt Ngân hàng HSBC) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Hồ Thị Cẩm Loan được Ngân hàng HSBC tuyển dụng làm việc, và được bổ nhiệm làm Chuyên viên kiểm soát giao dịch và ngân quỹ tại Phòng giao dịch Cộng Hòa (Trưởng bộ phận ngân quỹ).

Nhiệm vụ của bị can Loan là phụ trách toàn bộ công tác bảo quản tiền mặt, quản lý thu, chi, chứng từ thu, chi của Phòng giao dịch Cộng Hòa.

Lợi dụng nhiệm vụ quản lý tiền mặt được giao và sơ hở trong công tác theo dõi, quản lý, báo cáo quỹ tiền mặt tại Phòng giao dịch Cộng Hòa - Ngân hàng HSBC, từ ngày 19-9-2013 đến ngày 19-5-2015, bị can Loan chiếm đoạt gần 4,9 tỷ đồng của Phòng giao dịch Cộng Hòa để sử dụng cá nhân.

Kết quả điều tra cho thấy bị can Loan chiếm đoạt tiền bằng cách kê khai, nâng khống số lượng tiền rách để bù vào số tiền lấy ra; rút tiền từ các bó tiền còn nguyên niêm phong; kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn kê khai tồn quỹ thực tế báo cáo về Hội sở để chiếm đoạt số tiền chênh lệch...

Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, bị can Loan và gia đình bán nhà, chủ động nộp lại cho Ngân hàng HSBC gần 1,3 tỷ đồng.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Khi dao trở thành vũ khí nguy hiểm

Khi dao trở thành vũ khí nguy hiểm

(GLO)- Để giải quyết mâu thuẫn, một số thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh đã dùng dao, hung khí gây thương tích cho người khác. Khi được sử dụng với mục đích xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khỏe con người, từ một vật dụng thông thường, con dao có thể được xác định là vũ khí quân dụng.

Rượu, bia và những vụ án mạng đau lòng

Rượu, bia và những vụ án mạng đau lòng

(GLO)- Theo thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, từ tháng 5-2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ án mạng, làm 16 người chết. Qua phân tích nguyên nhân, trên 80% số vụ án mạng xảy ra khi đối tượng gây án đã sử dụng rượu bia, không làm chủ được hành vi.

Xem bói, phán người khác sắp bị bắt, “Cậu Tuấn Cửa Ông” bị khởi tố

Xem bói, phán người khác sắp bị bắt, “Cậu Tuấn Cửa Ông” bị khởi tố

(GLO)- Thường xuyên đăng video xem bói, phán xét đời tư, dự đoán người khác bị bắt giam hoặc gặp tai họa để thu hút lượt xem trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Tuấn (Cậu Tuấn Cửa Ông) đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đáng chú ý, cơ quan chức năng thu giữ 10 khẩu súng tự chế tại nơi ở của người này.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo liên quan dự án Diamond

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo liên quan dự án Diamond

Công an TP Đà Nẵng thông báo những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” tại Đà Nẵng nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an cần khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

null