Đề nghị truy tố trưởng kho quỹ chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 10-7, Cảnh sát Điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP. Hồ Chí Minh truy tố Hồ Thị Cẩm Loan (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
 

Phòng giao dịch Cộng Hòa - Ngân hàng HSBC, nơi xảy ra vụ án
Phòng giao dịch Cộng Hòa - Ngân hàng HSBC, nơi xảy ra vụ án



Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (viết tắt Ngân hàng HSBC) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Hồ Thị Cẩm Loan được Ngân hàng HSBC tuyển dụng làm việc, và được bổ nhiệm làm Chuyên viên kiểm soát giao dịch và ngân quỹ tại Phòng giao dịch Cộng Hòa (Trưởng bộ phận ngân quỹ).

Nhiệm vụ của bị can Loan là phụ trách toàn bộ công tác bảo quản tiền mặt, quản lý thu, chi, chứng từ thu, chi của Phòng giao dịch Cộng Hòa.

Lợi dụng nhiệm vụ quản lý tiền mặt được giao và sơ hở trong công tác theo dõi, quản lý, báo cáo quỹ tiền mặt tại Phòng giao dịch Cộng Hòa - Ngân hàng HSBC, từ ngày 19-9-2013 đến ngày 19-5-2015, bị can Loan chiếm đoạt gần 4,9 tỷ đồng của Phòng giao dịch Cộng Hòa để sử dụng cá nhân.

Kết quả điều tra cho thấy bị can Loan chiếm đoạt tiền bằng cách kê khai, nâng khống số lượng tiền rách để bù vào số tiền lấy ra; rút tiền từ các bó tiền còn nguyên niêm phong; kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn kê khai tồn quỹ thực tế báo cáo về Hội sở để chiếm đoạt số tiền chênh lệch...

Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, bị can Loan và gia đình bán nhà, chủ động nộp lại cho Ngân hàng HSBC gần 1,3 tỷ đồng.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

(GLO) - Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với TikToker Phượng Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1987, trú tại tổ 6, phường Hội Phú).

null