Tuyên án, vẫn thấy bí ẩn 13,4 triệu USD của Vũ "nhôm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau gần 1 tháng đưa 26 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Ðông Á (DAB) ra xét xử sơ thẩm, ngày 20/12, TAND TPHCM đã tuyên án các bị cáo và đề nghị Cơ quan CSÐT-Bộ Công an, Viện KSND Tối cao điều tra xử lý một số cá nhân, tổ chức có liên quan, trong đó làm rõ số tiền 13,4 triệu USD mà Vũ “nhôm” nhận từ bị cáo Trần Phương Bình.
 Bị cáo Vũ “nhôm” Ảnh: Văn Minh
Bị cáo Vũ “nhôm” Ảnh: Văn Minh
Không biết Vũ “nhôm” chi việc gì
Trong các lần xét hỏi trước tòa, HĐXX hỏi Vũ “nhôm” về số tiền này đã sử dụng vào việc gì. Vũ “nhôm” tuyệt nhiên không khai và cho rằng “vì lý do cá nhân nên không khai trước tòa”. Vũ “nhôm” nói số tiền này mượn Trần Phương Bình nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á và hứa sẽ trả sớm.
Trong hồ sơ vụ án, đây là số ngoại tệ mà Trần Phương Bình đã lấy tiền của DAB để đi mua, sau đó chuyển cho Vũ “nhôm”. Khi tuyên án, HĐXX nhận định về số tiền 13,4 triệu USD mà bị cáo Trần Phương Bình chuyển cho bị cáo Vũ “nhôm”, đến nay vẫn chưa xác định được Vũ “nhôm” sử dụng vào việc gì.
Căn cứ vào hồ sơ có trong vụ án và quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, HĐXX xét thấy việc chuyển số tiền này có dấu hiệu tội phạm khác. Do đó, HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT-Bộ Công an, Viện KSND Tối cao tiếp tục điều tra làm rõ 13,4 triệu USD này.
Kiến nghị điều tra nhiều cá nhân, tổ chức
HĐXX xét xử ghi nhận các quan điểm kiến nghị của VKSND TPHCM tại phiên tòa và chuyển Cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện KSND Tối cao điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Theo đó, cần điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TPHCM, Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học, Công ty TNHH Ernst and Young VN trong việc chấp hành quy trình, quy định pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ
dẫn đến không phát hiện những hành vi phạm tội của Trần Phương Bình và đồng phạm.
Cụ thể, kiến nghị điều tra làm rõ dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Võ Thị Kim Anh (nguyên trưởng phòng kế toán Hội sở DAB); điều tra làm rõ Trần Huy Nam (nguyên giám đốc DAB Chi nhánh Nam Định) có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
 Bị cáo Trần Phương Bình
Bị cáo Trần Phương Bình
Kiến nghị điều tra làm rõ nếu có căn cứ thì xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân của NHNN có liên quan trong việc nhiều lần chấp nhận cho DAB tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng năm 2007 lên 5.000 tỷ đồng năm 2014 mà không phát hiện Trần Phương Bình đã dùng thủ đoạn lập chứng từ thu khống...
Kiến nghị điều tra làm rõ nếu có căn cứ thì xử lý theo quy định đối với các cá nhân tại Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TPHCM trong việc đã 13 lần thanh tra, kiểm tra nhưng không phát hiện Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập các hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống tiền, vàng...
Kiến nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của các Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học, Công ty TNHH Ernst and Young VN và các cá nhân có liên quan trong việc kiểm toán, kiểm quỹ nhưng không phát hiện Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ điều vốn khống từ chi nhánh về hội sở và ngược lại sau mỗi kì báo cáo tài chính.
Cựu lãnh đạo DAB lãnh án chung thân
Theo HĐXX đánh giá, trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình là người chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới và các công ty sân sau để thực hiện hàng loạt hành vi sai trái nên phải chịu trách nhiệm cao nhất.
Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cho 2 tội danh là tù chung thân. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo bồi thường cho DAB số tiền tương đương 27.000 lượng vàng và 1.949 tỷ đồng…
Đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) bị phạt 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; tổng hợp với hình phạt tại bản án của TAND Cấp cao tại Hà Nội, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho 2 bản án là 25 năm tù. Buộc bồi thường 203 tỷ đồng cho DAB.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958, nguyên Phó Tổng DAB), HĐXX tuyên phạt 18 năm tù.
Ngoài ra, trong vụ án này có 16 bị cáo bị tuyên phạt mức án từ 2 năm tù đến 16 năm tù; có 7 bị cáo được HĐXX cho hưởng án treo.                                                               
Văn Minh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

(GLO)- Trước tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm giao thông diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn.

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

(GLO)- Từ ngày 1-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai áp dụng bộ đề 600 câu hỏi do Cục Cảnh sát Giao thông ban hành vào các kỳ sát hạch lái xe. Việc sử dụng bộ đề mới nhằm chấm dứt tình trạng học tủ, học mẹo, buộc thí sinh phải học thật, thi thật để đậu kỳ thi.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

(GLO)-Ngày 31-8, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Khách sạn Năm Thu (Mira Grand Hotel Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn.

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã nhiều lần gửi thông báo, đề nghị chủ 2 ô tô biển kiểm soát 81B-014.34 và 51C-376.74 chấp hành quy định về phạt nguội và an toàn giao thông. Đây là 2 phương tiện liên tục phạm lỗi tốc độ, với tổng số 28 lần mắc lỗi chưa đóng phạt.

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

(GLO)-Ngày 29-8, tại Trường Trung học cơ sở Nhơn Hội, Công an phường Quy Nhơn Đông phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và Công ty Honda Hồng Phước tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho hơn 300 học sinh.

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

(GLO)-Ngày 29-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó sự cố hóa chất, môi trường.

null