Đề nghị truy tố Diệp Dũng và 8 đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op 115,7 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 8.8, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần thứ 3, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM - Saigon Co.op) và 2 đồng phạm về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 6 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Đề nghị truy tố Diệp Dũng và 8 đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op. Ảnh: LĐO

Đề nghị truy tố Diệp Dũng và 8 đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op. Ảnh: LĐO

Theo nội dung vụ án, năm 2016, bị can Diệp Dũng đã tự ký công văn thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền 10.000 tỉ đồng nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Đợt 1 vào tháng 3.2016, Saigon Co.op nhận được 3.000 tỉ đồng từ các cá nhân, công ty góp vốn. Số tiền từ 6 công ty này dùng góp vốn là vay ngân hàng.

Ngày 19.8.2016, bị can Diệp Dũng không thông qua Hội đồng Quản trị đã tự ý lấy 1.000 tỉ đồng từ tiền huy động vốn để đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam rồi tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty tư nhân với số tiền 1.000 tỉ đồng trên. Theo hợp đồng hợp tác đầu tư, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Sau đó, bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm.

Các sai phạm của bị can Diệp Dũng và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỉ đồng (trong đó thiệt hại về thuế hơn 29,7 tỉ đồng).

Ngày 5.6.2023, Viện KSND TPHCM ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung 3 vấn đề liên quan đến giám định chủ sở hữu một số tài khoản ngân hàng, quy trình chuyển tiền và các hồ sơ vay ngân hàng, hồ sơ hợp tác đầu tư của 4 doanh nghiệp.

Từ kết quả điều tra bổ sung và một số nội dung khác, cơ quan điều tra cho rằng không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, nên chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT, đang thụ lý án 2 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" trong vụ án khác) và 8 đồng phạm về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Có thể bạn quan tâm

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Theo cáo trạng, hệ thống website thuộc các dự án 90 Phút và Cà Khịa bị cáo buộc phát lậu 1.529 trận đấu thể thao, đồng thời khai thác quảng cáo, trong đó có quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến. Ước tính sơ bộ thiệt hại tối thiểu do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra là hơn 2.207 tỷ đồng.

5.107 vụ tàu cá mất kết nối, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

5.107 vụ tàu cá mất kết nối ở Cà Mau, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

(GLO)- Thanh tra Chính phủ vừa chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra 2 nội dung có dấu hiệu vi phạm tại Cà Mau, liên quan 5.107 vụ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình (VMS) không được xác minh, xử lý đúng quy định dẫn đến hết thời hiệu xử phạt, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng.

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

(GLO)- Sau 43 năm trốn truy nã bằng cách thay đổi danh tính, bà Nguyễn Thị Tuyết (69 tuổi) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ tại Lâm Đồng. Người phụ nữ này từng bị tuyên án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản nhưng bỏ trốn khỏi trại giam trong thời gian chấp hành án.

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Ngày 18-10, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục - để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

null