Đề nghị truy tố Diệp Dũng và 8 đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op 115,7 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 8.8, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần thứ 3, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM - Saigon Co.op) và 2 đồng phạm về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 6 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Đề nghị truy tố Diệp Dũng và 8 đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op. Ảnh: LĐO

Đề nghị truy tố Diệp Dũng và 8 đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op. Ảnh: LĐO

Theo nội dung vụ án, năm 2016, bị can Diệp Dũng đã tự ký công văn thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền 10.000 tỉ đồng nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Đợt 1 vào tháng 3.2016, Saigon Co.op nhận được 3.000 tỉ đồng từ các cá nhân, công ty góp vốn. Số tiền từ 6 công ty này dùng góp vốn là vay ngân hàng.

Ngày 19.8.2016, bị can Diệp Dũng không thông qua Hội đồng Quản trị đã tự ý lấy 1.000 tỉ đồng từ tiền huy động vốn để đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam rồi tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty tư nhân với số tiền 1.000 tỉ đồng trên. Theo hợp đồng hợp tác đầu tư, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Sau đó, bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm.

Các sai phạm của bị can Diệp Dũng và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỉ đồng (trong đó thiệt hại về thuế hơn 29,7 tỉ đồng).

Ngày 5.6.2023, Viện KSND TPHCM ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung 3 vấn đề liên quan đến giám định chủ sở hữu một số tài khoản ngân hàng, quy trình chuyển tiền và các hồ sơ vay ngân hàng, hồ sơ hợp tác đầu tư của 4 doanh nghiệp.

Từ kết quả điều tra bổ sung và một số nội dung khác, cơ quan điều tra cho rằng không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, nên chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT, đang thụ lý án 2 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" trong vụ án khác) và 8 đồng phạm về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Có thể bạn quan tâm

Khi dao trở thành vũ khí nguy hiểm

Khi dao trở thành vũ khí nguy hiểm

(GLO)- Để giải quyết mâu thuẫn, một số thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh đã dùng dao, hung khí gây thương tích cho người khác. Khi được sử dụng với mục đích xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khỏe con người, từ một vật dụng thông thường, con dao có thể được xác định là vũ khí quân dụng.

“Đi chùa online” gây sốt mạng: Cẩn trọng mất tiền, lộ thông tin cá nhân

“Đi chùa online” gây sốt mạng: Cẩn trọng mất tiền, lộ thông tin cá nhân

(GLO)- Trào lưu “đi chùa online” đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, đằng sau những trải nghiệm tâm linh trên không gian mạng, nhiều nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân đang xuất hiện.

Xem bói, phán người khác sắp bị bắt, “Cậu Tuấn Cửa Ông” bị khởi tố

Xem bói, phán người khác sắp bị bắt, “Cậu Tuấn Cửa Ông” bị khởi tố

(GLO)- Thường xuyên đăng video xem bói, phán xét đời tư, dự đoán người khác bị bắt giam hoặc gặp tai họa để thu hút lượt xem trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Tuấn (Cậu Tuấn Cửa Ông) đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đáng chú ý, cơ quan chức năng thu giữ 10 khẩu súng tự chế tại nơi ở của người này.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Từ mâu thuẫn nhỏ đến án mạng

Từ mâu thuẫn nhỏ đến án mạng

(GLO)- Thay vì lựa chọn cách giải quyết phù hợp, không ít người lại hành xử nóng nảy, dùng bạo lực, gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng người khác và phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc.

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo liên quan dự án Diamond

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo liên quan dự án Diamond

Công an TP Đà Nẵng thông báo những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” tại Đà Nẵng nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an cần khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

null