Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 9-12, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84, Công an thành phố Hà Nội) thông tin chính thức vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hơn 1.000 tỷ đồng, ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Hồng Yến, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại quận Hoàng Mai, hiện ở Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội và Đại Ngọc Hải, sinh năm 1990, Đại Khánh Hà, sinh năm 1993, hiện đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo tài liệu cơ quan an ninh, từ khoảng giữa năm 2016, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty "ma" hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với thủ đoạn là mua lại các công ty kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty để bán hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi bất chính.

Đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định là Trần Hồng Yến, trực tiếp chỉ đạo nhóm đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời cất giấu con dấu của công ty, quyển hóa đơn giá trị gia tăng tại nhà riêng.

Yến mua lại pháp nhân các công ty với giá 30 đến 40 triệu đồng, sau đó thỏa thuận giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn rồi cho đối tượng khác viết hóa đơn xuất cho khách.

Giá bán hóa đơn từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hóa đơn dưới 20 triệu đồng, 2% đến 3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng.

Đối với hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng không hợp thức. Yến sẽ chỉ đạo đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách.

Qua khám xét, Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ tang vật vụ án gồm 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, 1,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Trần Hồng Yến và các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2012 đến nay, giá trị hóa đơn các đối tượng bán lên tới trên 1.000 tỷ đồng.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Đối tượng có 2 tiền án tiếp tục trộm cắp

Gia Lai: Đối tượng có 2 tiền án tiếp tục trộm cắp

(GLO)- Chiều 3-7, Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin báo của ông Trần Văn L. (SN 1990, trú phường Quy Nhơn Đông, nhân viên Bưu điện Chợ Dinh) về việc phát hiện kẻ gian đột nhập vào bên trong Bưu điện lục tìm tài sản và lấy 1 thang rút nhôm dài 4,2 m.

Thanh tra Chính phủ hướng dẫn giải quyết khiếu nại tại cấp xã từ ngày 1-7

Thanh tra Chính phủ hướng dẫn giải quyết khiếu nại tại cấp xã từ ngày 1-7

(GLO)- Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 02/2025/TT-TTCP (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025) hướng dẫn thực hiện một số quy định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp trong đó có hướng dẫn giải quyết khiếu nại tại cấp xã.

Lặng thầm nghề giám định pháp y

Lặng thầm nghề giám định pháp y

(GLO)- Trong hành trình phá án, đội ngũ bác sĩ và cán bộ giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh Gia Lai đóng vai trò rất quan trọng. Tuy vất vả nhưng họ vẫn cần mẫn làm việc, góp phần đấu tranh phòng-chống tội phạm và giữ bình yên cuộc sống.

Khởi tố đối tượng cho vay “cắt cổ”

Khởi tố đối tượng cho vay “cắt cổ”

(GLO)- Chiều 26-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Nguyễn Văn Thân (SN 1995, trú tại xã Cửu An, thị xã An Khê) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

null