Phúc thẩm vụ Sacombank phải trả số tiền 'khủng' cho khách hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 15-1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ kiện đòi tài sản buộc Ngân hàng Sacombank trả hơn 46,9 tỉ đồng cho người dân.

Theo đó, vụ kiện đòi tài sản và bồi thường giữa nguyên đơn là bà Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), bị đơn là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Đây là vụ kiện thu hút dư luận vì số tiền gửi của phía nguyên đơn vào Ngân hàng Sacombank hơn 46,9 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bà vắng mặt, ủy quyền cho chồng là ông Lê Quang Vinh đại diện. Người có nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Thanh Hà - nguyên Phó Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh (đang bị tạm giam), có đơn xin xét xử vắng mặt.

Như Báo Người Lao Động thông tin, tháng 7-2024, TAND TP Cam Ranh tuyên án sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Dương, buộc Sacombank trả 46,9 tỉ đồng cho khách hàng và lãi phát sinh. Trước đó, ngân hàng này đã tạm chi cho bà Dương 20 tỉ đồng, nên ngân hàng phải trả cho bà Dương số tiền còn lại là 26,9 tỉ đồng và tiền lãi theo quy định.

Ngoài ra, tòa sơ thẩm cũng yêu cầu Ngân hàng Sacombank trả tiền lãi chậm trả phát sinh tổng cộng hơn 7 tỉ đồng, bồi thường thiệt hại cho bà Dương 2,3 tỉ đồng và trả lại 2 sổ đỏ trước đó Sacombank đã giữ của bà Dương. Tổng số tiền mà Sacombank trả lại cho bà Dương là 36,2 tỉ đồng.

Phía Sacombank đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng và phản ánh không khách quan, toàn diện theo các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ, không đúng bản chất sự việc đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Sacombank.

Sacombank cho rằng vụ kiện này liên quan đến vụ án hình sự mà Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 5 bị can là cựu cán bộ ngân hàng Sacombank trong vụ án "Tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh. Sacombank đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại, cung cấp hồ sơ chứng từ yêu cầu tạm đình chỉ vụ kiện dân sự để chờ kết quả giải quyết vụ án hình sự, nhưng vụ việc vẫn được đưa ra xét xử.

Bên cạnh đó, kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành ngày 7-4-2024 xác định chữ ký và chữ viết trên các chứng từ đều của bà Dương.

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm ngày 15-1
Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm ngày 15-1

Tại phiên tòa, HĐXX làm rõ 12 giao dịch diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6-2022 với tổng cộng 46,9 tỉ đồng.

Trong đó có 9 giao dịch rút tiền mặt, 3 giao dịch chuyển khoản. Các giao dịch này nằm khoảng thời gian 18-21 giờ (ngoài giờ hành chính). Trong đó, 2 giao dịch thực hiện khi bà Dương đang du lịch ở Phú Quốc (Kiên Giang), không có ở địa phương.

Bảng sao kê thể hiện các giao dịch mà theo bà Hồ Thị Thùy Dương là sai quy định, vượt định mức.
Bảng sao kê thể hiện các giao dịch mà theo bà Hồ Thị Thùy Dương là sai quy định, vượt định mức.

HĐXX cũng hỏi về lý do vì sao Sacombank lại trả cho khách hàng hơn 20 tỉ đồng. Tại sao các giao dịch này có nhiều sai sót như: chuyển tiền ngoài giờ quy định, chuyển khoản số tiền vượt quá định mức, chuyển tiền khi không có mặt người gửi…

Đến chiều 15-1, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa do đại diện Viện Kiểm sát cũng như thẩm phán có công việc khác.

Sáng thứ 6 (ngày 17-1), phiên tòa sẽ được tiếp tục với phần tranh tụng.

5 cựu cán bộ Ngân hàng Sacombank bị đề nghị truy tố

Trước đó, tháng 11-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố vụ án "Tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh.

Cơ quan điều tra kết luận các đối tượng Võ Việt Luân (cựu Phó giám đốc Sacombank Khánh Hòa kiêm trưởng Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh), Nguyễn Thị Thanh Hà (cựu phó Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh) và các cựu nhân viên là Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải đã cấu thành tội tham ô tài sản.

pgd-cam-ranh-sacom-166859663857174791140-1719991881069376835984.jpg
Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh

Tháng 4-2024, VKSND tỉnh Khánh Hòa trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh.

Tháng 5-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận điều tra bổ sung, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Võ Việt Luân tội tham ô tài sản. Trước đó, ông Luân bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định hành vi của các bị can trên đã gây thiệt hại đối với Sacombank gần 17,4 tỉ đồng.

Theo Tin, ảnh: Kỳ Nam (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null