Bắt nhóm đối tượng tiếp tay cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Qua điều tra, công an đã bắt giữ 5 đối tượng chuyên mua tài khoản ngân hàng của người Việt Nam rồi bán lại cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia.

Ngày 10-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi); Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Cầu); Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi); Vương Thị Hoa (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.

2 đối tượng cầm đầu tại cơ quan điều tra
2 đối tượng cầm đầu tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, do nắm bắt được nhu cầu nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo nên Nghĩa và Yên đã tìm mua để bán lại kiếm lời. Sau đó, 2 đối tượng này đã mua 64 tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/1 tài khoản từ 12 người dân để đem bán cho những kẻ lừa đảo.

Và đồng bọn có hành vi tiếp tay cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia
Và đồng bọn có hành vi tiếp tay cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia

Từ các tài khoản ngân hàng mà Nghĩa và Yên bán, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng để giao dịch rồi chiếm đoạt tiền từ hàng trăm đến hàng tỉ đồng của các nạn nhân chuyển vào.

Số tiền lừa đảo trên được Tuấn Anh và Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD).

Tính từ tháng 9-2022 đến 5-2023, Tuấn Anh và Hoa đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỉ đồng để mua 14.973.828 USDT từ nhóm của Phương. Sau đó, Phương chuyển số tiền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa.

Hiện vụ việc Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Trào lưu nghe nhạc bằng băng cassette quay trở lại

Trào lưu nghe nhạc bằng băng cassette quay trở lại

(GLO)- Sau một thời gian gần như bị lãng quên, nhiều người có xu hướng quay trở lại nghe nhạc bằng băng cassette. Với họ, đây không chỉ là phương tiện để nghe nhạc, mà còn là nơi để tìm lại ký ức của một thời đã qua. 

Gia Lai: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 13 TTHC trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng-chống tệ nạn xã hội

Gia Lai: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 13 TTHC trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng-chống tệ nạn xã hội

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung vừa ký ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 13 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng-chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

(GLO)- Định hướng một số nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(GLO)- Ngày 11-4, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có Công văn số 1269/STC-QLNS về việc đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.