Bắt nhóm đối tượng tiếp tay cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Qua điều tra, công an đã bắt giữ 5 đối tượng chuyên mua tài khoản ngân hàng của người Việt Nam rồi bán lại cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia.

Ngày 10-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi); Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Cầu); Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi); Vương Thị Hoa (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.

2 đối tượng cầm đầu tại cơ quan điều tra
2 đối tượng cầm đầu tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, do nắm bắt được nhu cầu nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo nên Nghĩa và Yên đã tìm mua để bán lại kiếm lời. Sau đó, 2 đối tượng này đã mua 64 tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/1 tài khoản từ 12 người dân để đem bán cho những kẻ lừa đảo.

Và đồng bọn có hành vi tiếp tay cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia
Và đồng bọn có hành vi tiếp tay cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia

Từ các tài khoản ngân hàng mà Nghĩa và Yên bán, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng để giao dịch rồi chiếm đoạt tiền từ hàng trăm đến hàng tỉ đồng của các nạn nhân chuyển vào.

Số tiền lừa đảo trên được Tuấn Anh và Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD).

Tính từ tháng 9-2022 đến 5-2023, Tuấn Anh và Hoa đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỉ đồng để mua 14.973.828 USDT từ nhóm của Phương. Sau đó, Phương chuyển số tiền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa.

Hiện vụ việc Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Nở rộ dịch vụ bảo dưỡng giày thể thao

Nở rộ dịch vụ bảo dưỡng giày thể thao

(GLO)- Điều kiện kinh tế ngày càng nâng cao kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của phong trào rèn luyện thể dục thể thao. Cùng với đó, nhu cầu vệ sinh, bảo dưỡng các loại giày thể thao cũng tăng. Từ thực tế đó, dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng giày thể thao theo hướng chuyên nghiệp ngày càng nở rộ.

Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng

Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng

(GLO)- Trung tâm chính trị huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) trở nên ấm áp và đầy sẻ chia khi hàng trăm người cùng tham gia lễ phát động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2025 và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2024.

Ngày hội đổi công ở Đak Asêl

Ngày hội đổi công ở Đak Asêl

(GLO)- Hai chữ “đổi công” từ lâu đã không còn xa lạ với nhà nông. Trong chuyến công tác mới đây tại làng Đak Asêl (xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), tôi có dịp tham gia hoạt động đổi công giúp nhau gặt lúa cùng với dân làng.

Những “câu chuyện nhỏ” về bình đẳng giới

Những “câu chuyện nhỏ” về bình đẳng giới

(GLO)-Sự kiện truyền thông “Sức sống đại ngàn” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Gia Lai và các đơn vị đồng hành tổ chức sáng 27-5 tại TP. Pleiku, nằm trong khuôn khổ Dự án 8 (Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030).

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

(GLO)- Chiều 30-5, tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Nú (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức Care (KE) tại Việt nam và Công ty Thực phẩm PepsiCo tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” với chủ đề: “Nông nghiệp bền vững-Tái sinh-Bình đẳng giới”.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng-chống thiên tai

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 76/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng-chống thiên tai trong thời gian tới.