Xét xử nguyên lãnh đạo các công ty bất động sản chiếm đoạt 116 tỷ đồng của khách hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty bất động sản Địa Bảo và Bảo Long cấu kết nhau, ký hợp đồng góp vốn với khách hàng để chiếm đoạt của 57 cá nhân hơn 116 tỷ đồng.

Sáng 25/9, TAND TP Hồ Chí MInh mở phiên sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 116 tỷ đồng của 57 cá nhân, vụ việc xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Địa Bảo (Công ty Địa Bảo) và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo Long (Công ty Bảo Long).

VKSND Tối cao đã truy tố Trần Thế Bảo (SN 1979, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Địa Bảo), Trần Thị Hồng Gấm (SN 1982, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bảo Long), Phan Nhân Ái (SN 1985, nguyên Tổng giám đốc Công ty Địa Bảo), Lê Văn Thiệp (SN 1980, Giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công), Nguyễn Hữu Trí (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí), Võ Anh Tuấn (SN 1982, môi giới bất động sản) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Công ty Địa Bảo được thành lập do cổ đông góp vốn gồm: Trần Thế Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Phan Nhân Ái, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, trụ sở đóng tại quận Gò Vấp, ngành nghề kinh doanh bất động sản…

Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo Long cũng do cổ đông góp vốn gồm: Trần Thị Hồng Gấm, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, trụ sở đóng tại phường 13, quận Bình Thạnh. ngành nghề kinh doanh bất động sản…

Ngày 8/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác Trần Thế Bảo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số khách hàng.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng nhận được đơn tố giác của 55 cá nhân ký hợp đồng góp vốn với Công ty Bảo Long, tố cáo Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gấm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chào bán nền đất không có thật…

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5/2018 -10/2020 Trần Thế Bảo biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhưng vẫn lập bản vẽ phân lô, thực hiện xây dựng đường đi, chỉ đạo Phan Nhân Ái, sử dụng pháp nhân Công ty Địa Bảo ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật với khách hàng, thu gần 2 tỷ đồng của 2 bị hại.

Bằng thủ đoạn tương tự, trước đó từ tháng 11/2017 - 8/2019, mặc dù biết rõ một số diện tích đất tại phường Cát Lái, quận 2 (nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) là đất nông nghiệp, chưa thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, tách thửa theo quy định pháp luật, không lập dự án đất nền, chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng nhưng vẫn tự lập bản vẽ phân lô, tự thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đường điện, thoát nước, Trần Thế Bảo vẫn chỉ đạo Trần Thị Hồng Gấm, sử dụng tư cách pháp Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng tại nền đất không có thật, thu hơn 114 tỷ đồng của 55 cá nhân.

Trong vụ án này, ngoài các bị cáo Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gâm, Phan Nhân Ái đã cấu kết, thực hiện việc ký kết hợp đồng góp vốn với nhiều khách hàng, các bị cáo Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn có vai trò giúp sức, thực hiện việc môi giới để Công ty Bảo Long ký kết với các khách hàng thông qua các pháp nhân Công ty Đại Thành Công, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí, Công ty TNHH Nam An Gia để chiếm đoạt của tổng cộng 57 cá nhân với số tiền 116 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 27/9.

Có thể bạn quan tâm

Trần Thái Ngọc và tang vật. Ảnh: ĐVCC

Trộm xe vì thích biển số trùng năm sinh của mình

(GLO)- Ngày 22-9, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Điều đáng chú ý, đối tượng gây án chỉ vì thích biển số xe trùng với năm sinh của mình.

Các đối tượng bị tạm giữ vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Tạm giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Võ Hoài Nam (SN 2001) và 2 anh em Nguyễn Văn Tài (SN 2004), Nguyễn Văn Đạt (SN 2004, cùng trú thôn Vĩnh Lợi 1, xã An Lương) để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Chưa thi hành án tù, Phạm Minh Hơn tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản.

Chưa thi hành án tù, tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản

(GLO)-Chỉ trong một đêm, tại khu vực đường Tháp Đôi (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) xảy ra 2 vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản. Điều bất ngờ, kẻ gây án chính là đối tượng từng có tiền án trộm cắp, vừa bị tuyên phạt 9 tháng tù và đang tại ngoại chờ thi hành án.

null