Xét xử nguyên lãnh đạo các công ty bất động sản chiếm đoạt 116 tỷ đồng của khách hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty bất động sản Địa Bảo và Bảo Long cấu kết nhau, ký hợp đồng góp vốn với khách hàng để chiếm đoạt của 57 cá nhân hơn 116 tỷ đồng.

Sáng 25/9, TAND TP Hồ Chí MInh mở phiên sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 116 tỷ đồng của 57 cá nhân, vụ việc xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Địa Bảo (Công ty Địa Bảo) và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo Long (Công ty Bảo Long).

VKSND Tối cao đã truy tố Trần Thế Bảo (SN 1979, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Địa Bảo), Trần Thị Hồng Gấm (SN 1982, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bảo Long), Phan Nhân Ái (SN 1985, nguyên Tổng giám đốc Công ty Địa Bảo), Lê Văn Thiệp (SN 1980, Giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công), Nguyễn Hữu Trí (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí), Võ Anh Tuấn (SN 1982, môi giới bất động sản) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Công ty Địa Bảo được thành lập do cổ đông góp vốn gồm: Trần Thế Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Phan Nhân Ái, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, trụ sở đóng tại quận Gò Vấp, ngành nghề kinh doanh bất động sản…

Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo Long cũng do cổ đông góp vốn gồm: Trần Thị Hồng Gấm, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, trụ sở đóng tại phường 13, quận Bình Thạnh. ngành nghề kinh doanh bất động sản…

Ngày 8/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác Trần Thế Bảo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số khách hàng.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng nhận được đơn tố giác của 55 cá nhân ký hợp đồng góp vốn với Công ty Bảo Long, tố cáo Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gấm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chào bán nền đất không có thật…

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5/2018 -10/2020 Trần Thế Bảo biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhưng vẫn lập bản vẽ phân lô, thực hiện xây dựng đường đi, chỉ đạo Phan Nhân Ái, sử dụng pháp nhân Công ty Địa Bảo ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật với khách hàng, thu gần 2 tỷ đồng của 2 bị hại.

Bằng thủ đoạn tương tự, trước đó từ tháng 11/2017 - 8/2019, mặc dù biết rõ một số diện tích đất tại phường Cát Lái, quận 2 (nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) là đất nông nghiệp, chưa thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, tách thửa theo quy định pháp luật, không lập dự án đất nền, chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng nhưng vẫn tự lập bản vẽ phân lô, tự thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đường điện, thoát nước, Trần Thế Bảo vẫn chỉ đạo Trần Thị Hồng Gấm, sử dụng tư cách pháp Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng tại nền đất không có thật, thu hơn 114 tỷ đồng của 55 cá nhân.

Trong vụ án này, ngoài các bị cáo Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gâm, Phan Nhân Ái đã cấu kết, thực hiện việc ký kết hợp đồng góp vốn với nhiều khách hàng, các bị cáo Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn có vai trò giúp sức, thực hiện việc môi giới để Công ty Bảo Long ký kết với các khách hàng thông qua các pháp nhân Công ty Đại Thành Công, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí, Công ty TNHH Nam An Gia để chiếm đoạt của tổng cộng 57 cá nhân với số tiền 116 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 27/9.

Có thể bạn quan tâm

Tạm giam đối tượng hiếp dâm 2 phụ nữ đi rẫy

Tạm giam đối tượng hiếp dâm 2 phụ nữ đi rẫy

(GLO)- Ngày 28-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Đinh Khoái (SN 1996, trú tại làng Lợt, xã Kông Bờ La, huyện Kbang) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Đe dọa doanh nghiệp chiếm đoạt tiền, cựu cán bộ thanh tra Cục Thuế tỉnh Gia Lai lãnh án

Đe dọa doanh nghiệp chiếm đoạt tiền, cựu cán bộ thanh tra Cục Thuế tỉnh Gia Lai lãnh án

(GLO)- Sáng 27-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Thí (SN 1965, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku)-nguyên là cán bộ Phòng Thanh tra-Kiểm tra số 3 Cục Thuế tỉnh mức án 12 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đề nghị Công an xử lý vụ việc thông tin chưa chính xác trên Tik tok

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đề nghị Công an xử lý vụ việc thông tin chưa chính xác trên Tik tok

(GLO)- Vừa qua, một số thông tin lan truyền trên Tik tok chưa đúng sự thật về việc đưa đón bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai không chỉ gây mất uy tín bệnh viện mà còn hạ uy tín của lãnh đạo đơn vị. Do vậy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có công văn gửi Công an tỉnh đề nghị xem xét xử lý.

Gia Lai: Thành lập tổ công tác thực hiện cao điểm đấu tranh đẩy lùi tình trạng buôn lậu, hàng giả

Gia Lai: Thành lập tổ công tác thực hiện cao điểm đấu tranh đẩy lùi tình trạng buôn lậu, hàng giả

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung vừa ký ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Tổ công tác).