Quảng Nam: Cho vay nặng lãi, 'Công chúa Tam Kỳ' bị tạm giữ hình sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một phụ nữ ở Quảng Nam được biết đến với cái tên "Công chúa Tam Kỳ" trên mạng xã hội đã bị công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Chiều 30.1, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Thị Khánh Ly (34 tuổi, ở khối phố Phương Hòa Nam, P.Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo Công an TP.Tam Kỳ, trên mạng xã hội Ly được biết đến với biệt danh "Công chúa Tam Kỳ".

"Công chúa Tam Kỳ" Phan Thị Khánh Ly tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam Thịnh
"Công chúa Tam Kỳ" Phan Thị Khánh Ly tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam Thịnh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an TP.Tam Kỳ phát hiện nhóm nghi phạm có hành vi cho vay nặng lãi thông qua chuyển khoản ngân hàng và trực tiếp giao dịch tiền mặt.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các nghi phạm liên lạc qua mạng xã hội như Zalo, Messenger..., giao dịch chuyển tiền với người vay qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau giao dịch thì cắt liên lạc, hủy thông tin.

Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sáng 29.1, Công an TP.Tam Kỳ tiến hành giữ người, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Khánh Ly.

Ngoài ra, Công an TP.Tam Kỳ cũng triệu tập 2 nghi phạm liên quan gồm Nguyễn Phan Anh Tài (39 tuổi, ở khối phố Phương Hòa Nam, P.Hòa Thuận) và Võ Thị Hoài Thương (28 tuổi, khối phố 8, P.An Sơn, cùng TP.Tam Kỳ).

Công an TP.Tam Kỳ đọc quyết định khám xét nơi ở của Phan Thị Khánh Ly.

Công an TP.Tam Kỳ đọc quyết định khám xét nơi ở của Phan Thị Khánh Ly.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, Phan Thị Khánh Ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất từ 216 - 360%/năm.

Các nghi phạm đi thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của Phan Thị Khánh Ly, Nguyễn Phan Anh Tài, Võ Thị Hoài Thương.

Kết quả xác minh ban đầu đã có khoảng 12 lượt người vay với số tiền vay hơn 500 triệu đồng, Ly thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Tang vật tạm giữ gồm, 1 ô tô do Phan Thị Khánh Ly làm chủ, 12 giấy mượn tiền của người vay nặng lãi và các tài liệu có liên quan…

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và xử lý các nghi phạm có liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”.

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”

(GLO)- Ngày 11-3, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

Vụ án 'Xôi Lạc TV': Khởi tố thêm 8 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều xe sang

Vụ án 'Xôi Lạc TV': Khởi tố thêm 8 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều xe sang

Liên quan vụ án "Xôi Lạc TV", Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố thêm 8 bị can nâng tổng số lên 38 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều ô tô hạng sang, tiền mặt cùng hàng chục thiết bị công nghệ, với tổng giá trị tài sản ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Siết chặt an toàn giao thông đường thủy từ bến bãi

Siết chặt an toàn giao thông đường thủy từ bến bãi

(GLO)- Để phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các bến, bãi và tuyến du lịch. Công tác tuyên truyền cũng được chủ động triển khai toàn diện nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà B.T.P.M., tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-127.31 trong vụ việc hai xe ô tô dừng đối đầu nhau trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn.

Xử lý nữ tài xế trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu nhau trên đường phố Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 28-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà B.T.P.M. (SN 1979, trú phường Quy Nhơn) - người điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-127.31 trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

null