Quảng Nam: Cho vay nặng lãi, 'Công chúa Tam Kỳ' bị tạm giữ hình sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một phụ nữ ở Quảng Nam được biết đến với cái tên "Công chúa Tam Kỳ" trên mạng xã hội đã bị công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Chiều 30.1, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Thị Khánh Ly (34 tuổi, ở khối phố Phương Hòa Nam, P.Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo Công an TP.Tam Kỳ, trên mạng xã hội Ly được biết đến với biệt danh "Công chúa Tam Kỳ".

"Công chúa Tam Kỳ" Phan Thị Khánh Ly tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam Thịnh
"Công chúa Tam Kỳ" Phan Thị Khánh Ly tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam Thịnh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an TP.Tam Kỳ phát hiện nhóm nghi phạm có hành vi cho vay nặng lãi thông qua chuyển khoản ngân hàng và trực tiếp giao dịch tiền mặt.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các nghi phạm liên lạc qua mạng xã hội như Zalo, Messenger..., giao dịch chuyển tiền với người vay qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau giao dịch thì cắt liên lạc, hủy thông tin.

Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sáng 29.1, Công an TP.Tam Kỳ tiến hành giữ người, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Khánh Ly.

Ngoài ra, Công an TP.Tam Kỳ cũng triệu tập 2 nghi phạm liên quan gồm Nguyễn Phan Anh Tài (39 tuổi, ở khối phố Phương Hòa Nam, P.Hòa Thuận) và Võ Thị Hoài Thương (28 tuổi, khối phố 8, P.An Sơn, cùng TP.Tam Kỳ).

Công an TP.Tam Kỳ đọc quyết định khám xét nơi ở của Phan Thị Khánh Ly.

Công an TP.Tam Kỳ đọc quyết định khám xét nơi ở của Phan Thị Khánh Ly.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, Phan Thị Khánh Ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất từ 216 - 360%/năm.

Các nghi phạm đi thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của Phan Thị Khánh Ly, Nguyễn Phan Anh Tài, Võ Thị Hoài Thương.

Kết quả xác minh ban đầu đã có khoảng 12 lượt người vay với số tiền vay hơn 500 triệu đồng, Ly thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Tang vật tạm giữ gồm, 1 ô tô do Phan Thị Khánh Ly làm chủ, 12 giấy mượn tiền của người vay nặng lãi và các tài liệu có liên quan…

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và xử lý các nghi phạm có liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

(GLO)- Ngày 19-6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự về “Tranh chấp hợp đồng mua bán điện”. Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thua kiện và phải trả số tiền hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp kinh doanh điện mặt trời.

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

(GLO)- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Tấn Đạt (SN 1992, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi cố ý gây thương tích.

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp ông Đ.V. (SN 1959, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng vì bị con trai ruột (SN 1985) có tiền sử bệnh tâm thần dùng cuốc tấn công khi đang ở nhà một mình trông con.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

null