Số tiền đường dây này giao dịch hàng ngày lên đến hàng tỷ đồng với các chân rết rải rác khắp địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Đường dây tội phạm trên đất cố đô
Qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một số đối tượng chủ lô đề, cá độ bóng đá thuê 1 căn nhà tại phường Bích Đào, TP. Ninh Bình làm trụ sở, sáng thì uống cà phê, chè chén, sau đó thanh toán tiền thắng thua cho nhau.
Tại căn nhà này, các đối tượng tụ tập đêm hôm ra vào, có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, sinh hoạt, kinh tế... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện đây là đường dây lô đề đặc biệt lớn ở tỉnh Ninh Bình.
 |
| Nhóm đối tượng cùng tang vật. |
Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án 128B để phá đường dây này. Các trinh sát dày dặn kinh nghiệm được cử đi xác minh lai lịch của kẻ cầm đầu và các đối tượng trong đường dây.
Trung tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Trưởng ban chuyên án cho biết: “Kẻ cầm đầu đường dây là Tô Thế Hưng, SN 1995, HKTT tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình - người nhận những bảng số lô, số đề (SLSĐ) lớn nhất. Hưng lôi kéo các đối tượng không công ăn việc làm ổn định tham gia đường dây.
Chúng là những đại lý bán vé xổ số trá hình để gom và chuyển bảng SLSĐ cho Hưng. Đối tượng Phạm Văn Thuận, SN 1984, HKTT tại xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh và Nguyễn Thị Vân, HKTT tại phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình giúp sức cho Hưng và được hắn chia bảng số.
Đại úy Đặng Vĩnh Hoàng, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng CSHS, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: “Đối tượng Tô Thế Hưng là điển hình của thanh niên lười lao động, ham ăn chơi, đua đòi. Hưng từng là du học sinh bên Nhật. Do tiếp xúc với xã hội quá sớm, lại ham muốn có nhiều tiền mà không phải vất vả nên hắn đã sa ngã. Hưng tham gia đường dây lô đề, sau đó tự lập nên đường dây lô đề khác. Hắn đã dùng đồng tiền kiếm được bất chính vào việc đi vũ trường, ăn uống, hoặc sử dụng các chất kích thích, ma túy”.
Bài toán khó đặt ra với các thành viên Ban chuyên án là: Đây là một đường dây hoạt động khép kín, tinh vi và dựa vào công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng xã hội zalo, facebook, viber, wassap và tin nhắn điện thoại để thực hiện quá trình phạm tội. Bởi vậy, chúng có thể ngồi bất cứ đâu, bất kể thời gian nào đều thực hiện được hành vi phạm tội chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.
Vậy làm thế nào nắm được đầy đủ bằng chứng để bắt quả tang các đối tượng? Trong khi đó, cứ 2 - 3 ngày là chúng lại thay số điện thoại và chỉ sử dụng sim rác, đồng thời thường xuyên thay đổi địa điểm thanh toán tiền, đối tượng ở xa thì gửi tiền qua ngân hàng, đối tượng ở trong thành phố thì chuyển tiền mặt, không có ngày giờ và địa điểm cố định, người đi thanh toán tiền thắng thua cũng thay đổi. Bản thân Hưng không ra mặt nhận tiền, mà có một đám đàn em chuyên đi thu tiền rồi về đưa cho Hưng.
Khởi tố gần 30 đối tượng đánh bạc
Đại úy Đặng Vĩnh Hoàng cho biết: Với đặc điểm của tội phạm về hoạt động mua bán SLSĐ, khoảng thời gian từ 17h30’ - 18h15’ trong ngày là giờ vàng để chúng hoạt động. Trong thời gian này, đối tượng Hưng sẽ ngồi ở một địa điểm nào đó trong thành phố dùng điện thoại vào mạng xã hội để nhận các tin nhắn chuyển bảng SLSĐ từ các chân rết chuyển về. Sau đó, Hưng sẽ chuyển cho Phạm Văn Thuận và Nguyễn Thị Vân một số bảng lô, đề nhất định. Số còn lại, Hưng sẽ giữ và ngồi chờ xem kết quả.
Sau 6 tháng theo dõi sát và nắm mọi di biến động của đường dây mua bán SLSĐ này, Ban chuyên án xác định thời cơ phá án đã chín muồi. Các yếu tố từ con người, địa hình đến thời tiết được Ban chuyên án tính toán tỷ mỉ, kỹ lưỡng.
Trưa 15-12-2016, tất cả các thành viên Ban chuyên án được triệu tập về trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình để phân công nhiệm vụ. Trung tá Nguyễn Văn Hoan cho biết: “Do thời tiết mùa đông, trời đã nhá nhem tối nên Ban chuyên án quyết định triển khai nhanh chóng vây bắt các đối tượng. Chúng tôi chia làm 6 mũi để trong cùng khoảng thời gian, sau khi phát lệnh tấn công sẽ đồng loạt bắt quả tang các thư ký, chân rết và đối tượng cầm đầu đang chuyển SLSĐ cho nhau.
Phương án bắt quả tang rất cụ thể, tỷ mỉ và chặt chẽ với sự tham gia của các trinh sát, chỉ huy dày dạn kinh nghiệm trong việc đấu tranh với chủ lô đề, cá độ bóng đá”.
Các tổ công tác khám xét khẩn cấp 6 địa điểm của 6 đối tượng trong đường dây. 6 đối tượng bị bắt giữ bất ngờ, không kịp trở tay, tẩu tán tang vật.
“Đối tượng Hưng bị bắt ngay tại quán trà đá phường Đông Thành, đối tượng Thuận bị bắt tại quán cà phê. Chứng cứ để buộc tội các đối tượng chính là những chiếc điện thoại đang trong quá trình chuyển giao số đề cho nhau thông qua mạng xã hội với toàn bộ hệ thống tài liệu chứng cứ, cùng toàn bộ giấy tờ chúng ghi nợ, các hình thức thanh toán và số tiền mặt”-Đại úy Đặng Vĩnh Hoàng, người trực tiếp phụ trách một tổ công tác bắt giữ đối tượng cầm đầu Tô Thế Hưng cho biết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 9 đối tượng đánh bạc qua hình thức nhắn tin điện thoại trong ngày 15-12-2016 là hơn 1,1 tỷ đồng, thu 8 quyển sổ ghi chép thanh toán số lô đề, thu giữ số tiền mặt gần 300 triệu đồng, 2 xe ô tô, 4 xe máy, 18 điện thoại cùng nhiều tang vật khác liên quan.
Quá trình mở rộng điều tra, xác định những ngày trước đó, các đối tượng cũng nhắn tin mua bán SLSĐ với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT cũng điều tra và làm rõ trên 20 đối tượng khác cùng tham gia đường dây đánh bạc do Tô Thế Hưng cầm đầu. Căn cứ kết quả điều tra, chỉ 4 ngày sau, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố 19 bị can, trong đó có 8 đối tượng là nữ, về tội đánh bạc theo khoản 2 điều 248 Bộ luật Hình sự.
Ngọc Vũ-Mạnh Kiên (VOV)
