Khởi tố nhóm người mở công ty bất động sản để... cho vay lãi nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 15-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với nhóm 6 người cùng trú ở TP Hải Phòng để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam những người có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh: Đ.C.
Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam những người có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng - Ảnh: Đ.C.

6 người gồm: Nguyễn Đình Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Thanh Toàn (23 tuổi), Nguyễn Quang Duy (40 tuổi), Trần Phương Nam (24 tuổi), Vũ Công Minh (23 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi).

Theo đại tá Trần Mưu - phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nhóm người này từ địa phương khác đến Đà Nẵng lập công ty kinh doanh bất động sản, cho thuê ôtô, xe máy nhằm che mắt hoạt động cho vay lãi nặng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Thanh Toàn và Nguyễn Quang Duy từ Hải Phòng vào Đà Nẵng thuê nhà ở. Sau đó, nhóm này mở Công ty Đại Thủy Sơn Tùng kinh doanh bất động sản, cho thuê xe. Khoảng tháng 4-2019, 3 người bắt đầu cho vay lãi cao để thu lợi bất chính.

Thủ đoạn của nhóm người này là dán tờ rơi quảng cáo "hỗ trợ tài chính" ở những nơi công cộng tại TP Đà Nẵng, có số điện thoại kèm theo để phục vụ nhu cầu cho khách. Tuấn là người cung cấp vốn cho Toàn, Duy để trực tiếp đưa người có nhu cầu vay.

Số tiền vay thấp nhất mỗi tháng là 5 triệu đồng, cao nhất là 50 triệu đồng, lãi suất vay là 20%/tháng.

Nhóm này thuê Nguyễn Hoàng Phúc, Trần Phương Nam, Vũ Công Minh để đi thu tiền của khách hàng mỗi ngày.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 4-2019 đến đầu tháng 7-2020, Duy cho nhiều người vay với số tiền gốc khoảng 9 tỉ đồng, tiền lãi thu được là gần 1,8 tỉ đồng. Còn Nguyễn Thanh Toàn đã cho hơn 350 lượt vay với tổng số tiền gốc hơn 2,9 tỉ đồng. Tiền lãi mà Toàn và Tuấn thu được khoảng 594 triệu đồng.

Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null