Bình Định: Phá đường dây cho vay nặng lãi mang tên Phát Tài với lãi suất 365%/năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 24.12, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã tạm giữ hình sự Doãn Trọng Nghĩa (34 tuổi) và Tô Hồng Ngọc (23 tuổi, cùng ở Hải Phòng) để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra của Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định), từ năm 2021 đến nay, Doãn Trọng Nghĩa đến TP.Quy Nhơn, thuê một chung cư ở P.Nhơn Bình để ở và hoạt động cho vay nặng lãi. Đầu năm 2023, Nghĩa nhận Tô Hồng Ngọc làm thuê cho mình và trả cho Ngọc 6 triệu đồng/tháng.

Thủ đoạn của Nghĩa và Ngọc là sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để đăng bài với nội dung cho vay tiền góp kèm số điện thoại với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, đánh vào tâm lý người vay không muốn thủ tục thế chấp rườm rà.

Doãn Trọng Nghĩa. Ảnh: TRỊ BÌNH

Doãn Trọng Nghĩa. Ảnh: TRỊ BÌNH

Tô Hồng Ngọc. Ảnh: TRỊ BÌNH

Tô Hồng Ngọc. Ảnh: TRỊ BÌNH

Khi có người liên hệ hỏi vay tiền thì Nghĩa và Ngọc thỏa thuận việc cho vay, yêu cầu người vay cung cấp các giấy tờ tùy thân rồi dẫn Nghĩa và Ngọc về nhà để biết vị trí nhà làm tin, đề phòng họ bỏ trốn không trả tiền. Nghĩa trực tiếp quản lý hoạt động cho vay. Những người vay sẽ tham gia nhóm Zalo có tên Phát Tài.

Nhóm Nghĩa và Ngọc cho vay với lãi suất từ 219 - 365%/năm. Nếu người vay không trả tiền thì Nghĩa và Ngọc sẽ đòi nợ bằng cách gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa và dọa đăng hình ảnh căn cước công dân lên mạng xã hội để buộc người vay trả nợ.

Khi người vay không có khả năng trả tiền góp hằng ngày thì họ sẽ phải đáo hạn, tức là tiếp tục vay thêm tiền với cách thức tương tự như trên để cấn trừ số ngày tiền góp chưa đóng.

Một trong những người vay của nhóm Nghĩa và Ngọc này là ông L.V.P (ở TP.Quy Nhơn). Giữa năm 2022, ông P. vay 20 triệu đồng lãi suất 292%/năm. Sau nhiều lần đáo hạn để vay tiếp, đến nay ông P. phải trả 157 triệu đồng mới hết nợ.

Theo điều tra ban đầu, nhóm Nghĩa và Ngọc đã cho 20 người ở TP.Quy Nhơn vay với số tiền hơn 1 tỉ đồng, trong đó Nghĩa thu lời bất chính hơn 363 triệu đồng, còn Ngọc thu lời bất chính gần 179 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Nghĩa và Ngọc, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến các hợp đồng cho vay, 5 điện thoại di động, 1 xe ô tô. Vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất đề án khắc phục toàn bộ hậu quả

Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề xuất đề án khắc phục toàn bộ hậu quả

Từ trại giam, bị án Trương Mỹ Lan gửi đơn kiến nghị về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với mong muốn đưa giải pháp tốt nhất khắc phục toàn bộ hậu quả trong vụ án, đồng thời tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

(GLO)- Ngày 19-6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự về “Tranh chấp hợp đồng mua bán điện”. Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thua kiện và phải trả số tiền hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp kinh doanh điện mặt trời.

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

(GLO)- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Tấn Đạt (SN 1992, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

(GLO)- Chiều 17-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ma Đình Hiệp (SN 1986, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

null