Bình Định: Phá đường dây cho vay nặng lãi mang tên Phát Tài với lãi suất 365%/năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 24.12, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã tạm giữ hình sự Doãn Trọng Nghĩa (34 tuổi) và Tô Hồng Ngọc (23 tuổi, cùng ở Hải Phòng) để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra của Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định), từ năm 2021 đến nay, Doãn Trọng Nghĩa đến TP.Quy Nhơn, thuê một chung cư ở P.Nhơn Bình để ở và hoạt động cho vay nặng lãi. Đầu năm 2023, Nghĩa nhận Tô Hồng Ngọc làm thuê cho mình và trả cho Ngọc 6 triệu đồng/tháng.

Thủ đoạn của Nghĩa và Ngọc là sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để đăng bài với nội dung cho vay tiền góp kèm số điện thoại với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, đánh vào tâm lý người vay không muốn thủ tục thế chấp rườm rà.

Doãn Trọng Nghĩa. Ảnh: TRỊ BÌNH

Doãn Trọng Nghĩa. Ảnh: TRỊ BÌNH

Tô Hồng Ngọc. Ảnh: TRỊ BÌNH

Tô Hồng Ngọc. Ảnh: TRỊ BÌNH

Khi có người liên hệ hỏi vay tiền thì Nghĩa và Ngọc thỏa thuận việc cho vay, yêu cầu người vay cung cấp các giấy tờ tùy thân rồi dẫn Nghĩa và Ngọc về nhà để biết vị trí nhà làm tin, đề phòng họ bỏ trốn không trả tiền. Nghĩa trực tiếp quản lý hoạt động cho vay. Những người vay sẽ tham gia nhóm Zalo có tên Phát Tài.

Nhóm Nghĩa và Ngọc cho vay với lãi suất từ 219 - 365%/năm. Nếu người vay không trả tiền thì Nghĩa và Ngọc sẽ đòi nợ bằng cách gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa và dọa đăng hình ảnh căn cước công dân lên mạng xã hội để buộc người vay trả nợ.

Khi người vay không có khả năng trả tiền góp hằng ngày thì họ sẽ phải đáo hạn, tức là tiếp tục vay thêm tiền với cách thức tương tự như trên để cấn trừ số ngày tiền góp chưa đóng.

Một trong những người vay của nhóm Nghĩa và Ngọc này là ông L.V.P (ở TP.Quy Nhơn). Giữa năm 2022, ông P. vay 20 triệu đồng lãi suất 292%/năm. Sau nhiều lần đáo hạn để vay tiếp, đến nay ông P. phải trả 157 triệu đồng mới hết nợ.

Theo điều tra ban đầu, nhóm Nghĩa và Ngọc đã cho 20 người ở TP.Quy Nhơn vay với số tiền hơn 1 tỉ đồng, trong đó Nghĩa thu lời bất chính hơn 363 triệu đồng, còn Ngọc thu lời bất chính gần 179 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Nghĩa và Ngọc, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến các hợp đồng cho vay, 5 điện thoại di động, 1 xe ô tô. Vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

(GLO)- Trước tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm giao thông diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn.

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

(GLO)- Từ ngày 1-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai áp dụng bộ đề 600 câu hỏi do Cục Cảnh sát Giao thông ban hành vào các kỳ sát hạch lái xe. Việc sử dụng bộ đề mới nhằm chấm dứt tình trạng học tủ, học mẹo, buộc thí sinh phải học thật, thi thật để đậu kỳ thi.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

(GLO)-Ngày 31-8, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Khách sạn Năm Thu (Mira Grand Hotel Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn.

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã nhiều lần gửi thông báo, đề nghị chủ 2 ô tô biển kiểm soát 81B-014.34 và 51C-376.74 chấp hành quy định về phạt nguội và an toàn giao thông. Đây là 2 phương tiện liên tục phạm lỗi tốc độ, với tổng số 28 lần mắc lỗi chưa đóng phạt.

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

(GLO)- Ngày 30-8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, khu vực 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường An Nhơn Đông và Đoàn cơ sở phường An Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho 250 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường.

Truy tìm người và vật chứng liên quan vụ trộm cắp tài sản tại xã Tuy Phước vào ngày 4-5

Truy tìm người và vật chứng liên quan vụ trộm cắp tài sản tại xã Tuy Phước vào ngày 4-5

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại nhà bà Phan Thị Chẩn ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) vào ngày 4-5-2025.

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

(GLO)-Ngày 29-8, tại Trường Trung học cơ sở Nhơn Hội, Công an phường Quy Nhơn Đông phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và Công ty Honda Hồng Phước tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho hơn 300 học sinh.

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

(GLO)-Ngày 29-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó sự cố hóa chất, môi trường.

null