Trưởng phòng quan hệ khách hàng làm giả hồ sơ vay ngân hàng hơn 90 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng Ngân hàng ANZ – Phòng giao dịch Nam Sài Gòn giả mạo chữ ký khách hàng, làm hồ sơ vay vốn hơn 90 tỉ đồng rồi rút ra chiếm đoạt.

 

Ngày 5-11, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989, nguyên cán bộ Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam, viết tắt ANZ) và Nguyễn Tường Vi (SN 1989, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu nông sản Sài Gòn) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2015, Thọ làm trưởng phòng quan hệ khách hàng tại Phòng giao dịch ANZ Nam Sài Gòn. Thọ có nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bán bảo hiểm, đề xuất cho vay thế chấp sổ tiết kiệm... Lợi dụng quyền hạn, Thọ giả chữ ký khách hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, Thọ chuyển tiền từ tài khoản tiết kiệm khách vào tài khoản người thân hoặc cá nhân Thọ.


 

 Hai bị cáo tại tòa
Hai bị cáo tại tòa



Đầu năm 2016, một khách hàng tên Mai nhờ Thọ quản lý trái phiếu trị giá 3 tỉ đồng tại Công ty chứng khoán VPBS. Lợi dụng lòng tin của bà Mai, Thọ lập 6 hợp đồng giả mạo có nội dung bà Mai đề nghị công ty chứng khoán cho vay tiền dưới hình thức thế chấp số cổ phiếu. Chấp nhận yêu cầu vay, VPBS chuyển 3 tỉ đồng vào tài khoản của bà Mai tại Ngân hàng ANZ.

Để chiếm đoạt số tiền này, Thọ nhờ mẹ ruột giả danh bà Mai, gọi điện đến ANZ đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, Thọ sử dụng dịch vụ trên chuyển tiền vào tài khoản ở ngân hàng khác rồi rút ra chiếm đoạt.

Đến tháng 7-2017, để có tiền góp vốn với chị dâu là Nguyễn Tường Vi kinh doanh trái cây cung cấp cho siêu thị, Thọ giả chữ ký của nhiều khách hàng tạo tài khoản đồng sở hữu với người thân. Tiếp đó, Thọ lập hợp đồng giả danh khách hàng vay tiền ANZ.

VKSND TP HCM xác định bị cáo Thọ chiếm đoạt của ngân hàng ANZ 91,3 tỉ đồng từ việc làm giả hồ sơ vay thế chấp số tiết kiệm. Bị cáo Vi là đồng phạm giúp sức khi cung cấp thông tin nhiều người thân cho Thọ làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng.

Trong vụ án, nhiều người thân của hai bị cáo đứng tên tài khoản ngân tiền ở ngân hàng nhưng họ không biết nguồn gốc số tiền cũng như mục đích chiếm đoạt tiền của hai bị cáo, không hưởng lợi. Vì vậy, cơ quan công tố không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tương tự, một số nhân viên ngân hàng làm đúng quy trình thẩm định, cho vay liên quan tới các khoản tiền mà Thọ chiếm đoạt nên không bị xử lý hình sự.

Dự kiến, phiên tòa kéo dài trong 2 ngày.

 

Di Lâm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

(GLO)- Chiều 31-3, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết thông tin bé trai bị bắt cóc ở TP. Pleiku đang được lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.

Đối tượng Trần Công Phương (SN 1988, trú tại làng Me, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) cùng tang vật. Ảnh: V.N

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

(GLO)- Thời gian qua, hoạt động của tội phạm ma túy ở vùng biên giới có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triệt phá các “mắt xích” nhằm ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn.